وزارت دادگستری و دادستانی درحال ترویج رسمی سازی (صندوق مشترک دارایی های مجازی) می باشد

به گزارش زوم ارز، ظهور دارایی‌های مجازی، منجر به تغییراتی در منظر مالی شده است و نیاز به تلاش‌های بیشتر برای جلوگیری از جرائمی چون پولشویی را فراهم می‌کند. وزارت دادگستری و دادستانی، از تشکیل یک تیم تحقیقاتی مشترک برای بررسی دارایی‌های مجازی توسط دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول به منظور تقویت مهارت‌های تحقیقاتی حمایت می‌کنند.

در تاریخ ۵ آوریل، جناب آقای هان، مدیرعامل یک شرکت صادرکننده ارزهای دیجیتال (از جمله سکه) به اتهام تبانی به دادگاه منتقل شد. یک شرکت حرفه‌ای به نام “جان برکیم” به اتهام دستکاری در بازار، باعث سرقت مبلغ ۲۱.۶ میلیارد وون از سرمایه‌گذاران شد.

در ماه دسامبر سال ۲۰۲۰، آقای هان به نام “انگور”، یک سکه ارز دیجیتالی بدون ارزش به نام “کلاهبرداری” را راه اندازی و معرفی کرد. او از روش‌های مختلفی برای جلب توجه و جذب سرمایه‌گذاران استفاده کرد، از جمله دستکاری در بازار. با این حال، باید توجه داشت که “کلاهبرداری سکه انگور” تنها یکی از موارد ناشناخته و محدودی از جرایم در فهرست گسترده‌ای از جرایم انجام شده توسط شخصیت‌های مجازی است.

از آن‌جا که فرصت‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مجازی در حال افزایش است، جرایم و خسارات مربوط به این حوزه نیز در حال گسترش می‌باشند. به منظور بهبود فعالیت‌های تحقیقی، دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول و وزارت دادگستری تصمیم گرفتند تیم تحقیقاتی مشترک دارایی‌های مجازی (VAJIT) را تشکیل دهند.

به گزارش Segye Ilbo در تاریخ ۲۸ آوریل، وزارت دادگستری و وزارت اداره عمومی و امنیت در حال رسمی کردن و تقویت بخش ادغام دارایی های مجازی، که پیشتر به عنوان یک سازمان موقت غیررسمی شناخته می‌شد، مشغول به فعالیت هستند. در آغاز ماه آینده، این دو وزارتخانه قصد دارند جلسه‌ای رسمی برای بررسی نیاز به ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه دارایی‌های مجازی برگزار کنند.

تیم تحقیقات مشترک دارایی مجازی که در تاریخ ۲۶ جولای سال گذشته تأسیس شد، به عنوان اولین سازمانی شناخته می‌شود که وظیفه معین انجام تحقیقات جامع در زمینه جرایم مرتبط با دارایی‌های دیجیتال را دارد. به دلیل اهمیت بحرانی تحقیقات مرتبط با جرایم دارایی مجازی، همکاری با مقامات مالی و دیگر سازمان‌ها امری حیاتی و ضروری به‌شمار می‌رود.

در این زمینه، هفت سازمان، شامل سرویس نظارت مالی، دفتر دادستانی، واحد اطلاعات مالی (FIU)، خدمات گمرکی کره، خدمات مالیاتی ملی، شرکت بیمه سپرده کره، و صرافی کره، در جریان تحقیقات مشترک یک تیم تشکیل می‌دهند که مسئولیت انجام این تحقیق را به عهده دارد.

شیوع جرایم مرتبط با دارایی‌های مجازی در حال افزایش قرار دارد. در سال ۲۰۱۸، اپراتورهای دارایی مجازی ۱۶۰۷۶ تراکنش مشکوک (STR) را به کمیسیون خدمات مالی گزارش داده‌اند که نسبت به سال قبل ۴۸.۸ درصد افزایش داشته است. در مقایسه با سال گذشته، کمیسیون خدمات مالی به دادستان‌ها، پلیس و خدمات مالیاتی ملی ۹۰ درصد بیشتر جرایم مشکوک مرتبط با دارایی‌های مجازی را گزارش داده است. در طول دوره پنج‌ساله از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲، خسارات مرتبط با جرم‌ و جنایت به دارایی‌های مجازی به طور قابل توجهی افزایش یافته‌اند و از ۵.۳ تریلیون وون تجاوز کرده‌اند.

در ماه آگوست ۲۰۱۸، شرکت مشترک دارایی مجازی دو نماینده به نام “پروژه پیکا”، تنها ۱۵ روز پس از اعلام فعالیت خود، به خاطر اتهامات مربوط به عملیات غیر قانونی و کلاهبرداری به تحت نظر قرار گرفت. یکی از موارد اتهامات، سرقت سکه PICA بود. در فوریه سال گذشته، بسیاری از سرمایه گذاران مبلغ ۱.۴ تریلیون وون خود را در این سکه استثمار کردند. اما به دلیل راهکارهای تبلیغاتی نادرست، این افراد به عقب نشینی بزرگی مواجه شدند و دچار سرقت مالی شدند.

تیم تحقیق مشترک در حال پیشرفت در زمینه دارایی های مجازی است، اما یک نهاد موقت است که در هر زمانی ممکن است منحل شود. در ژانویه ۲۰۲۰، مون جائه تصمیم به منحل کردن تیم تحقیقات مشترک جنایات اوراق بهادار دفتر دادستانی ناحیه جنوبی گرفت. این اقدام باعث دشواری در ادامه تحقیقات جرایم اوراق بهادار شد. بنابراین، تیم تحقیقات مشترک جنایات اوراق بهادار زیر نظر دولت فعلی دوباره به فعالیت خود ادامه داد.

با تصویب «قانون محافظت از کاربران دارایی‌های مجازی» و ایجاد رسمیت برای انجمن دارایی‌های مجازی که در تاریخ‌های ۱۹ و ۱۹ ژوئیه به ترتیب فعالیت خواهد کرد، منتظر می‌مانیم که پرداخت‌های قانونی و تحقیقات مرتبط با دارایی‌های مجازی از تبدیل به یک فعالیت بیشتر جرم‌شناسی شود.

قانون جدید در حوزه مشارکت در روش‌های تجاری ناعادلانه، شامل کاربرد دارایی‌های مجازی مانند سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه بدون اجازه، اقدامات تقلبی در بازار و یا دخالت در معاملات غیرقانونی را غیرمجاز اعلام کرده است. افرادی که متجاوز به این قانون شوند، ممکن است به دو برابر سود تقلبی خود جریمه شوند یا با مجازات حبس ابد روبه‌رو شوند.

منبع: cryptonewsz.com