تحلیل درون زنجیره ای on-chain Analysis چیست؟
تحلیل درون زنجیره ای on-chain Analysis چیست؟، در این مقاله قصد داریم تا بررسی نماییم که چگونه تحلیل درون زنجیره ای میتواند به تریدرها یا سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال کمک کند؟ . تحلیل درون زنجیره ای یا آنالیز بلاکچین یک زمینه نو ظهور است که عوامل اساسی ارزهای رمز پایه را برای بهبود تصمیمات سرمایه گذاری و معاملات بررسی میکند .
توسعه و به کار گیری این ایدهها برای تریدرهایی که میخواهند از اطلاعات بلاکچین عمومی استفاده کنند ، امیدوار کننده است و این امکان را دارد که استراتژیهای تجاری خود را افزایش دهند .
شاید غالبترین شکل تجزیه و تحلیل در معاملات ارزهای رمزنگاری ، مطالعه عملکرد قیمت ، یعنی آنالیز فنی باشد . اما استفاده از انبوه اطلاعات ارائه شده توسط بلاکچینهای عمومی مانند بیت کوین و اتریوم میتواند چشم انداز منحصر به فردی را فراهم کند که برای داراییهای سنتی غیر ممکن است و میتواند تحلیلهای دیگر را تکمیل کند. شایان ذکر است تیم زوم ارز تحلیل آنچین on chain ارزهای دیجیتال مخصوصا بیت کوین را به صورت هفتگی برای شما آماده میکند. در صورتی که دوسن دارید این تحلیل را مطالعه نمایید بر روی لینک بالا گلیک نمایید.
تحلیل درون زنجیره ای (OnChain Analysis) چیست ؟
تحلیلهای درون زنجیره ای به تکنیکهایی اشاره دارد که شامل بررسی اطلاعات ذخیره سازی شده در شبکه بلاکچین است . این دادهها معمولا شامل جزئیات بلوک ، دادههای معاملاتی و اطلاعات قرارداد هوشمند است .
جزئیات بلوک شامل متغیرهایی مانند زمان ، کارمزدها ، پاداش استخراج کننده ، اندازه بلوک و آدرسها است .
جزئیات معامله شامل مواردی است که مربوط به هر انتقال است . به عنوان مثال میتوان به آدرس ارسال و دریافت ، مبلغ ارسال شده در هر انتقال و همچنین مبالغ باقی مانده در آدرس اشاره کرد .
سرانجام ، برای بلاکچینهایی که از قرارداد هوشمند استفاده میکنند ، تجزیه و تحلیل داخلی همچنین کد اصلی کنترل کننده صدور و انتقال توکنها را بررسی میکند .
در حالی که تجزیه و تحلیل قیمت فقط برای ردیابی قیمت داراییهای دیجیتال است ، تجزیه و تحلیل داخلی یا درون زنجیره ای سعی میکند نگاه عمیق تر و قوی تری به رمز ارزها ارائه دهد. تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای به این موضوع میپردازد که چه کسی از دارایی استفاده میکند و در صورت امکان ، نحوه استفاده افراد از دارایی را بررسی میکند .
تجزیه و تحلیلهای درون زنجیره ای ابزاری اساسی در تلاش برای درک چگونگی استفاده از داراییهای دیجیتال توسط کاربران آنها بوده است .
با این حال منتقدان شرکتهای تحلیلی درون زنجیره ای معتقدند که بررسی دقیق دادههای بلاکچین حاکمیت مالی کسانی را که از این داراییهای دیجیتالی استفاده میکنند ، تهدید میکند .بر عکس ، شرکتهای تجزیه و تحلیل بلاکچین بر این باورند که کاری که آنها انجام میدهند ضروری است که شکاف بین رمز ارزها و بخش مالی و همچنین مقامات را از بین ببرد .شرکتهای تجزیه و تحلیل بر این باورند که ارائه شفافیت بیشتر باعث درک بیشتر فناوری داراییهای دیجیتال میشود و منجر به ایجاد مقررات مطلوبی میشود که به نوبه خود کاربران را به سمت اقتصاد دیجیتالی قوی تر سوق میدهد .
ابزار اصلی برای تجزیه و تحلیل رمز ارزها
در این قسمت از مقاله چند نمونه از مواردی که میتوانید دادههای بلاکچین را به دست آورید در زیر ذکر شده است :
1.DuneAnalystics
این یکپارچهترین پنل را برای آنالیز درون زنجیره ای در همه بازارهای رمزنگاری از جمله DeFi دارد . DuneAnalystics دارای تعدادی داشبورد از پیش تعریف شده است که برای پیگیری صنعت و دریافت بیشترین دید از آن بسیار حیاتی است .
DuneAnalystics با زبان SQL کار میکند ، بنابراین دانش این زبان جستجو برای جداول را راحت میکند . با این وجود داشبوردهای آماده ای وجود دارد که تقریبا تمام نیازهای تجزیه و تحلیل را برآورده میکند .
2.Hedgic
این پلتفرم از DuneAnalystics پیچیده تر است ، زیرا آنالیز معاملات درون شبکه اتریوم را با توکنهای DeFi انجام میدهد . بینش ان دقیق است و در خدمت نظارت بر کل بازار بر روی بلاکچین اتریوم است .Hedgic نه تنها بستری برای تجزیه و تحلیل است ، به عنوان پروتکل معاملاتی گزینههای رمزنگاری نیز عمل میکند . این پروتکل حتی توکن خودش را دارد .
3.Nansen
Nansen یک پلتفرم مشابه با DuneAnalystics است ، اما منابع بیشتری برای ایجاد صفحه دارد . Nanasen یک بستر تحلیلی برای بلاکچین است که دادههای درون زنجیره ای را با یک پایگاه داده بزرگ و دائما در حال رشد حاوی میلیونها برچسب برای تجزیه و تحلیل نمونه کارها ترکیب میکند .Nansen نمونه کارهای اتریوم و فعالیت آنها را تجزیه و تحلیل میکند . بنابراین ، میتوانید سیگنال را از نویز موجود در دادههای بلاکچین جدا کنید .
4.Terminal Token
ترمینال توکن رمزنگاریها را از طریق معیارهای مالی و تجاری تجزیه و تحلیل میکند و این معیارها را برای شفافیت بلاکچینها اعمال میکند . این پلتفرم در ژانویه سال 2020 راه اندازی شد و در حال حاضر بیش از 10،000 کاربر فعال در هر ماه دارد .
5.Glassnode
Glassnode یک ارائه دهنده هوش و داده بلاکچین است که معیارها و ابزارهای ابتکاری را برای سهام داران دارایی دیجیتال تولید میکند .Glassnode مانند IntoTheBlock از علم داده و یادگیری ماشین به طور فشرده برای ایجاد و تجزیه تحلیل دادههای بلاکچین با ارائه هوش بازار بر اساس دادههای معاملاتی استفاده میکند .با تاکید بر رابطهای کاربر محور ، بینشی قابل درک ، قابل کنترل و منحصر به فرد در مورد دادههای بلاکچین فراهم میکند و به سرمایه گذاران کمک میکند تا در یک بازار بیش از حد احساسی و غیر منطقی تصمصم نگیرند .
6.IntoTheBlock
IntoTheBlock پلتفرمی است که با استفاده فشرده از یادگیری ماشین برای ارائه نتایج تحلیلی عمیق تر بر روی دادههای زنجیره ای با مجموعه ای از ابزارها که تقریبا همه توکنها و بازارهای مربوط به آن را تقسیم بندی میکند ، کار میکند .IntoTheBlock ابزاری است که توسط دانشمندان ایجاد شده است ، اما دامنه ان به حدی است که توسط هر تحلیلگر بازر رمز نگاری قابل استفاده است .
محدودیتهای تحلیل درون زنجیره ای چیست ؟
علی رغم وعده تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای ، هنوز در مراحل شکل گیری خود قرار دارد و با توجه به محدود بودن سابقه داده ، استفاده از معیارها ممکن است با گذشت زمان پیشرفت کند یا روندهای جدیدی ارائه دهد که منجر به ایجاد معیارهای جدید است .
مقایسه معیارهای درون زنجیره ای در داراییهای رمز نگاری شده متعدد نیاز به تفسیر دقیق دارد . همه بلاکچینها مساوی نیستند ، به عنوان مثال ، بیت کوین بر هدف طلای دیجیتال بودن متمرکز است در حالی که بلاکچین اتریوم برای طیف وسیعی از برنامهها استفاده میشود . اما به طور کلی ، اگر معیارهای درون زنجیره ای در حال رشد هستند ، این یک نشانه مثبت است .
برخی از محدودیتهای تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای در زیر ذکر شده است :
1.زیر یک دهه داده برای پشتیبانی از تجزیه و تحلیل تاریخی بیت کوین و حتی دادههای کمتر برای داراییهای رمزنگاری اخیرا راه اندازی شده ، وجود دارد . برخی از معیارها ممکن است با گذشت زمان قابلیت اطمینان یا تفسیر آنها با توجه به دادههای متناقض تغییر کند .
2.راه حلهای مقیاس گذاری لایه 2 مانند شبکه لایتنینگ و زنجیرههای جانبی بیت کوین ، پلاسما و zkRllups برای اتریوم ، امکان تغییر شکل حجم معامله را دارند . زیرا در حال حاضر آن را به صورت درون زنجیره ای اندازه گیری میکنیم . تفسیر این معیارها ممکن است با گذشت زمان تنظیم شود تا تغییرات فعالیت درون زنجیره ای را در نظر بگیرد .
3.تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای ممکن است برای معامله گران کوتاه مدت ارزش زیادی نداشته باشد ، زیرا این معیارها معمولا سیگنالهای قابل انجام را برای دورههای طولانی مدت بازار تولید میکنند . با این وجود ، معامله گران کوتاه مدت ممکن است از دادههای جزئی بیشتری بهره مند شوند که هنگام اجرای نود کامل خود یا با ترکیب بینشهای زنجیره ای با دادههای تجزیه و تحلیل فنی در دسترس باشد . بر اساس تجزیه و تحلیل بلاکچین ، میتوان از سیگنالهای فنی برای ورود به تجارت استفاده کرد .
چرا تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای یا بلاکچین الزامی است ؟
فناوری بلاکچین ، صرافیهای ارز رمز نگاری شده ، کیف پولهای رمزنگاری شده و معاملات انجام شده در صرافیها همه در معرض هک و حملات هستند . چنین محیط مستعد خطری نیاز به محافظت دارد . در اینجاست که تجزیه و تحلیل بلاکچین نقش اساسی دارد . بیایید این نقش و با جزئیات بیشتری درک کنیم .
همانطور که گفتیم عملکردهای اساسی تحلیل درون زنجیره ای و یا تحلیل بلاکچین شامل تجزیه و تحلیل معاملات و ردیابی وجوه است . این تجزیه و تحلیل هر معامله یا تراکنش را بر روی هر پروتکل بلاکچین به طور مداوم تجزیه و تحلیل میکنند . آنها همچنین آدرس معاملات را به طور منظم طبقه بندی و گروه بندی میکنند . آدرسها یا گروههای آدرس انتخاب شده نیز مرتبا کنترل میشوند . هر گونه فعالیت مشکوکی که از طریق این آدرسها اتفاق میافتد سپس با هشدار به انها اطلاع داده میشود .
در سطح عمیق تر ، تجزیه و تحلیل بلاکچین همچنین جریان وجوه را شفاف میکند . درک ورودی و خروجی وجوه رمزنگاری کار دشواری است . این امر به ویژه هنگامی درست است که معاملات با هزاران آدرس مرتبط شوند . تجزیه و تحلیل بلاکچین به کاهش شلوغی و استخراج مهمترین اطلاعات کمک میکند .
تجزیه و تحلیل معاملات همچنین به طبقه بندی رفتارهای معامله کمک میکند . هر گونه رفتار مشکوک بلافاصله پیگیری میشود .
شرکتهای تجزیه و تحلیل بلاکچین یا درون زنجیره ای همچنین اطلاعات را از طرف مشتری خود تایید میکنند . آنها در مورد ادعای شریک احتمالی مشتری خود بررسیهای لازم را انجام میدهند . تجزیه و تحلیل بلاکچین برای تهیه مشخصات معاملات آدرسهای انتخاب شده مفید است .سرانجام ، این شرکتهای تجزیه و تحلیل بلاکچین برای نظارت بر پایداری زنجیرهها نیز مفید هستند . آنها معاملات بازار ثانویه را ردیابی میکنند و مسیرهای حسابرسی و همچنین مسیرهای تصمیم گیری را مستند میکنند .تجزیه و تحلیل بلاکچین به تجسم کل صحنه معاملات بلاکچین و حرکت وجوه با شفافیت کمک میکند .
چالشهای تحلیل درون زنجیره ای یا بلاکچین
دارندگان ارزهای دیجیتال با تجربه اغلب سعی میکنند از تجزیه و تحلیل بلاکچین یا شرکتهای قانونی بلاکچین گویاتر باشند . چندین ترفند و استراتژی وجود دارد که این شرکتها به کار میگیرند . یکی از رایجترین ترفندها استفاده از میکسر است . این میکسرها ورودی چند فرستنده را ترکیب میکنند و ادرسهای منحصر به فرد آنها را پنهان میکنند . ورودی مخلوط از یک آدرس واحد تحویل داده میشود و باعث میشود سایر آدرسها غیر قابل ردیابی باشند .
یکی دیگر از تکنیکهای ناشناس ماندن برای جلوگیری از ردیابی ، ایجاد چندین کیف پول است . ایجاد چندین کیف پول و چندین تراکنش در این بین ، جستجوی آدرس را دشوار میکند .مردم اغلب از صرافیهای استفاده میکنند که با مقررات KYC مطابقت ندارند . آنها همچنین از مبدلهای کوین غیر حضوری برای دور زدن تجزیه و تحلیل بلاکچین کمک میگیرند . مشابه مبادلات غیر منطبق ، مردم اغلب از کیف پولهای محرمانه و حریم خصوصی استفاده میکنند .
کلام آخر تحلیل درون زنجیره ای on-chain Analysis
در این مقاله سعی بر این داشتیم تا در ابتدا مفهوم تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای یا بلاکچین را به شما کاربران معرفی نماییم . تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای به بررسی اطلاعاتی اشاره دارد که درون بلاکچین ذخیره شده است . این اطلاعات میتواند شامل دادههای معاملاتی ، جزئیات بلوک و اطلاعات قرارداد هوشمند است . همچنین تعدادی از ابزارهایی که میتوانید از انها برای تحلیل درون زنجیره ای استفاده نمایید به شما معرفی نمودیم . همچنین در این مقاله اشاره نمودیم که تجزیه و تحلیل بلاکچین ممکن است با محدودیتهایی نیز همراه باشد .
ممنون از اینکه تا پایان ” تحلیل درون زنجیره ای on-chain Analysis ” همراه ما بودید.
منبع : زوم ارز
بیشتر بخوانید
تیم محتوا
نفیسه جمالی دانش آموخته مهندسی کامپیوتر و از نویسندگان حوزه بلاکچین و ارزهای دیجیتال است که بیش از 3 سال در زمینه تولید محتوای تخصصی این حوزه فعالیت دارد. تمرکز اصلی او بر مفاهیم فنی بلاکچین، راهکارهای مقیاس پذیری، امنیت شبکه، لایههای دوم، ساختار پروژههای رمزارزی و آموزشهای کاربردی است.او با بهرهگیری از دانش فنی و تجربه فعالیت در بازار رمزارزها، تلاش میکند مفاهیم پیچیده بلاکچین را به صورت دقیق، ساختاریافته و قابل فهم برای کاربران ارائه کند. مقالات او با رویکرد آموزشی و مبتنی بر منابع معتبر تهیه میشوند و بر شفافیت مفاهیم و پرهیز از بزرگ نمایی پروژهها تأکید دارند.محتوای منتشر شده توسط نفیسه جمالی صرفا با هدف آموزش و اطلاع رسانی تهیه میشود و به منزله توصیه سرمایه گذاری یا پیشنهاد معاملاتی نیست.
مطالب فوقالعاده عالی و مفید بود