معامله گر هم به سرمایه گذاران دروغ می گفت و هم از استراتژی مشتقه ثبت نشده در BitMEX استفاده می کرد.
مقامات ایالات متحده علیه یک معامله گر رمزنگاری که به گفته آنها بیش از ۵ میلیون دلار کلاهبرداری کرده است ، اتهامات کیفری مطرح کرده اند.
وزارت دادگستری روز سه شنبه اعلام کرد که جرمی اسپنس را دستگیر کرده است. بین سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ ، اسپنس ۲۴ ساله یک طرح سرمایه گذاری رمزنگاری را تحت عنوان Coin Signals” ” اجرا کرد.
در این اطلاعیه به نقل از دستیار مدیر تحقیقات فدرال ، ویلیام سوئینی آمده است:
“همانطور که ادعا شده است ، جرمی اسپنس موفقیت پلت فرم سرمایه گذاری خود را به منظور ترغیب کردن مردم برای ارسال پول به روش خود ، نادرست معرفی کرد. از آنجا که معاملات وی کمتر از سودآوری و موفقیت چشمگیری نسبت به سرمایه گذاران بود ، از پول سرمایه گذاران جدید برای بازپرداخت دیگران استفاده کرد تا برنامه خود را ادامه دهد.
در این شکایت جنایی همراه با این اطلاعیه بیشتر توضیح داده شد که اسپنس ادعا کرده است که از طریق صرافی رمزنگاری BitMEX معاملات بسیار پردرآمد انجام می دهد ، که رهبری آن در اکتبر ۲۰۲۰ به اتهام تسهیل پولشویی دستگیر شد. FBI ادعا می کند که اسپنس سرمایه گذاران را با ادعای استفاده از قراردادهای همیشگی BitMEX برای دستیابی به نرخ بازده بالا فریب داده است.
در نوامبر ۲۰۱۸ ، مقامات گفتند ، در حالی که اسپنس تقریبا ۱۰۰۰ بیت کوین را در صندوق خود جعل می کرد ، هرگز از ۱۱ بیت کوین فراتر نرفت. اسپنس به دلیل کلاهبرداری در کالاها ۱۰ سال و به دلیل کلاهبرداری تلفنی ۲۰ سال در زندان است.
اگرچه این موارد اتهامات کیفری وزارت دادگستری است ، اما این اطلاعیه از کمیسیون تجارت آینده کالا (CFTC) برای کمک در تحقیقات تشکر می کند. در سال های اخیر ، CFTC در تلاش است تا توانایی خود را در شناسایی طرح های سرمایه گذاری ثبت نشده یا غیرقانونی مبتنی بر مشتقات رمزنگاری افزایش دهد. این بستگی زیادی به سیستم عامل های جدید تحلیلی دارد که می توانند قسمت هایی از وب را که محققان سنتی CFTC هنوز سعی در آشنایی با آنها دارند ، غربال کنند.
منبع : cointelegraph.com
نظرات کاربران