۲ مرد بریتانیایی به اتهام کلاهبرداری در سرمایه گذاری کریپتو محکوم شدند
به گزارش زوم ارز، منبع اقدامات مالی در بریتانیا با موفقیت دو فرد را که به اتهام برنامه‌ریزی جنایی برای جمع‌آوری ۱.۵ میلیون پوند از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، که اهداف خود را بر روی ۶۵ سرمایه‌گذار تنظیم کرده بودند، تحت تعقیب قرار داده است.
برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید
ریموندیپ بدی و پاتریک ماوانگا با ارائه وعده‌های بازده بالا از طریق پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری کریپتو، به صورت متقلبانه، سعی کردند سرمایه‌گذاران پتانسیل را فریب دهند.
میان فوریه ۲۰۱۷ تا ژوئن ۲۰۱۹، Bedi و Mavanga به نظر می‌رسد با مشتریان تماس گرفته و آنان را به سوی وب‌سایت‌هایی با طراحی حرفه‌ای هدایت کرده‌اند که سرمایه‌گذاری‌های ارز دیجیتال پرسود را ترویج می‌کردند، اما در واقع این کار ها تبلیغات گول زننده و کلاهبرداری بود.
با ایجاد اعتبار از طریق حضور آنلاین، این دو فرد موفق شدند قربانیان را متقاعد کنند تا پول خود را سرمایه‌گذاری کنند. این اقدام زیان بیش از ۱.۵ میلیون پوند (حدود ۱.۹۵ میلیون دلار) برای ۶۵ سرمایه‌گذار به همراه داشت.
کارشناسان حوزه امنیت سایبری هشدار می‌دهند که تماس‌های تلفنی که به نظر قانونی می‌رسند، ممکن است باعث کلاهبرداری از طریق رمزنگاری و خسارات مالی گردد.
| شاید دنبال کردن این اخبار برای شما مفید باشد: |
هنگامی که موضوع کلاهبرداری مطرح شود، اگر کسی تماس تلفنی با شما بگیرد و ادعا کند از یک شرکت مشهور مانند JP Morgan، Chase، Coinbase یا Kraken است، بدون توجه به نام شرکت، اگر فوراً خواستار انجام اقدامی از سوی شما شود، ایده‌آل است که تماس را قطع کنید.
هنگام صحبت در مورد کلاهبرداری‌های مهندسی اجتماعی، جف لونگلهوفر، CISO شرکت کوین‌بیس، به crypto.news اظهار داشت.
طبق اعلام FCA، Bedi و Mavanga به اتهاماتی از جمله توطئه برای ارتکاب جرایم کلاهبرداری، انجام فعالیت بدون مجوز از سوی FCA و اقدامات مرتبط با پول شویی متهم شده‌اند.
قانون FCA
نقش نظارتی شرکت FCA، که در این موضوع واضح شده است، شامل صدور مجوز برای ارائه خدمات مالی قانونی و انجام اقدامات حقوقی در برابر فعالیت‌های غیرقانونی می‌باشد.
تعقیب قانونی کمیته مالیاتی (FCA) در مورد بدی و ماوانگا نمونه‌ای از یک آژانس است که این اصول را به کار می‌گیرد.
اتهامات اضافی و متهمان
به دلیل حذف تاریخچه‌ی تماس‌های تلفنی که شواهد مرتبط با این تبانی را اثبات می‌کند، ماوانگا با اتهام‌های بیشتری روبه‌رو شد و این اقدام با تصمیم دادگاه، مسیر عدالت را از راه مینوازد. منتظر می‌مانیم که هر دو متهم در آینده محکوم شوند.
FCA همچنین یادآوری کرد که در ماه سپتامبر ۲۰۲۵، متهم سوم مواجه با محاکمه دوباره خواهد شد، در حالی که متهم چهارم به نام روینا بیدی تبرئه شد.
یک فرد دیگر، به نام میناس فیلیپیدیس، هنوز آزاد است.
منبع: crypto.news
بیشتر بخوانید
نظرات کاربران