شکایت Fallen FTX از رایان سلامه به دلیل کلاهبرداری ۹۸.۸ میلیون دلاری

به گزارش زوم ارز، بر اساس گزارشی که در تاریخ ۴ نوامبر منتشر شده است، صرافی ورشکسته FTX اقدام به اقدام قانونی علیه رایان سلامه، مدیر عامل سابق شرکت تابعه خود در باهامیان نموده و هدف از این اقدام، بازیابی حدود ۹۸.۸ میلیون دلار پول نقد و ارز دیجیتال است. این امر منجر به تشکیل پرونده‌ای در دادگاه شده است.

برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید

شرکتی که شکست خورده است، سلامه را متهم می‌کند که به طور آگاهانه به سایر مدیران، به ویژه بنیانگذار سم بنکمن فرید، در نقض وظایف امانتداری و سوء استفاده از دارایی‌های مشتریان کمک کرده است.

Based on FTX:

با وجود تلاش‌های هماهنگ سالمه برای پنهان کردن دریافت و هزینه‌هایش از دارایی‌های بدهکار اختلاس شده، بدیهی است که سلامه از نقش خود در “ارتکاب جنبه‌های کلاهبرداری‌های مرتبطی که بانکمن-فرید در هر دو شرکت انجام داد”، مزایای قابل‌توجهی به‌دست آورد.

این صرافی بیان می‌کند که سلامه شخصاً از مشارکت خود به دست آورده و مبلغ زیادی در طول دو سال اخیر دریافت کرده است. طبق ادعای FTX، سلامه در بازه زمانی مذکور، مبلغ ۵۲.۹ میلیون دلار در انتقال‌های سیمی، ۲۹.۸ میلیون دلار نقد و برداشت ارز دیجیتال، و بیش از ۷.۷ میلیون دلار در قالب حقوق و پاداش دریافت کرده است.

با توجه به گزارشات، او یک میلیون توکن FTT را خریداری کرد و سپس ۱.۱ میلیون دلار را با قیمت ۲۴ میلیون دلار فروخت. سپس درآمد حاصل از این معاملات را در دارایی‌های مختلفی مانند اتومبیل‌های لوکس، کسب و کارها و سهام ۲.۳ میلیون دلاری در صندوق سرمایه‌گذاری RedBird Capital Partners Fund IV سرمایه‌گذاری کرد.

اختلاف حقوقی FTX همچنین توجه را به اعتراف گناهان سالمه جلب می‌کند. در طول رقابت‌های انتخاباتی ناموفق خود در کنگره، او به توطئه برای اظهار نظرات نادرست به بانک‌ها به عنوان بخشی از یک فعالیت غیرقانونی انتقال پول و اهدای مالیات‌های سیاسی بیش از حد به همکار سابق خود، میشل باند، اعتراف کرد.

این صرافی اعلام کرد که سلامه در تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۲۲ با برداشت ۵ میلیون دلار از حساب FTX.com خود از وجوه املاک به نادرستی استفاده کرده است. آنها ادعا می کنند که این مبلغ برای هزینه‌های شخصی شامل هزینه‌های یک شرکت روابط عمومی و هزینه‌های سخت‌افزار بازیابی ۲۰,۰۰۰ دلاری استفاده شده است.

FTX از دادگاه درخواست کرده است تا دعاوی سلامه را در رابطه با فصل ۱۱ ارز و طلا رد کند تا زمانی که او تمام دارایی‌های به دست آمده از طریق این معاملات را بازگرداند. این شامل پول نقد، ارزهای رمزنگاری شده، و املاک و مستغلات در چندین منطقه‌ی مختلف مانند کانکتیکات، میامی، پرتغال، هنگ کنگ، و بالی می‌شود که با جملات ادعایی مرتبط با اختلاس به دست آمده‌اند.

در ماه اکتبر، پس از اعتراف به جنایت خود، سلامه به اتهام توطئه درباره مشارکت سیاسی غیرقانونی و تقلب در انتخابات فدرال محکوم به ۹۰ ماه زندان شد. علاوه بر این، او توافق کرد که ۱.۵ میلیارد دلار را نیز بازپرداخت کند در طول دوران زندان خود.

به علاوه، او محکوم به سه سال زندان تحت نظارت شده شد و مجبور است بیش از ۶ میلیون دلار جریمه و ۵ میلیون دلار خسارت را جبران کند.

منبع: cryptoslate.com