۸.۲ میلیون دلار رمزارز توقیف‌شده؛ FBI روند بازگرداندن دارایی‌ها را آغاز کرد!

به گزارش زوم ارز، مقامات فدرال در حال بازپس دادن ۸.۲ میلیون دلار پول رمزنگاری توقیف شده به قربانیان کلاهبرداری رمزنگاری گسترده هستند. این کلاهبرداری از طریق پیام‌های فریبنده و سیستم‌های جعلی سرمایه‌گذاران را فریب می‌دهد.

FBI 8.2 میلیون دلار در رمزنگاری به دست آورد-اکنون آنها اقدام به بازپرداخت قربانیان می کنند

مقامات فدرال در تلاش هستند تا بیش از ۸.۲ میلیون دلار رمزنگاری توقیف شده را به قربانیان یک طرح کلاهبرداری سرمایه گذاری برگردانند که افراد را در چندین ایالت هدف قرار داده است. دفتر دادستان ایالات متحده برای منطقه شمالی اوهایو شکایت مدنی را به دنبال توقیف ۸،۲۰۷،۵۷۸ تتر (USDT) ارائه داده است که از طریق تحقیقات FBI در مورد طرح‌های کلاهبرداری کشف شده است. وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در اعلامیه‌ای منتشر شده در تاریخ ۲۸ فوریه توضیح داد که طبق اسناد دادگاه:

کارکنان FBI 33 قربانی یک طرح کلاهبرداری سرمایه گذاری در سراسر کشور را شناسایی کرده اند. این حادثه منجر به زیان حدود ۴.۹ میلیون دلار برای قربانیان شده است.

“FBI در تضمین به صورت کامل صاحبان پنج حساب اضافی که مورد تأثیر قرار گرفته اند، در حال تلاش است و معلوم شود که قربانیان مرتبط با این حساب‌های جعلی حدود ۱٬۰۷۱٬۰۸۶ دلار را از دست داده‌اند.”

پژوهشگران مشخص کرده‌اند که دزدان در ابتدا از طریق پیام‌های متنی فریبنده قابل اطمینان شخصیت خود و سپس با ترغیب آن‌ها به سرمایه‌گذاری در سیستم‌های کلاهبردار cryptocurrency، اعتماد قربانیان را به دست می‌آورند. یکی از این قربانیان یک خانم اهل اوهایو به نام لیز کانتی بود، که پس از دستکاری از سوی یک کلاهبردار، که خود را به‌عنوان یک دوست معرفی می‌کند، مبلغ ۶۶۳,۳۵۲ دلار از تمام پس‌انداز زندگی‌اش را از دست داد. او توسط کلاهبردار هدایت شد تا یک حساب cryptocurrency را در Crypto.com باز کند و به او تصور داده شد که پول خود را به آنکه او فکر می‌کرد یک بستر سرمایه‌گذاری قانونی است، انتقال دهد. اما وقتی او تلاش کرد تا پول خود را بازپس بگیرد، با خواسته‌های مالیاتی و تهدیدات علیه خانواده‌اش روبرو شد.