آیا صرافی‌های کریپتو پس از انتشار درس پرهزینه بایننس، در معرض خطر قوانین ایالات متحده قرار دارند؟
به گزارش زوم ارز، با توجه به اطلاعات Sensor Tower، در ماه اوت، بورس‌های ارز دیجیتال مانند بایت‌بیت، بیتگت و اوکس نزدیک به یک میلیون کاربر فعال ماهانه در ایالات متحده داشتند.
برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید
این مفهوم که این MAU ها همبسته با قوانین ایالات متحده معامله می کردند، اشتباه است. آنها تنها مجاز به شرکت در فعالیت‌های مشروع مانند بررسی قیمت‌های ارزهای رمزی بودند.
با استفاده از شبکه‌های اختصاصی مجازی (VPN)، آمریکایی‌ها می‌توانند بلوک‌های جغرافیایی را نادیده بگیرند و به راحتی به خدمات مختلف دسترسی پیدا کنند، از جمله بورس بیتکوین بایننس که به تازگی تکنیک‌های پیچیده تبادل پرهزینه را پیاده‌سازی کرده است.
در بسیاری از تبادلات رمزنگاری در سراسر جهان، ساکنان ایالات متحده مشابه بازدیدکنندگان یک موزه هنر عمل می‌کنند. آنها می‌توانند مشاهده کنند، اما امکان دست زدن به نمایش‌ها وجود ندارد.
به نظر می‌رسد که بسیاری از مردم آمریکا در حداقل تمایل دارند به آن دست پیدا کنند. آیا هیچ یک از آنها آن را تجربه می‌کنند؟
Bybit، Bitget و OKX، سه از بزرگترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال، همه تریدرهای اهل ایالات متحده را محدود کرده‌اند، زیرا این کشور برای شرکت‌ها مجازات‌های لازم را فراهم نمی‌کند. با وجود این ممنوعیت، بر اساس تحقیقات انجام شده توسط Sensor Tower و منتشر شده توسط CoinDesk، این سه صرافی در ماه آگوست حدود یک میلیون کاربر فعال ماهانه در ایالات متحده داشتند.
به منظور روشن‌تر شدن، استفاده از عبارت “فعال” تنها به تجارت اشاره نمی‌کند. به عنوان مثال، اگر یک فرد در ایالات متحده، برنامه تلفن همراه را از فروشگاه‌های اپل یا گوگل دانلود کند و در طول یک ماه از آن استفاده کند، به عنوان کاربر فعال ماهانه (MAU) در نظر گرفته می‌شود. برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد قیمت‌ها، می‌توانید به نمودار‌های CoinDesk مراجعه نمایید. این نوع تبادلات به قانون شکنی منجر نمی‌شود، با این وجود ممکن است اگر شخصی اهل آمریکا باشد، معامله کند.
تقریباً یک سال پیش، بایننس، به عنوان یکی از برترین صرافی‌های جهان، مجبور شد مبلغ بیش از ۴ میلیارد دلار را به دولت ایالات متحده پرداخت کند، به دلیل اتهاماتی که مربوط به اجازه‌نامه نادرست به آمریکایی‌ها برای معاملات در این صرافی بود. از آن زمان، این صرافی به عنوان یکی از پلتفرم‌های معتبر در صنعت ارزهای دیجیتال شناخته شده و اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. داشتن مشتریان در ایالات متحده می‌تواند به آسانی باعث ورود به مشکلات قانونی و پرهزینه شود، بنابراین بایننس و سایر صرافی‌ها موظف هستند به رعایت قوانین و مقررات محلی بپردازند.
ممکن است Polymarket هم در مسیر یادگیری این مسئله یافت شود، زیرا در میان اخباری که هفته گذشته منتشر شده است، ادعا شده که خانه مدیرعامل این شرکت تحت حمله قرار گرفته است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که این اتفاق به دلیل این است که افراد در ایالات متحده، ممکن است قوانین سال ۲۰۲۲ را نادیده گرفته باشند و در مورد معاملاتی که موردعلاقه آنها هستند، معامله کرده باشند. بازار پیش‌بینی ممکن است درگیر این مسئله شود (هرچند کسی نمی‌تواند قطعیت داشته باشد که آیا وزارت دادگستری تحقیقی درباره دونالد ترامپ، رئیس جمهور آینده خواهد کرد یا خیر).
خواندن بیشتر: Polymarket، کاوشگر، مسائلی را که با مسدود کردن کاربران ایالات متحده (و VPN های آنها) مواجه هستند، روشن می کند.
اگرچه صرافی‌های Bybit، Bitget و OKX به بازدیدکنندگان وبسایت با آدرس‌های IP ایالات متحده اخطار می‌دهند که شرایط تجاری فعالیت را ندارند، کاربران قادرند با استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی یا VPN مکان‌های خود را مخفی کنند. حتی اگر این سه صرافی موانع دیگری برای دسترسی آمریکایی‌ها با الزام به سطح شناسایی مشتری ایجاد کنند، معامله‌گرانی که تصمیم به انحراف از این موانع دارند، معروف به اعتبارنامه‌های جعلی، دزدیده شده یا اجاره‌ای استفاده می‌کنند.
دانیل آروش، شریک شرکت حقوقی d&a partners فرانسه، گفت: در حوزه‌های قضایی با مقررات سخت‌گیرانه ارزهای دیجیتال، مانند ایالات متحده، معمولاً افراد برای دسترسی به صرافی‌های ارزهای دیجیتال خارجی به VPN متوسل می‌شوند.
آروش گفت: «اگرچه این رویه اغلب شرایط خدمات بسیاری از پلتفرم‌ها را نقض می‌کند، اما بر تقاضای مداوم برای دسترسی به بازارهای جهانی علیرغم موانع نظارتی تأکید می‌کند.
سخنگوی Sensor Tower اعلام کرد که برای این شرکت غیرممکن است کاربران برنامه را که در آن فعالیت می‌کنند تشخیص دهد.
سخنگوی از طریق ایمیل اعلام کرد که آنها ناتوانند تصدیق یا رد کنند که آیا افراد در ایالات متحده از شبکه‌های مجازی خصوصی (VPN) برای تغییر موقعیت جغرافیایی خود به منظور دسترسی به معاملات استفاده می‌کنند. این تحقیق که تحت پوشش پرداختن به آن از طریق پرداخت ورودی (paywalled) است، توسط شخص ثالث به همراه CoinDesk به اشتراک گذاشته شده است.
| شاید دنبال کردن این اخبار برای شما مفید باشد: |
ویدیویی که با CoinDesk به اشتراک گذاشته شده و توسط سازنده خود درخواست شده است تا همراه با این داستان منتشر نگردد، نشان می دهد که چگونه یک شهروند آمریکایی با راهکارهایی می‌تواند به آسانی از geofencing سایت Bybit عبور کند.
این ویدئو نشان می‌دهد که کاربر ابتدا به وبسایت whatismyip.com مراجعه کرده و آدرس IP خود را که در ایالات متحده واقع شده است را بدون استفاده از VPN نشان می‌دهد. سپس، او به یک VPN متصل می‌شود و آدرس IP خود را به کشوری که استفاده از Bybit مجاز است تغییر می‌دهد. سپس، کاربر وارد برنامه Bybit می‌شود، از شناسه غیرآمریکایی یک فرد دیگر استفاده کرده و با موفقیت بررسی‌های شناخت مشتری را تکمیل می‌کند. در ادامه، وجوه اضافه می‌کند و بدون هیچ مشکلی، ارزهای دیجیتال را از ایالات متحده در پلتفرم معاملاتی خود می‌خرد.
آمریکایی‌ها می‌توانند با خرید اطلاعات مربوط به مشتری (KYC) شخص دیگری با ارزش کمتر از ۵۰ دلار، قوانین geoblocking را دور بزنند. مجموعه‌ای از اسکرین‌شات‌های به اشتراک گذاشته شده با CoinDesk نشان می‌دهد که چگونه یک کاربر آمریکایی اعتبار ورود خود را به شخصی که در X (توئیتر سابق) ملاقات کرده بود ارائه می‌دهد. بعد از مدت کوتاهی، کاربر آمریکایی تأیید شد و توانست با استفاده از هویت یک کنیایی، به آزادی در صرافی دست پیدا کند.
بلاگ Crypto Airdrops ممنوعیت شرکت کردن در این فعالیت را برای ساکنان آمریکا اعلام کرده است، اما همچنان افراد اهل این کشور درخواست توکن های مربوطه را دارند.
صرافی های رمزنگاری در حال پاسخگویی هستند.
Bybit، یک صرافی که در سال گذشته رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است و بر اساس برخی تخمین‌ها، به دومین بزرگترین صرافی پس از Binance تبدیل شده است، به نظر می‌رسد که میزبان بزرگترین تعداد کاربر فعال ماهانه (MAU) در ایالات متحده باشد. این حوزه قضایی که شرکت اعلام کرده است. طبق گزارش Sensor، با اطمینان از پلتفرم خود حذف شده است با ۴۵۱۸۰۰ کاربر در ماه آگوست. این داده‌ها از سوی برج اعلام شده است.
بیتگت با ۲۸۱٬۶۰۰ کاربر فعال ماهانه (MAU)، به عنوان بزرگترین پلتفرم از نظر تعداد کاربران فعال ماهانه در ایالات متحده شناخته می‌شود. پس از بیتگت، OKX با ۱۴۴٬۰۰۰ کاربر فعال ماهانه (MAU) در ایالات متحده، در ماه آگوست، طبق گزارش‌های منتشرشده توسط Sensor Tower و بلومبرگ، به ثبت رسید.
سخنگوی شرکت Bybit اعلام کرد که این صرافی تدابیر متعددی از جمله فرآیندهای شناسایی مشتری (KYC) و ممنوعیت دسترسی از آدرس‌های IP را اجرا کرده است به منظور تضمین عدم دسترسی افرادی از مناطق قانونی محدود به خدمات و محصولات آن.
کاربرانی که تمایل به دانلود برنامه دارند یا از مناطق قانونی محدود به پلتفرم دسترسی حاصل کنند، امکان تکمیل فرآیند ثبت‌نام را ندارند، مگر اینکه اسناد KYC ارسال شده باشند و وضاحت کنند که مغایرتی وجود ندارد. همچنین، Bybit محدودیت‌های IP را برای مسدود کردن دسترسی از مناطق قانونی محدود به کار برده است.
Bybit نمی‌توانست به پرسش‌های مرتبط با VPN و شناسه‌های اجاره‌ای پاسخ دهد.
Bitget اعلام کرد که با اعمال محدودیت‌های منطقه‌ای، از جمله ممنوعیت دسترسی شهروندان ایالات متحده و سایر کشورها به استانداردهای جهانی، به تعهدات خود پایبند است. همچنین، به افرادی که سعی دارند از آدرس IP ایالات متحده به برنامه Bitget دسترسی پیدا کنند، اعلان‌هایی ارسال می‌شود که نشان می‌دهد دسترسی آنها محدود شده است.
با توجه به داده‌های ارائه شده توسط Sensor Tower، Bitget بیان کرد که احتمالا کاربران از کشورهای دیگر از روش‌هایی مانند استفاده از VPN برای مخفی کردن مکان خود و دانلود برنامه‌های مربوط به تبادل ارزهای دیجیتال از طریق فروشگاه‌های برنامه استفاده می‌کنند. Sensor Tower تنها می‌تواند کشوری که برنامه‌ها از آنجا دانلود شده را ردیابی کند، اما قادر نیست واقعیت ملیت کاربران را تشخیص دهد.
OKX تاکنون به درخواست‌های نظر پاسخی نداد.
منبع: coindesk.com
بیشتر بخوانید
نظرات کاربران