کلاهبرداران رمزارزی در دام قبرس! لیست سیاه جدید منتشر شد

به گزارش زوم ارز، کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس اعلام کرده است که تقریباً ۱۰ شرکت فعال در حوزه Crypto و ارزهای دیجیتال به لیست سیاه کشور اضافه شده‌اند. طبق گزارشات، این آژانس قصد دارد تلاش های خود را علیه کارگزاران غیرمجاز تشدید کند.

به طور رسمی، آژانس اعلام کرد که سیستم عامل‌های موجود در لیست سیاه به دلیل انجام فعالیت‌های تجاری غیرمجاز در زمینه‌های مالی (FX) و دارایی‌های دیجیتال بدون داشتن مجوز و اجازه قانونی، به عنوان متخلفین شناخته شده‌اند. علاوه بر این، در این دسته از لیست‌ها، کمیسیون اوراق بهادار قبرس نیز هشدار جدیدی را در برابر سایر ارائه‌دهندگان بدون مجوز صادر کرده است، که فعالیت‌های مجازی خود را در این بخش از صنعت ارز‌های دیجیتال انجام می‌دهند.

به گفته آژانس، برخی از شرکت‌ها و سیستم‌های عامل بدون مجوز عموماً با ادعای ارتباط با دیگر مشغله‌های ثبت شده و تحت نظارت در قبرس، به عنوان شرکتهای تنظیم‌شده به کاربران خدمات ارائه می‌دهند. در موارد دیگر، این سیستم عامل‌های غیرمجاز از مجوز شرکتهای سرمایه‌گذاری قبرس (CIF) که به این شرکت‌ها اعطا شده است، به منظور فریب کاربران در این صنعت بهره می‌برند.

سازمان منطقه‌ای مالیاتی قبرس (Cyprus SEC) لیستی از ارائه‌دهندگان غیرمجاز سیاه‌پوشانه منتشر کرده است که شامل وب‌سایت‌هایی مانند FASAT-g.pro و trading.ltd، iqforextrade.net، metaindextrade.net، viptradersclub.com، stockforexinvestment.com و Quantoria-markets.net می‌شود. این اقدام نشان می‌دهد که قبرس SEC همچنان به دنبال اعمال بهترین استانداردها و مقررات عملیاتی است و برخی اصلاحاتی را برای بهبود قوانین و فرایندها در دستور کار قرار داده است.

یکی از تغییرات اساسی در تنظیم آن این است که هر ارائه دهنده خدمات مرتبط با دارایی های دیجیتال باید در تأسیسی موسوم به SEC کبریس ثبت نام کند. شرکت‌هایی که از پیروی از آیین‌نامه جدید صرف نظر می‌کنند، با عواقب سنگینی مواجه خواهند شد. همچنین، مجازات عدم رعایت این آیین‌نامه شامل جریمه تا حداکثر ۳۷۰،۰۰۰ دلار یا حتی حبس تا پنج سال است. در برخی موارد، افراد مقصر ممکن است با ترکیبی از هر دو مجازات مذکور مواجه شوند.

آژانس در مورد بازی سازی و “finfluencers” هشدار می دهد

به تازگی، تحقیقاتی توسط کمیته بورس و اوراق بهادار قبرس انجام شد که نشان داده است رفتارهای سرمایه گذاری خرده‌فروشی در مورد محصولات سرمایه‌گذاری ناپایدار و غیرثابت، افزایش یافته است. این گزارش هشدار داده است که این افزایش نگران‌کننده است؛ زیرا نشان از وجود بخشی از بازیگران نظیر عناصر جنایی است که اقدام به سرقت از سرمایه گذاران مظنون به کسب درآمد آسان می‌کنند. این تحقیقات نشان داده است که هنوز تلاش‌های انجام شده برای مهار این افراد کافی نبوده و نیاز به اقدامات بیشتری برای جلوگیری از این وضعیت وجود دارد.

تحقیقات نشان داده است که تنها یک تعداد محدودی از سرمایه‌گذاران وقت کافی را برای تحقیق درباره کالاهایی که قصد سرمایه‌گذاری در آنها را دارند به‌کار می‌گیرند یا به شرکت فروش آنها پرداخت می‌کنند. این موضوع نگرانی‌هایی ایجاد می‌کند که بسیاری از سرمایه‌گذاران به خوبی خطرات وجودی در زمینه رمزنگاری را درک نمی‌کنند. از نظر خرده‌فروشی، یک چهارم از آنها اعلام کردند که فقط ۶-۷ روز را برای تحقیق درباره یک محصول صرف می‌کنند، در حالی که ۷ درصد از آنان اظهار کردند که قبل از انتقال پول خود برای سرمایه‌گذاری در محصول، کمتر از ۳۰ دقیقه یا هیچ کدام به دقت به تحقیق در مورد شرکت مربوطه اختصاص نمی‌دهند.

در همین حال ، تنها ۳۰ ٪ از پاسخ دهندگان به وب سایت تنظیم کننده کشور پرداختند تا بررسی کنند که آیا وب سایت کارگزار آنها مجوز دارد یا خیر. ۱۵ ٪ گفتند که آنها به هیچ وجه زحمت نمی کشند ، در حالی که حدود ۵۱ ٪ گفتند که قبل از انجام معاملات خود به بررسی های شرکت نگاه می کنند.

تنظیم‌کنندگان قبرس آغاز به تشکیل یک کمپین آموزشی برای شهروندان خود در خصوص خطرات مرتبط با تجارت آنلاین کردند زیرا بیشتر افراد از این فرصت برای کسب درآمد از حوزه رمزنگاری استفاده نمی‌کنند. این کمپین توسط تنظیم‌کنندگان مالی کشور حمایت شد و از سیستم‌عامل‌ها خواسته شد تا از برنامه‌های رنگارنگ استفاده نکنند که به جای ارعاب، تجارت مجاز را ترویج می‌دهد.