ترکیه مقررات سختگیرانه رمزارز را برای مبارزه با پولشویی معرفی می کند

• صرافی‌ها برای پیروی از تعهدات مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CTF) ملزم هستند.
• انتقالات بیش از 15000 لیره باید شامل اطلاعات دقیق فرستنده باشد که اقدامات دقیق انطباق را برجسته می کند.

• شاید دنبال کردن این اخبار برای شما مفید باشد: اخبار ارز دیجیتال اخبار بیت کوین اخبار اتریوم

ترکیه اقدام به اجرای مقررات جامع مربوط به ارزهای دیجیتال کرده است. این مقررات طبق استانداردهای AML و CTF طراحی شده‌اند به منظور تضمین شفافیت و امنیت در حوزه مالی و اقتصادی.

چارچوب تنظیمی جدید برای مبادلات ارزهای دیجیتال

در یک حرکت اساسی، ترکیه قوانین سختگیرانه‌ای را برای تبادلات ارزهای دیجیتال به منظور پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی برای تروریسم معرفی کرده است. طبق مقررات جدیدی که در روزنامه رسمی اعلام شده است، صرافی‌ها اکنون تحت عنوان “شخصیت‌های مسئول” طبقه‌بندی شده و باید به تعهدات سختگیرانه‌ای از قبیل نظارت اجباری بر تراکنش‌های مشتریان و اجرای برنامه‌های انطباق ظرف مدت یک ماه پایبند باشند.

تعهدات و مهلت‌های رعایت

صرافی‌های رمزارز باید یک افسر انطباق را به عنوان یک اقدام الزامی منصوب کنند و باید تا 30 روز پس از تصویب این مقررات برنامه‌های AML را ایجاد کنند. هدف از این اقدامات هماهنگ سازی مبادلات به بهترین شیوه‌های بین‌المللی است و اطمینان حاصل می‌شود که فعالیت‌های مالی غیرقانونی به حداقل می‌رسد. همچنین، تأیید هویت مشتری شامل تأیید نام، شماره شناسه ملی و دیگر ویژگی‌های شخصی از طریق سامانه اشتراک‌گذاری هویت وزارت کشور (KPS) صورت خواهد گرفت.

نظارت تراکنش و افزایش دقت مشتری

برای تراکنش‌های بالای 15000 لیر، صرافی‌ها باید اطلاعات فرستنده، شامل نام کامل، سابقه ثبت تجارت و آدرس کیف پول را تأیید کنند. در حالیکه جزئیات گیرنده نیز ثبت می‌شود، تأیید آن اجباری نیست. هدف این آستانه برقراری تعادل بین امکان سنجی عملیاتی و انطباق با مقررات است. نقل و انتقالات بین صرافی‌ها با مراجعه دقیق‌تری روبرو است. در صورت عدم تأیید اطلاعات فرستنده توسط صرافی گیرنده، تراکنش به صورت معکوس انجام می‌شود.