SEC از یک شرکت ارزهای دیجیتال به دلیل تقلب ادعایی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار شکایت کرد.

به گزارش زوم ارز، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اقدام به اتهام Touzi Capital و مدیر عامل آن، Eng Taing، به اتهام کلاهبرداری در مقدار ۱۱۵ میلیون دلار، که بیش از ۱۵۰۰ سرمایه‌گذار در سراسر کشور را گمراه کرده است، کرده است.

برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید

این سند بر اساس پیشنهادات غیرثبت شده در زمینه کسب و کارهای استخراج ارز دیجیتال و بازپروری معطلی تمرکز دارد.

طبق ادعای SEC، شرکت Taing و Touzi Capital در بازه زمانی بین سال‌های ۲۰۲۱ تا اوایل سال ۲۰۲۳ مبلغ ۹۵ میلیون دلار برای پروژه‌های استخراج ارز دیجیتال و ۲۳ میلیون دلار برای طرح‌های بازسازی جمع‌آوری کرده‌اند. این سرمایه‌گذاری‌ها به‌عنوان امکانی “پایدار و قابل پیش‌بینی” به بازار عرضه شدند و بر اساس گزارشات، سودآوری آنها مشابه حساب‌های پس‌انداز با بازده بالا بوده است. با این حال، SEC ادعا می‌کند که این سرمایه‌گذاری‌ها به اندازه کافی ایمن نبوده و آنها را به‌عنوان سرمایه‌گذاری‌های “بسیار سودآور و غیر نقدینگی” توصیف نموده که بر عملیاتی متکی به شرکت‌های شخص ثالث با خطرناکی بالا هستند.

این شکایت همچنین ادعا می‌کند که وجوهی که بین کسب‌وکارهای غیرمرتبط جمع‌آوری شده بودند، به نفع شخصی Taing جابه‌جا شده و سوءاستفاده شده است. همچنین، SEC شرکت Touzi Capital را متهم می‌کند که شکست‌های عملیاتی را پنهان کرده و حتی زمانی که کسب‌وکارها شروع به فروپاشی می‌کنند، به درخواست سرمایه از سرمایه‌گذاران ادامه می‌دهد.

“سرمایه‌گذاران موسسه توزی کاپیتال هیچ پاسخی از شرکت یا تاینگ دریافت نکرده‌اند”، SEC با ادعا کرده است که Taing تماس خود را با اطرافیان متاثر متوقف کرده است.

SEC در تلاش است برای تصویب احکام دائمی، تعیین مجازات مالی، و اعمال قوانین برای ممنوعیت افسران و مدیران از انجام معاملات مخالف با Taing به منظور جلوگیری از پیشرفت شرکت‌های دولتی در آینده.

این پیشنهاد صرفاً یک توصیه مالی نیست.

منبع: en.bitcoinsistemi.com

بیشتر بخوانید

• ارز دیجیتال چیست؟ | عملکرد و ویژگی های ارز دیجیتال
• کیف پول‌ دیجیتالی چیست؟
• صرافی غیر متمرکز چیست ؟ | معرفی بهترین صرافی های غیرمتمرکز
• ماینینگ یا استخراج چیست؟ | منظور از استخراج ارز دیجیتال چیست؟