صرافی WazirX به اتهام پولشویی مورد بررسی قرار می‌گیرد

صرافی WazirX به اتهام پولشویی مورد بررسی قرار می‌گیرد

این صرافی هندی که به عنوان زیرمجموعه‌ی مستقل بایننس فعالیت دارد، متهم به زیر پا گذاشتن مفاد پیمان مدیریت مبادلات خارجی شده است.

به گزارش زوم ارز، وزیر افتصاد هند، پانکاج چادهاری، در صحبت با رسانه‌ی داخلی گفت که اداره‌ی اجرای قانون هند در حال بررسی WazirX جهت تعیین این موضوع است که آیا این صرافی ارز دیجیتال، زمینه‌ی پولشویی بیش از 350 میلیون دلار پول را از طریق پلتفرم خود فراهم آورده است یا خیر.

پس از اینکه بررسی‌ها مشخص کردند که حدود 350 میلیون دلار ارز دیجیتال به کیف پول‌های ناشناس ارسال شده است، این صرافی، که به عنوان زیرمجموعه‌ای مستقل از بایننس فعالیت می‌کند، متهم به زیر پا گذاشتن مفاد پیمان مدیریت مبادلات خارجی شد.

این نهاد قانون‌گذار WazirX را در ارتباط با دو پرونده‌ی مرتبط با رمز ارز مورد بررسی قرار می‌دهد. گفته می‌شود که در یکی از این پرونده‌ها، WazirX از زیرساخت بایننس جهت انجام تراکنش‌هایی که روی بلاکچین‌ها ثبت نمی‌شوند استفاده کرده است.

چادهاری بر همکاری جهانی در قانون‌گذاری بر ارزهای دیجیتال تاکید کرد. وی گفت: هرگونه چارچوب سیاسی برای رمز ارزها، تنها در صورتی موثر خواهد بود که همکاری برجسته در بررسی خطرات و مزایا و تکامل طبقه بندی و استانداردهای عمومی وجود داشته باشد.

در سال 2019، صرافی WazirX توسط بایننس تصاحب شد، اما در موارد متعددی از سوی نهادهای قانون‌گذاری هندی متهم به عدم سازگاری با دستورالعمل‌های مرتبط با پولشویی و مبادلات خارجی شده است.

در ماه ژوئن 2021، صرافی WazirX از سوی این نهاد به اتهام فراهم آوردن تراکنش‌های بین مرزی غیرقانونی به ارزش حدود 382 میلیون دلار، مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس بررسی‌های انجام شده، شهروندان چینی عواید حاصل از جرائم را، پس از تبدیل آن‌ها به تتر و از طریق هدایت آن‌ها در WazirX، پولشویی کردند.

برای اطلاع از تمامی اخبار دنیای ارزهای دیجیتال به کانال تلگرامی ما به نشانی @Zoomarz98 بپیوندید.

منبع: Cryptoslate

سر تیتر اخبار:

• قطعی سرویس مختصر برای رقیب کلیدی اتریوم، سولانا
• چرا استعفای مایکل سیلور برای رمز ارزها اتفاق مطلوبی است؟
• Bitbank پشتیبانی از دوج کوین و پولکادات را آغاز کرد
• سرقت دارایی کیف پول‌های سولانا؛ ماجرا چیست؟