مشاور جرائم مالی: رمز ارز به سادگی قابل ردیابی است

مایکل گرومک، رییس مشترک کمیته کارگروه دارایی دیجیتال ائتلاف جهانی مبارزه با جرائم مالی، باور دارد که رمز ارزها یک مخفی‌گاه برای مجرمین به شمار نمی‌روند؛ چرا که تراکنش‌ها قابل ردیابی هستند.

به گزارش زوم ارز، گرومک، در مصاحبه با رسانه Kitco News اینگونه اظهار نظر کرد.

گرومک، با اشاره به گزارشاتی مبنی بر اینکه فعالیت‌های غیرقانونی، تنها حدود 0.15 درصد از تمام تراکنش‌ها را تشکیل می‌دهند، فاش کرد که کارگروه دارایی دیجیتال می‌تواند از طریق کار کردن با داده‌های شناسایی مشتری صرافی‌ها و بنا گذاری قوانین ضد پولشویی، مجرمین را شناسایی کند.

مشاور جرائم مالی افزود که حتی کوین‌های موسوم به حریم خصوصی همچون مونرو، که از کدهای پیچیده جهت مخفی نگه داشتن آدرس کیف پول استفاده می‌کنند، از امکان ردیابی توسط نهادهای مجری قانون در امان نیستند.

بر اساس دیدگاه‌های گرومک، در حالی که می‌توان برای مجرمین عرصه رمز ارزها، قانون را اجرا کرد، سرمایه گذاران باید هوشیار باشند تا قربانی کلاهبرداران نشوند. یکی از روش‌های رسیدن به این امر، سنجش خطرات پیش از سرمایه گذاری در هرگونه پروژه و کار کردن با پلتفرم‌های معاملاتی‌ای است، که با قانون‌گذاری‌های انجام شده در حوزه قضایی خود، سازگاری و مطابقت دارند.

اظهارات وی، پس از اینکه اخیرا قانون‌گذاران با چند کوین حریم خصوصی به مشکل خوردند، انجام شده‌اند. در ماه سپتامبر، بنا به گزارش U.today، صرافی رمز ارز Huobi Global چند کوین حریم خصوصی از جمله دش، مونرو، زی کوین و چندی دیگر را از لیست خارج کرد.

به طور مشابه، ابزار حریم خصوصی محبوب بر پایه اتریوم Tornado Cash به دلیل فراهم آوردن بستر تراکنش‌های پولشویی، به ویژه برای هکرهای مرتبط با کره شمالی، توسط دفتر کنترل دارایی خارجی خزانه‌داری آمریکا تحریم شد.

منبع: U.today

سر تیتر اخبار: