کلاهبرداری ۲۴ میلیون دلاری توسط مدیران پلتفرم ارز دیجیتال تایوان؛ آیا FTX پشت این حادثه است؟

به گزارش زوم ارز، مقامات تایوانی چهار مدیر ارشد پلت‌فرم مدیریت دارایی‌های دیجیتال را به اتهام افزایش ۱.۴۸ میلیارد دلار NT (45.8 میلیون دلار) از طریق طرح‌های سرمایه‌گذاری غیرمجاز در حیطه Cryptocurrency متهم کرده‌اند. دفتر دادستان تایپه این اتهامات را تأیید کرده و با اشاره به قوانین مربوط به بانکداری و گرفتن سپرده بدون مجوز اعلام کرده است.

فعالیت‌های استیکر هوانگ ویکسان، شامل مدیریت ارشد فناوری توسط Xiu Minjie، مدیریت ارشد بازاریابی توسط Lu Tianxins و مدیریت ارشد عملیات توسط Pan Yiting به اتهاماتی دچار شده است.

معاون دادستان در دادگاه درخواست کرده که شرکت به اتهامات مختلف اقدامات مالی غیرقانونی درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجازات شود. هوانگ، که با تضمین آزاد شده است، نیز به تهمت‌های اضافی مبنی بر سوء استفاده مالی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری متهم است.

راهنمایی کنم تا بتوانید چنین جمله‌ای را به شکل رسمی‌تر و قابل فهم‌تر بیان کنید:

بر اساس اظهارات دادستان‌ها، یک استارتاپ ارز دیجیتال چندین برنامه سرمایه‌گذاری را از سال ۲۰۱۹ اجرا کرده بود و به سرمایه‌گذاران امیدوار افزود که بازده سالانه آن از ۳.۵٪ تا ۸۸٪ می‌تواند باشد. این شرکت ادعا می‌کرد که سرمایه‌گذاری‌ها توسط صندوق امنیت دارایی‌های کاربر یا SAFU حفاظت می‌شوند و با همکاری شرکت امنیتی Cybavo، بودجه خود را در Tether، Bitcoin و Ethereum سرمایه‌گذاری کرده بود.

اتهامات نشان می دهد که استیکر به سرمایه گذاران وعده داده است که از حمایت اصلی و بهره‌ای قابل اطمینان برخوردار خواهند بود. تنظیم‌کنندگان عملی این اقدام را به عنوان یک نوع سپرده‌گذاری بدون مجوز مناسب تفسیر کرده‌اند. از طرف دیگر، گزارش‌ها نشان می‌دهد که این برنامه‌ها در طول بیش از سه سال گذشته توانسته‌اند صدها میلیون دلار سرمایه جذب کنند، به خصوص در تایوان جدید.

دادستان ها: صندوق های سرمایه گذار، که حاوی استیکرها برای ارسال به FTX بودند، در پی فروپاشی گم شده‌اند.

تحقیقات نشان می‌دهند که وقتی سرمایه گذاران به یک آستانه خاص در FTX می‌رسند، پول‌های آنها به کیف پول تحت کنترل هوآنگ منتقل شدند. بر طبق اقوال دادستان، این پول‌ها برای معاملات سودآور و اخذ وام با بازدهی بالا جهت استفاده از تفاوت قیمت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

زمانی که FTX در نوامبر ۲۰۲۲ ورشکسته شد، استیکر دسترسی به منابع مالی خود را از دست داد و نتوانست تعهدات مالی به سرمایه‌گذاران را برآورده کند. اطلاعات اضافی نشان می دهد که بخشی از دارایی‌های مجازی FTX به معامله‌گران ارز خصوصی منتقل شده است و استفاده از استیکر برای پوشش حقوق کارکنان صورت گرفته است.

آیا دارایی‌های رمزنگاری “سپرده” باید طبق قوانین تایوان گزارش شوند؟

هوانگ ویکسان در یک پست فیس بوک به اتهامات پاسخ داد و بیان کرد که مدل جریان دارایی چند منظوره استیکر و مدل عملیات نباید به عنوان فعایت پولی غیرقانونی تصنیف شوند.

بازبینی کاری ارتش کره‌شمالی: طرح رمزگذاری IT و صندوق‌های کاری

این شرکت نیز نگران تفسیر دادستان‌ها از قوانین بانکی است، به خصوص از تصمیم آنها برای تطبیق دارایی‌های مجازی با قوانین مربوطه طبق قوانین ابراز نگرانی کرده است.