بازپرداخت ۱۷ میلیون دلار به قربانیان کلاهبرداری Bitconnect
تحت دستور دادگاهی در آمریکا، بیش از ۱۷ میلیون دلار غرامت در میان سرمایه گذاران قربانی طرح هرمی Bitconnect توزیع خواهد شد.
به گزارش زوم ارز، بنا به اعلام وزارت دادگستری آمریکا در روز پنجشنبه و مطابق دستوری از سوی دادگاه منطقه فدرال در سن دیگو، در مجموع بیش از ۱۷ میلیون دلار غرامت به حدود ۸۰۰ قربانی صرافی Bitconnect از بیش از ۴۰ کشور، پرداخت خواهد شد. این طرح کلاهبرداری سرمایه گذاری رمز ارزی، هزاران سرمایه گذار از سراسر جهان را فریب داد.
این حکم، پس از اینکه در روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱ گلن آرکارو، بازاریاب آمریکایی برجسته‌ی صرافی Bitconnect، به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی اعتراف کرد، داده شده است. وی اعتراف کرد که برای عرضه اولیه کوین و صرافی رمز ارزی Bitconnect بازاریابی کرده است تا از علاقه‌ی سرمایه گذاران به رمز ارزها، سو استفاده کند.
آرکارو و هم‌دستان وی، سرمایه گذاران را با برنامه وام‌دهی و فناوریهای خاص نرم افزار نوسانات و ربات معاملاتی Bitconnect، فریب دادند و ادعا کردند که می‌توانند از پول سرمایه گذاران سود تضمینی کسب کنند.
وزارت دادگستری توضیح داد: هرچند، در حقیقت Bitconnect یک طرح پانزی بود که با پول کسب شده از سرمایه گذاران جدیدتر، سود سرمایه گذاران پیشین را پرداخت می‌کرد.
در ماه سپتامبر ۲۰۲۲، گلن آرکارو، یکی از ساکنین لس آنجلس، محکوم به تحمل ۳۸ ماه حبس در زندان فدرال آمریکا شد. وی اعتراف کرد که حداقل ۲۴ میلیون دلار از طریق این کلاهبرداری کسب کرده است. در آن زمان، وزارت دادگستری آمریکا اشاره کرد که تمام پول کسب شده به سرمایه گذاران بازپرداخت خواهد شد و یا به دولت، مصادره خواهد شد. در ماه نوامبر ۲۰۲۲، وزارت دادگستری آمریکا ۵۶ میلیون دلار از دارایی مصادره شده از Bitconnect را به فروش گذاشت.
در روز ۲۵ فوریه ۲۰۲۲، بنیان‌گذار این کلاهبرداری هرمی رمز ارزی، ساتیش کومبانی با ملیت هندی، به داشتن نقشی کلیدی در این کلاهبرداری ۳.۴ میلیارد دلاری متهم شد. اگر وی در آمریکا محکوم شود، ممکن است با حداکثر ۷۰ سال حبس مواجه شود.
| 🟢زوم ارزی عزیز شما می توانید قیمت لحظه ای ارز های دیجیتال 📈 را در پایگاه خبری زوم ارز مشاهده نمایید🟢 |
منبع: Bitcoin.com
سر تیتر اخبار:
نظرات کاربران