آرژانتین 3.5 میلیون دلار USDT مرتبط با Rainbowex را در میان عملیات توقیف گسترده مسدود کرد.

مقامات آرژانتین با دستور توقیف 3.5 میلیون USDT به Rainboex رسیدند

مقامات آرژانتینی امر کردند که تتر، شرکت پشتیبان USDT، 3.5 میلیون دلار از دارایی‌های Rainbowex که یک طرح هرمی ادعایی بوده و تاثیرگذار بر هزاران نفر در آرژانتین داشته است، را مسدود کند. این اقدام بار اولی نیست که سیستم دادگستری رسمی آرژانتین با تتر همکاری می‌کند تا حکم مسدود کردن دارایی‌ها را اجرا کند، اما یکی از اولین بارهاست که این اقدام با Tether انجام شده است.

این اقدام پس از انجام یک عملیات گسترده علیه افراد مرتبط با فعالیت های Rainbowex انجام می‌شود. این روند هماهنگ 22 حکم بازرسی را پیگیری کرد و منجر به بازداشت 10 نفر به عنوان بخشی از عملیات در سن پدرو شد. علاوه بر این، این روند منجر به صدور دو حکم بین‌المللی هشدار قرمز برای دو فرد مالزیایی شد.

USDT که به صورت مرکزی توسط Tether منتشر می‌شود، می‌تواند بر اساس فهرست سیاهی از کیف پول‌هایی که ارز آلوده دارند، مسدود شود. اشتراک بخش خصوصی برای رسیدن به این نقطه عطف بسیار اهمیت داشته است زیرا شرکت‌هایی نظیر Lemon و Chainalysis این تلاش را با ارائه پشتیبانی فنی فراهم کرده‌اند.

بر اساس اظهارات منابع آرژانتینی مرتبط با این موضوع، این مؤسسات اطلاعات موجود در پایگاه‌های داده خود را به عنوان منابع تخصصی مورد استفاده قرار می‌دهند تا در فرآیندهای تحلیل و بررسی داده‌ها به کار گرفته شوند.

Rainbowex به عنوان یک پلتفرم واقعی مطرح شد که از تراکنش‌های رمزنگاری و حرکت برای کسب پاداش بالا برای سرمایه‌گذاران خود استفاده می‌کرد. با این حال، بر اساس بررسی های انجام شده، این سیستم بخشی از یک حلقه بسته بود که به بلاک‌چین‌های عمومی متصل نبود. زمانی که سرمایه‌گذاران سعی کردند حساب‌های خود را ببندند و درآمد خود را برداشت نمایند، سیستم این اقدام را قبول نکرد و این باعث پیش‌آمدن مشکلاتی شد.

تحقیق هنوز در حال انجام است و مقامات به این نتیجه رسیده‌اند که افراد مربوط به شرکت Rainbowex، حتی بازیگرانی را برای بازی در نقش کارگردان در رویدادها استخدام می‌کردند. یک شهروند لهستانی به نام Maurycy Lyczko اعلام کرد که برای شرکت در یک رویداد جوایز که در آن فعال‌ترین و موفق‌ترین شرکت‌کنندگان از سوی جامعه شناسایی شدند، 1500 دلار دستمزد دریافت کرد.

اففزایش این نوع الگوهای هرمی، مقامات را آگاه ساخته است. به تازگی، وزارت امنیت هوشیاری خود را در خصوص این اقدامات افزایش داده و آنها را به عنوان بخشی از جرائم مشمول فعالیت‌های پیشگیرانه خود شناخته است.

متن زیر را تدقیق کرده و بازنویسی آن را ارائه دهم:
باید بیشتر بخوانم: آرژانتین در تعقیب دزدان رمز زدایی برای تاریخچه دیجیتال به منظور سفر به سایت های وب جهانی تلاش کند.

منبع: news.bitcoin.com