بانک مرکزی هلند ۲.۴ میلیون دلار جریمه به دلیل نقض خدمات اعمال کرد

به گزارش زوم ارز، بانک مرکزی هلند De Nederlandsche Bank به Bybit به خاطر ارائه خدمات رمزنگاری در کشورش بدون ثبت اجباری، مبلغ ۲.۴ میلیون دلار جریمه تحمیل کرد.

برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید

بانک مرکزی هلند، به انگلیسی De Nederlandsche Bank، به Bybit جریمه ۲.۲ میلیون یورو (معادل ۲.۴ میلیون دلار) به علت ارائه خدمات رمزنگاری در این کشور بدون ثبت نام لازم اعمال کرده است. این تنبیه به منظور رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و پشتیبانی از منابع مالی تروریسم صادر شده است.

این جریمه به تاریخ ۲۲ اکتبر صادر شده است به دلیل عدم ثبت نام Bybit در DNB بر اساس قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم. به منظور ارتقای نظارت و جلوگیری از جریان های مالی غیرقانونی، تقاضا شده است که ارائه دهندگان خدمات کریپتو اقدام به ثبت نام نمایند. الزام به ثبت نام در ماه مه ۲۰۲۰ به دلیل خطرات افزایش یافته مرتبط با تراکنش های رمزنگاری، به خصوص احتمال بازماندگی ناشناس آنها، اعلام شد.

بر اساس DNB ، نقض Bybit به اهداف نظارتی نه تنها مغایرت داشت ، بلکه از توانایی شرکت برای گزارش تراکنش‌های غیرعادی نیز جلوگیری کرد.

DNB اعلام کرد که جریمه برای Bybit بر اساس شدت، وسعت، و مدت عدم انطباق تعیین شده است. با این حال، این جریمه به دلیل تلاش‌های شرکت برای بهبود وضعیت کاهش یافته است. این صرافی مشتریان هلندی خود را به شریک محلی خود، SATOS B.V، منتقل کرده و از آن زمان زیر نام مجوز ارائه‌دهنده خدمات به دارایی‌های مجازی، SATOS، فعالیت می‌کند.

در پاسخ به اعلامیه DNB، بای‌بیت جریمه را پذیرفت و تعهد خود را به رعایت آن تکرار کرد. در یک بیانیه مطبوعاتی، صرافی تأکید کرد که اقدامات اصلاحی خود را در سال ۲۰۲۲ برای “کاهش آسیب‌پذیری‌های مالی ممکن” آغاز کرده است. بنژو، یکی از بنیان‌گذاران و مدیر اجرایی Bybit، بر تعهد شرکت به “رشد مسئولانه” تأکید کرد و اظهار داشت که صرافی همچنان “باور به همکاری نزدیک با نظارت‌کنندگان اروپایی برای ایجاد یک بستر مسئولانه و شفاف دارد.”

منبع: crypto.news