گزارش: ظاهراً مدیر بانک در طرح 11 ساله 4,277,227 دلار از حساب های مشتریان خارج کرده است

گزارش: ظاهراً مدیر بانک در طرح 11 ساله 4,277,227 دلار از حساب‌های مشتریان خارج کرده است

به گزارش زوم ارز،مقامات فدرال اعلام کرده‌اند که یک کارمند BOK Financial Securities در اوکلاهما قریب به چندین میلیون دلار را مستقیماً از حساب‌های مشتریان برداشت ناعادلانه کرده است.

ویلیام شین گارو، که به عنوان معاون ارشد و بانکدار خصوصی در BOK خدمت می‌کرد، به اتهام اختلاس مبلغ ۴,۲۷۷,۲۲۷ دلار از حداقل ۱۶ حساب مشتری مورد تحقیق قرار گرفت. به گفته FOX23، او این وجوه را به حساب شخصی خود منتقل می‌کند.

شاید دنبال کردن این اخبار برای شما مفید باشد:

گارو، که در سال 2007 به کار گرفته شد، به نظر می‌رسد که از تاریخ 9 سپتامبر 2012 به ارتکاب جنایات پرداخت و این تا تاریخ 10 آوریل 2024 ادامه داشت.

او به اتهام برداشت پول نقد از حساب‌های مشتریان بدون اطلاع آنها و انتقال آن به حساب‌های دیگری که توسط او در سایر مؤسسات مالی کنترل می‌شود، متهم شده است.

همچنین ذکر شد که او چک‌های جعلی را به نام حساب‌های مشتریان صادر کرده و آن‌ها را به خود پرداخت کرده است.

اگر مشتری فهمیده یا آگاه شود که تفاوت‌هایی وجود دارد، گارو به سادگی به آنها اعلام می‌کند که این موضوع یک نوع خطا است و BOK آن را تصحیح خواهد کرد. او اظهار می‌کند که سوگندنامه‌ای که توسط FOX23 داده شده است، به این مسئله اشاره دارد.

“[گارو] با دقت و اهتمام، یک طرح را پیاده کرد و تلاش کرد آن را به عمل بیاورد… به منظور کلاهبرداری از یک مؤسسه مالی و به دست آوردن پول، وجوه، اعتبارات، دارایی‌ها و دیگر دارایی‌های تابع…این مؤسسه مالی.”

گارو به اتهام یک عملیات کلاهبرداری بانکی و نیز اظهارنامه مالیات بر درآمد نادرست فدرال متهم شده است.

BOK در اظهاری به رسانه‌ها اعلام کرد که در حال همکاری با مجریان قانون هست.

کار شین گارو در آغاز امسال به پایان رسید، زیرا او متهم به نقض خط مشی شرکت شده بود.

ما تحقیقات جامع داخلی انجام داده‌ایم و با همکاری مجریان حقوقی، به بررسی آنها پرداخته‌ایم. تأثیر آن پس از کشف، شناسایی و اصلاح شده است.

محتوای خلق شده: میانه‌سفر

منبع : dailyhodl.com