مقامات برزیل عملیاتی را آغاز کردند تا از پولشویی جلوگیری شود

به گزارش زوم ارز، پلیس فدرال برزیل در روز چهارشنبه عملیات Alcacaria را راه‌اندازی کرد به منظور مقابله با یک شبکه فعال در زمینه پولشویی با استفاده از ارزهای دیجیتال. این عملیات شامل صدور ۶۲ حکم تفتیش، ۱۳ دستور بازداشت و توقیف وجوه افراد مشترک در بانک‌های مختلف بود.

برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید

مقامات برزیل عملیات آلکاکاریا را علیه بازیگران پولشویی رمزنگاری اجرا کردند

برزیل در حال تشدید دستورات علیه مؤسساتی است که از رمزنگاری به منظور انجام فعالیت‌های مالی غیرقانونی بهره می‌برند. به گزارش رسانه‌های محلی، پلیس فدرال برزیل روز چهارشنبه با عملیاتی به نام “آلکاکاریا” آغاز کرد و تعدادی از اپراتورهای مالی که خدمات شستشوی پول را به سازمان‌های جنایی در سراسر کشور ارائه می‌دادند، هدف قرار داده شدند.

این فرآیند به همراه خدمات درآمد فدرال به اجرا درآمد. افراد ناشناس فعال برای پلیس، به دلیل دخالت در پولشویی، تبادل ارز، فعالیت‌های یک موسسه مالی غیرقانونی و استفاده از اسناد جعلی به دنبال بازجویی قرار گرفته‌اند.

به علاوه، نیروهای پلیس در حال ردیابی و بررسی صرافی‌هایی هستند که با اپراتورها همکاری می‌کنند و اطلاعات مربوط به پول نقد و دارایی‌های دیجیتال را برای فعالیت‌های پولشویی به آنها ارائه می‌دهند. با این حال، هیچ اطلاعاتی به صورت عمومی منتشر نشده است.

در این خصوص، نیروهای انتظامی فدرال اظهار داشتند:

این پولشویان به نظر می‌آید مسئول حمله به ارز و پولشویی برای انواع جنایات در سراسر برزیل باشند و به عنوان کابل رمزگذاری و شناسایی می‌شوند.

عملیاتی که به نام Operation Privilege شناخته می‌شد، همزمان با یک ابتکار مشابه به نام Operation Privilege آغاز شد. این عملیات منجر به صدور ۱۳ حکم بازداشت پیشگیرانه و ۲۰ حکم تفتیش شد که به عنوان بخشی از Privilege صادر شدند. نیروی منطقه ای ضد جنایت، که گروه ویژه جرایم سازمان یافته ریو گراند دو سول را در راس خود داشت، این عملیات را انجام داد.

ماه گذشته، برزیل اقدام به اجرای عملیات Niflheim نمود که یک نبرد سخت علیه سه سازمانی بود که به مقدار حدود ۱۰ میلیارد دلار از طریق استفاده از رمزارز به پولشویی پرداخته بودند و این وجوه را به کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، امارات متحده عربی، هنگ کنگ و چین منتقل می‌کردند. این عملیات باعث شد که Alcacaria آخرین موفقیت در سلسله اقداماتی باشد که در کمتر از یک ماه گذشته به دنبال مبارزه با جرم پولشویی مرتبط با ارزهای دیجیتال در برزیل آغاز شده است.

منبع: news.bitcoin.com