سایت‌های اسکم بیت کوین و ارز‌های دیجیتال | معرفی وبسایت‌های کلاهبرداری ارزدیجیتال

سایت‌های اسکم ارز‌های دیجیتال ، دراین مقاله قصد داریم شما را با سایت‌های اسکم بیت کوین ودیگر رمز ارزها  آشنا کنیم. رمزارزها هنوز برای بسیاری از افراد ناشناخته هسنتد. افراد سود جو از نا آگاهی کاربران مبتدی سوء استفاده و از آنها کلاهبرداری می‌کنند. دنیای رمز ارزها بسیار پیچیده نیست شما می‌توانید با داشتن اطلاعات کافی در این باره خودتان را از دسترس کلاهبرداران دور کنید.سایت‌های اسکم یکی از معروفترین روش‌های کلاهبرداری در دنیای رمز ارزها می‌باشد.روش‌های متعددی برای کلاهبرداری در این بستر فراهم است.همانطور که می‌دانید امکان پیگیری قانونی علیه کلاهبرداری دراین زمینه بسیار پیچیده است. اگر درزمینه  ارز دیجیتال فعالیت دارید. داشتن آگاهی کافی نسبت به سایت‌های اسکم  بسیار برایتان مهم است.در حوزه رمز ارزها به دلیل کسب درآمد از این فضا فعالیت‌های کلاهبرداری مرتبط به آن روبه فزونی است. در ادامه سایت‌های اسکم را معرفی می‌کنیم تا به دام کلاهبرداران نیفتید.

سایت اسکم چیست؟

اسکم”scam” در معنی لغوی به معنای کلاهبرداری است. به سایت‌هایی گفته می‌شود که قصد اصلی سازنده آن کلاهبرداری است، یا پس از مدتی ورشکسته وبه فعالیت خود پایان می‌دهند.

همانطور که گفتیم کلاهبرداری در زمینه رمز ارزها بیشتر در مواقعی اتفاق می‌افتد که کاربران اطلاعات کافی را در این زمینه ندارند ،هدف کلاهبرداران قرار می‌گیرند.همانطور که می‌دانید کلاهبرداری در بسیاری از جوامع جرم شناخنه شده است،و نحوه برخورد دستگاه قضایی هر کشور متفاوت است.

همانطور که گفتیم روش‌های متعددی برای کلاهبرداری وجود دارد برای مثال کلاهبرداران اقدام به راه اندازی یک صرافی ارزدیجیتال فیک می‌کنند و اطلاعات لازم را برای دسترسی به کیف پول رمز ارز را از کاربران می‌خواهند و آنها را ذخیره و سپس مورد سوء استفاده قرار می‌دهند. کلاهبرداران را میتوان به دو دسته کلاهبرداران اینترنتی وکلاهبرداران غیر اینترنتی یا سنتی تقسیم کرد. در ادامه شما را با روش‌های دیگر کلاهبرداری آشنا خواهیم کرد با ما همراه باشید.

شناسایی سایت‌های اسکم بیت کوین چگونه است؟

در این قسمت از مقاله با یکدیگر به بررسی روش‌هایی خواهیم پرداخت که می‌توانید با استفاده از آنها سایت‌های کلاهبرداری یا اسکم بیت کوین را شناسایی نمایید.

1.برای بررسی میزان امنیت سایت بیت کوین اولین اقدامی که می‌توانید انجام دهید این است که بررسی نمایید آدرس سایت با https شروع شده است یا خیر. در صورتی که آدرس سایت با http شروع شده باشد، داده‌های فرستاده شده به وب سایت ایمن نمی‌باشد و احتمال اینکه آن سایت کلاهبرداری باشد زیاد است.

2.بررسی دامنه و مالک می‌تواند از دیگر راه‌ها برای تشخیص اعتبار یک سایت باشد. شما می‌توانید زمانی که وب سایت راه اندازی شده است را بررسی نمایید. و یا اینکه مالک آن چه کسی است. آیا شخصی معتبر مالک آن وب سایت می‌باشد. با دریافت اطلاعات در ارتباط با افراد بنیانگذار وب سایت می‌توانید کلاهبرداری را بهتر تشخیص دهید.

3.از دیگر راه‌ها برای تشخیص کلاهبرداری یا سایت‌های اسکم این است که نظرات کاربران را بررسی نمایید. شما می‌توانید بررسی نمایید که آیا نظرات منفی در ارتباط با آن وجود دارد؟

4.شما می‌توانید URL سایت را بررسی نمایید تا متوجه شوید که آیا سایت مورد نظر کلاهبرداری است یا خیر. در صورتی که در URL سایت غلط املایی وجود داشته باشد امکان اینکه آن سایت کلاهبرداری باشد، هست.

5.شما می‌توانید بخش معرفی سایت را بررسی نمایید. که آیا اطلاعاتی در ارتباط با اعضای تیم وجود دارد.

فیشینگ

شاید برایتان سوال پیش آید فیشینگ چیست ؟ فیشینگ راهی است که کلاهبرداران ،به اطلاعاتی همچون رمز دوم ،کلمه کاربری، شماره 16 رقمی عابر بانک و کد cvv2 از طریق ابزرها و شگرد‌های دنیای دیجیتال به سرقت می‌برند. برای مثال سایت‌های حراجی، در گاه‌های پرداخت آنلاین نمونه ای از این ابزار کلاهبرداران محسوب می‌شود.

حتی کلاهبرداری فیشینگ می‌تواند از طریق ایمیل شخصی کاربران،و پیام‌های آن‌ها انجام شود. کاربران اطلاعات محرمانه و شخصی خود را دروب سایت‌های فیک که به ظاهر کاملا شبیه وب سایت‌های قانونی و اصلی هستند وارد می‌کنند، به راحتی مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند. حقه فیشینگ یکی ازکلاهبرداری‌های به روش اینترنتی است.که از ضعف امنیتی یک وب سایت برای انجام کلاهبرداری‌های خود استفاده می‌کند.

انواع تکنیک‌هایی که در فیشینگ مورد استفاده قرار می‌گیرد:

فیشینگ از طریق تلفن

شاید برایتان قابل لمس باشد،برای خودتان و یا آشنایانتان اتفاق افتاده باشد. یک پیام جعلی و یا یک تماس که وانمود می‌کنند که ازیک سازمان معتبر تماس می‌گیرند. شما در مسابقه رادیویی یا تلویزیونی برنده شده اید به نزدیکترین خود پرداز مراجعه کنید و ادامه عملیات کلاهبرداری از طریق وارد کردن شماره حساب و رمز دوم شما انجام می‌گیرد.که امروزه بسیارشاهد این چنین کلاهبرداری‌هایی هستیم.

دستکاری و تقلب در لینکها و آدرس‌ها

این شیوه یکی از رایج‌ترین روش‌های فیشینگ به شمار می‌رود. این نوع کلاهبردارای از طریق ارسال لینک  و آدرس سازمان‌ها و مراکز غیر واقعی و جعلی به ایمیل کاربران انجام می‌شود.با این تفاوت که فرق آدرس‌های آنها با آدرس اصلی در یک یا دو حرف است یا از دامین‌های فرعی برای گمراهی کاربر استفاده کرده است.در این تکنیک از اسامی معتبری مثل gmail و یا @ در آدرس استفاده می‌شود تا اعتماد کاربران را نسبت به خود جلب کند.

وب سایت جعلی

کلاهبرداری از طریق وب سایت جعلی یک شیوه ای است که زیاد شنیده ایم .این نوع وب سایت‌ها توسط کلاهبرداران راه اندازی تا از این طریق به اطلاعات محرمانه کاربران از جمله رمز دوم ،شماره کارت و غیره دسترسی یابند واز این طریق آنها را مورد سوء استفاده مالی قرار دهند.اغلب این وب سایت‌ها  به صورت درگاه‌های پرداخت آنلاین و فروشگاه‌های اینترنتی هستند.جرایم زیادی در ایران و دیگر کشورها اتفاق افتاده است.این امر باعث نگرانی کاربران نسبت به پرداخت‌های آنلاین و خرید‌های فروشگاهی شده است.

دور زدن فیلتر

همانطور که می‌دانید بعضی فیلترهای ضد فیشینگ قادر هستند که متن‌های موجود درایمیل‌هایی که دارای آدرس‌های جعلی می‌باشند را شناسایی کنند.فیشرها کاررا برای این فیلترها سخت کردند،چون فیشر‌ها از عکس به جای متن استفاده می‌کنند. فیلترها قادر به شناسایی این فیشینگ‌ها نیستند و کار را دشوارو ناممکن کرده اند.

بد افزارهای فیشینگ

نرم افزارهایی مخربی هستند که با هدف هک کردن و آسیب رساندن به دستگاه‌های هدف وسرقت داده‌ها نوشته شده اند.ویروس‌ها، باج افزار‌ها و جاسوس افزارها از انواع بد افزها هستند.  گاها ازطریق لینک دانلود مثلا یک آهنگ یا فیلم و یا توسط پیوست یک ایمیل به کاربرارسال می‌شود. به راحتی این بد افزار روی موبایل و یا کامپیوتر نصب شده و کارهای زیادی را برای سازنده خود انجام می‌دهد. پس شاید بهتر بگوییم چند نوع بد افزار داریم بد افزار‌هایی که تکثیر می‌شوند.بد افزارهایی که برای سازنده خود منفعت دارند. بد افزارهایی که مخفی می‌شوند.

نحوه جلوگیری از کلاهبرداری‌های فیشینگ

همانطور که توضیح دادیم هدف اصلی فیشینگ دسترسی به اطلاعات محرمانه کاربران به ویژه حساب یا کارت بانکی که شما از طریق آن اقدام به خرید و پرداخت‌های آنلاین می‌کنید.یک روش منطقی و راحت این است که موجودی کارت‌هایی که بیشتر با آن کارهای بانکی را انجام می‌دهید به حداقل برسانید.زمانی که کلاهبرداران به اطلاعات شما دست پیدا کردند شما خیلی متضرر نمی‌شوید.روش دیگر شما می‌توانید از رمز‌های یکبار مصرف استفاده کنید.

• همانطور که می‌دانید بیشتر این حملات برپایه روان شناسی است تا بتوانند اعتماد کاربران نسبت به خودشان جلب کنند اگر یادتان باشد در فیشینگ از طریق تلفن بسیار کار آمد است. کلاهبرداران با ایجاد رابطه دوستانه و صمیمی از کاربر می‌خواهند که اطلاعات محرمانه را با وی در میان بگذارد.پس می‌توانیم با اعتماد نکردن بی دلیل و بیش از اندازه از این خطرات مصون بمانیم.معیارمان همیشه برای اعتماد کردن به طرف مقابل قانون باشد تا زمان برخورد با چنین خطراتی از قانون بهره لازم را ببریم.
• اگر ایمیلی در پوشه هرزنامه ایمیلتان و یا اسپم بود، می‌توانید به راحتی حدس بزنید که فیشینگ و یا تبلیغاتی هستند،هنگام برخورد با ایمیل ناشناس هیچگاه ضمائم آن را باز نکنید. این راحتترین راه  برای جلوگیری از نیافتادن در دام فیشینگ است.
• هرگزاطلاعات حساب و یا اطلاعات شخصیتان را روی موبایل ذخیره نکنید. توجه داشته باشید هیچگاه اصلاح اطلاعات بانکی به صورت تلفنی صورت نمی‌گیرد به دو لیل یک شخص مورد نظر باید در محل حضور یابد و احراز هویت شود، در نهایت با امضای فرد اصلاح اطلاعات بانکی تان به اتمام می‌رسد پس هرگونه پیام و یا تماس در این زمینه بی شک کلاهبرداری است.

احتمالا با مطالعه متن بالا شما دچار وسواس و حساسیت شدیدی شوید. کمتر به سراغ درگاه‌های پرداخت آنلاین و خرید از فروشگاه‌های اینترنتی بروید. ماقصد داشتیم اطلاعات شما را بالا ببریم تا کاربران هیچ وقت در دام کلاهبرداران نیفتند. آگاهانه خرید و پرداخت‌های خود را انجام دهند، شما می‌توانید با خواندن دیگر مباحث هک و امنیت به راحتی از آسیب پذیری خود جلوگیری کنید. خودتان را به راحتی با جامعه مدرن و دیجیتال وفق دهید.

صرافی‌ها و کیف پول‌های فیک

همانطور که می‌دانید هر نوع سرمایه گذاری در هر زمینه مکمل آن امنیت و حریم خصوصی است.برای نگهداری ارز دیجیتال خود نیاز به یک کیف پول امن داریم.لازم به ذکر است که کلاهبرداران در این زمینه با راه اندازی سایت‌های اسکم بیت کوین اقدام به راه اندازی صرافی و کیف پول‌های غیر واقعی کرده اند که کاربران مبتدی بیشتر هدف کلاهبرداران فیشینگ هستند. ممکن است خدماتی را که به شما ارائه می‌دهند،همانند خدمات صرافی‌های معتبر باشد، تنها هدف این صرافی‌ها جلب نظر کاربران ودست یابی به اطلاعات خصوصی آ نها است.حتی ممکن است صرافی‌هایی کاربران را برای ایجاد حساب کاربری تحت فشار قرار دهند وبرای برخی از کاربران مبلغ بیشتری واریز کنند به نوعی نظر کاربر را جلب کنند تا به راحتی کاربر را گول بزنند. بعد از مدتی به صورت ناگهانی تمامی خدمات این صرافی‌های فیشینگ قطع می‌شود. در آن زمان کاربر می‌فهمد که تمام سرمایه اش از دست رفته و مورد حمله کلاهبرداران فیشینگ قرارگرفته است.

کلاهبرداران توانسته اند برنامه‌های کیف پول جعلی بسیار پیچیده و جعلی بسازند پس از بارگیری درموبایل کاربر می‌توانند به راحتی به تمامی اطلاعات شخصی و محرمانه کاربر دستیابی داشته باشند.و مورد حمله کاربران فیشنگ قرا بگیرند. این برنامه‌ها در اپ‌های رسمی و قانونی مانندGoogle pley قابل مشاهده هستند.شما می‌توانید قبل از دانلود نظرات ومیزان رضایت مندی دیگر کاربران مطلع شوید و بعد اقدام به نصب کیف پول معتبر کنید. در ادامه چند صرافی و کیف پول‌های تقلبی را به شما معرفی خواهیم کرد.

در سال 2017 مقامات کره جنوبی متوجه شدند که یک صرافی فیک به نام BitKRX ساخته شده است. و با جا زدن خود به عنوان شعبه ای از KRX که یکی از سایت‌های معتبر بیت کوین بود.با حضور در بورس توانست میلیون‌ها کاربر را از این طریق فریب دهد.

نحوه جلوگیری ازکلاهبرداری صرافی‌ها و کیف پول‌های فیک

در مقالات گذشته به شما صرافی‌های معتبر و محبوب را معرفی کردیم. می‌توانید با مطالعه کامل این مقالات با نحوه کار و تیم سازنده آن‌ها آشنا شوید.شما بعد از بدست آوردن اطلاعات کافی می‌توانید اقدام به نصب نرم افزار‌های صرافی‌ها و کیف پول دیجیتال معتبرکنید.و در زمینه رمز ارزها به خوبی فعالیت کنید.هیچ گاه تحت تاثیر صرافی یا کیف پول به بهانه دادن پاداش به صورت بیت کوین قرار نگیرید،ممکن است این کیف پول‌ها و صرافی‌ها فیک باشند و هدفشان اطلاعات شخصیتان باشد.

طرح پانزی و شت کوین‌ها

قصد داریم در ادامه مقاله شما را با پروژهای اسکم که تابه امروز راه اندازی شدند آشنا کنیم. پروژهایی همچون fine و e2n سرمایه بسیاری از کاربران را سرقت کردند. افرادی که این پروژه را پشتیبانی می‌کردند به دام قانون افتادند. پروژه‌های اسکم به دو دسته تقسیم می‌شوند: پروژه‌های پانزی وهرمی، شت کوین ها البته دسته سومی نیز وجود دارد که کاربران مبتدی را به نحوی کول می‌زنند و وعده ثروتنمد شدن یک شبه را به کاربران می‌دهند.محتوای آموزشی بی ارزشی را به کاربران علاقه مندبه قیمت هنگفتی میفروشند.کاربران مبتدی هنگام ورود به بازار رمز ارزها تمام دارایی خود را از دست می‌دهند.

طرح پانزی کوین‌ها

شخصی به نام چالز پانزی یکی از مشهورترین کلاهبردان لقب گرفته است. وی با فروش کوپن‌های تفلبی اداره پست، به سرمایه گذاران وعده داد بعد از گذشت 45 روز 50درصد سود و بعد از گذشت 90 روز 100 درصد سود را پرداخت می‌کند. با جذب افراد جدید سود افراد قدیمی پرداخت می‌کرد. چالز توانست با ارائه این طرح 20 میلیون دلار در سال 1920 کلاهبرداری کند.

طرح پانزی هدف اصلی آن کلاهبرداری از کاربران نا آگاه و مبتدی بود.با این روش که کاربران را ترغیب می‌کرد پولهایشان را در اختیار آنها قرار دهند تا آنها سرمایه گذاری‌های کلان انجام دهند و در قبال آن سود هنگفتی به کاربران بدهند.سود افراد قدیمی را از پول افراد جدیدی که به طرح می‌پیوستند پرداخت می‌کردند، تا جایی که دیگرهیچ عضوسرمایه گذار جدید وجود نداشت و این عامل باعث از بین رفتن این طرح شد و معمولا طراح یا کلاهبردار با مقدار زیادی پول که از کاربران دریافت کرده بودند، متواری می‌شدند. دنیای مجازی و الکترونیکی بستر مناسبی برای اینگونه طرح‌ها است چرا که طراح می‌توانست ناشناس باقی بماند و تبلیغات و راه دریافت پول در آن بسیار ساده تر است.معمولا یک طرح پانزی بیش تر از دو سال دوام نمی‌آورد.

می‌خواهیم چندین پروژه پانزی به شما معرفی کنیم .هر کدام به روش خودشان کلاهبرداری کردند.آریا کوین ،پروژه دگ کوین، پروژه doubleway جزو پروژه‌های پانزی اسکم هستند .

شت کوین‌ها

در دنیای رمز ارزهای دیجیتال بیش از 5000 ارز دیجیتال وجود دارد. شما قبل از انتخاب کوین برای خرید و فروش بایدآگاهی داشته باشید. کدام کوین با ارزش و کدام شت کوین است،دانستن این مطلب برای شما امری  بسیار حیاتی است.

همانطور که می‌دانید اصطلاح شت کوین بیان کننده جنبه‌های مختلف یک کوین را که فاقد هر گونه حاکمیت واقعی ،کیفیت و فناوری ،توزیع پول بررسی می‌کند. به دلیل عدم وجود قانون گذاری در حیطه رمز ارزها، کوین‌های کلاهبرداری که هیچ ارزش واقعی ندارند.به عنوان یک شت کوین در دنیای رمز ارزها شناخته شده اند. از آنها در طرح‌های بازاریابی جدید برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران جدید خود استفاده می‌کنند و در نهایت از طمع سرمایه گذاران سود کلانی را می‌برند. تصور غلط بیشتر سرمایه گذاران جدید این است افزایش قیمت یک رمز ارز به این معناست که این رمز ارز بسیار با ارزش است.هرگز نباید در پروژه ای که نمی‌دانید افراد آن واقعی هستند یا نه سرمایه گذاری کنید.

معرفی چند سایت کلاهبردار و پانزی

• Grolar Tradeاسکم کلاهبردار
• BIT-ATM اسکم کلاهبرداری
• Cold Bless اسکم کلاهبرداری
• Hash Range اسکم کلاهبرداری
• ISTORM اسکم کلاهبرداری

بررسی پلتفرم‌های اسکم(درخواستی کاربران)

belem.cc:

این پلتفرم خود را یک صرافی تجمیع کننده معرفی کرده است. این مدل صرافی‌ها با متصل شدن به استخرهای نقدینگی سایر صرافی‌های غیرمتمرکز بهترین قیمت را به کاربر پیشنهاد می‌دهند. در ادامه نیز خود را یک صرافی ایمن و کاربر پسند و در عین حال تابع قوانین بین المللی می‌داند. اما این موارد تنها ادعایی می‌باشد که این پلتفرم مطرح می‌کند و در ادامه دلایلی بر کلاهبردار بودن این پلتفرم مطرح می‌کنیم:

• مشخص نبودن اطلاعات شرکت:

این پلتفرم تنها به جز یک ایمیل هیچ اطلاعاتی از خود منتشر نکرده است. اطلاعاتی مانند ثبت شرکت و مکان دفتر مرکزی و یا بنیان گذاران و سرمایه گذاران مطرح، این موارد گفته شده تنها چندین موارد از اطلاعاتی است که باعث اعتماد کاربران می‌شود که این پلتفرم هیچ کدام از آن‌ها را قید نکرده و به بیان ساده بی نام و نشان است.

• تاییدیه از بنیاد MSB آمریکا:

این پلتفرم مدعی شده است که دارای مجوز از MSB آمریکا می‌باشد که با استعلام از این نهاد مطلع شدیم که این صرافی در این نهاد ثبت شده است. اما نکته آنجا می‌باشد که این بنیاد مجوز مالی صادر نمی‌کند. این نهاد یک پایگاه برای ثبت اطلاعات شرکت‌هایی است که کسب و کار آن‌ها نیاز به پرداخت الکترونیک دارد. نکته جالب آن است که خود این نهاد نیز هشدار داده که اطلاعات ثبت شده تنها توسط کاربران ایجاد می‌شود و صحت و اعتبار آن را این بنیاد تایید نمی‌کند. به عبارتی دیگر شما نیز با داشتن یک کدپستی و آدرس و یک شرکت جعلی نیز می‌توانید در این نهاد اطلاعات خود را به اشتراک بذارید.

• نقض قوانین بین المللی:

دوستان در نظر داشته باشید رفع تحریم‌ها نیز نمی‌تواند باعث فعالیت کاربران ایرانی در صرافی‌های خارجی مانند بایننس و غیره شود، زیرا کاربران ایرانی به دلیل نپذیرفتن قانون FATF توسط دولت از فعالیت‌های مالی بین المللی منع می‌باشند. حال چگونه یک صرافی خارجی به کاربران ایرانی سرویس می‌دهد و در عین حال عنوان کرده که تابع قوانین بین المللی می‌باشد!!

• کارت بانکی:

یکی از واضح‌ترین نکته‌هایی که دلیل بر کلاهبرداری بودن این پلتفرم می‌باشد، خرید کوین با استفاده از حساب‌های بانکی ایران می‌باشد. همان طور که گفته شد کاربران ایرانی از فعالیت‌های مالی منع شده اند اما در این پلتفرم می‌توان با استفاده از کارت‌های بانکی مانند: سامان، ملی، ملت به این صرافی واریزی داشته باشید. پشتیبانی از زبان فارسی، ارائه سرویس به کاربران ایرانی، احراز هویت کاربران ایرانی، پشتیبانی از درگاه‌های بانکی ایرانی مواردی هستند که به نظر می‌رسد این پلتفرم یک دام برای کاربران ایرانی می‌باشد.

• سلب مسئولیت:

این پلتفرم به صورت کامل حفظ و نگهداری دارایی کاربران را مسئولیت خود نمی‌داند و عنوان کرده است در صورت بروز مشکل و درخواست مراجع قانونی، حساب کاربران مسدود و دارایی آن‌ها فریز می‌شود.

• دعوت به فعالیت:

کاربران زیادی گزارش داده اند که پیامی از طرف یک خانوم که اکثرا از آسیای شرقی هستند با محتوای دعوت به فعالیت در این صرافی از طریق راه‌های مختلفی مانند کمک به خیریه و سفر کردن این شخص به ایران و یا حتی ارسال مقداری دلار به حسابی که به این شخص رایگان داده شده در صدد فریب کاربران هستند. دوستان در نظر داشته باشید استفاده از تصویر خانوم‌ها برای فریب شما می‌باشد و یا حتی در مواردی استفاده از خود واقعی خانوم‌ها در مکالمه‌ها و گفت و گوهای آنلاین برای فریب کاربران است. همچنین در خصوص پول‌هایی که رایگان به کاربران داده می‌شود نیز در نظر داشته باشید که این عددها تنها برای نمایش و فریب شماست و نمی‌توان آن را برداشت و یا انتقال داد. به بیان ساده در دنیای کریپتو هر چیزی که رایگان و بدون شرکت در هیچ کمپینی برای شما واریز شد حتما کلاهبرداری است.

در نظر داشته باشید این کلاهبرداران همچنین با استفاده از دامنه belem.im نیز دقیقا با همین روشی که گفته شد در حال کلاهبرداری هستند.

Newworldlike:

این سایت در دسته بندی سایت‌های کلیکی جای می‌گیرد. این مدل سایت‌ها درخواست‌های تبلیغ را از فروشگاه‌ها و یا اشخاص می‌گیرند و به کاربرانی که این تبلیغ‌ها را مشاهده می‌کنند مقدار کمی سود می‌دهند. مشاهده این تبلیغات محدود بوده و کسب درآمد از این مدل سایت‌ها نسبت به هزینه اینترنت و وقت کاربران صرف اقتصادی ندارد. اما برای این سایت‌ها درآمد بالایی خواهد داشت.

سایت Newworldlike نیز آگهی تبلیغات را برای کاربران دریافت می‌کند، این آگهی‌ها در یوتیوب و تیک تاک و سایر رسانه‌های اجتماعی برای کاربران قابل دسترس است و کاربران می‌توانند با مشاهده آن‌ها که برای کاربران عادی 3 عدد تبلیغ در روز است مبلغ 3 دلار درآمد کسب کنند. خوب است بدانید این پلتفرم اکانت‌های vip نیز می‌فروشد که کاربران برای دست یابی به این اکانت‌ها باید مبلغ‌های زیر را پرداخت کنند:

1. Vip1:30$
2. Vip2:100$
3. Vip3:300$
4. Vip4:700$
5. Vip5:1500$
6. Vip6:3500$

در نظر داشته باشید تفاوت این اکانت‌ها در تعداد تبلیغات قابل دسترسی و همچنین سود بیشتر از هر تبلیغ است. اما مشکل کار کجاست؟! شما با دیدن تبلیغات، خواسته‌های این پلتفرم را برآورده می‌کنید و این پلتفرم مبلغ درخواستی را از تعداد بازدید تبلیغات دریافت می‌کند اما سودی به کاربران پرداخت نمی‌کنند. این سایت هم از فروش اکانت‌های vip و هم هزینه دریافتی از تبلیغات سود خوبی کسب می‌کند اما کاربران از این سود بی نصیب می‌مانند. بسیاری از کاربران با این فکر که “من که پولی را از دست نمی‌دهم” این سایت را تست می‌کند و پس از مدتی یا سایت کلاهبرداری می‌کند و سود را پرداخت نمی‌کند و یا سود پرداختی بسیار ناچیز است و این روند بین کاربران دیگر تکرار می‌شود.

البته پرداخت نکردن سودها از طرف سایت Newworldlike تنها با جست و جو از کاربران ایرانی و خارجی عنوان شده و تیم زوم ارز با اتکا به کاربرانی که دارایی خود را از دست داده اند این مسئله را عنوان کرده است.

از دیگر نکات مبهم این سایت آن است که بدون داشتن کد دعوت نمی‌توان در آن ثبت نام کرد، دلیل این کار چیست؟! ما هم برای ساخت اکانت از یک ویدیو منتشر شده از یوتیوب استفاده کردیم و کد دعوت را برداشتیم. جالب آن که آن ویدیو در تایید برای برداشت پول از این حساب بود و مطابق انتظار این ویدیو توسط یک شخص ایرانی ساخته شده بود.

ginco.me:

قبل از هر چیزی باید عنوان کنیم که وب سایت ginco.me هیچ ارتباطی با ginco.ae که یک هلدینگ ساختمانی فعال در دبی است ندارد. سایت ginco.me خود را یک کیف پول دیجیتالی برای انتقال و ذخیره کریپتوها می‌داند. اما این تنها یک ادعا و فریب برای کاربران می‌باشد. از نکات عجیب این وب سایت آن است که کاربران برای ثبت نام در آن نیاز به کد دعوت دارند. حال این سوال مطرح می‌شود اگر این کیف پول معتبر و یک پلتفرم جهانی بود چرا باید این محدودیت را اعمال کنند. از طرفی عمر به وجود آمدن این سایت زیر دو ماه است و بازدید از آن نیز بسیار کم است. از همه عجیب تر مالک این سایت با استفاده از سرویس‌های پولی هویت خود را مخفی نگه داشته است.

در نتیجه هویت مالک پلتفرم و هدف و امنیت پلتفرم و همچنین ایجاد یک اکانت ساده در این پلتفرم شک برانگیز می‌باشد پس چرا یک کاربر باید برای استفاده از آن انگیزه داشته باشد. شیوه کلاهبرداری در این سایت با جست و جو در رسانه‌ها این طور عنوان شده که با استفاده از یک شماره خارجی یک پیام برای کاربران ارسال می‌شود و از طریق راه‌های مختلف او را به وب سایت می‌کشانند و از طریق‌های متعدد برای سرقت دارایی او تلاش می‌کنند.

اگر کاربری یک اکانت در این سایت دارد، در صورت تمایل می‌تواند کد دعوت خود را در اختیار تیم زوم ارز قرارداده تا بررسی‌های دقیق تری انجام شود.

Usdtserins.Com:

در هنگام بررسی این سایت متوجه شدیم این سایت از دسترس خارج شده است. در صورتی که آدرس جدیدی از این وب سایت در دسترس است، کاربران می‌توانند آن را در اختیار تیم زوم ارز قرار داده تا آن را بررسی کنیم.

Timesd.Com:

برای بررسی این سایت تلاش کردیم یک اکانت در آن ایجاد کنیم که این سایت بدون کد دعوت این اجازه را به ما نداد و برای بررسی‌های بیشتر اگر کاربری یک اکانت در این سایت دارد، کد دعوت خود را در اختیار تیم زوم ارز جهت بررسی این پلتفرم قرار دهد. اما حتی بدون بررسی عمیق نیز می‌توان موارد شک برانگیزی مانند هدف ایجاد پلتفرم، پشتیبانی از زبان فارسی، بنیان گذاران این سایت را مورد نقد قرارداد. بزرگترین سوال در مورد این پلتفرم آن است که چرا برای ساختن اکانت نیاز به کد دعوت است؟! اگر این سایت جهانی و معتبر است این محدودیت‌ها برای چیست؟!

Web.Khmaket.Com:

دوستان این سایت صد در صد کلاهبرداری می‌باشد و کلاهبرداران حتی به خود زحمت نداده اند که داشبورد یا حداقل بخشی از سایت را تغییر دهند. این سایت دقیقا همان سایت walleterc فقط با نام و دامنه جدید می‌باشد، برای بررسی این سایت و مطلع شدن از نوع کلاهبرداری آن شما را به لینک زیر ارجاع می‌دهیم:

https://zoomarz.com/walleterc/

expertfx-option.com:

این سایت در زمینه ترید در فارکس و ارزهای دیجیتال و همچنین استخراج ارزهای دیجیتال و حتی مشاوره سرمایه گذاری فعالیت می‌کند. دوستان این همه هدف و این تعداد زمینه فعالیت خود یک نشانه از دروغ پشت این پلتفرم است. موسسه‌های بزرگ سرمایه گذاری در وال استریت با آن سابقه طولانی و حجم سرمایه و تعداد زیادی کارمند نمی‌توانند در همه زمینه‌های گفته شده به طور همزمان فعالیت کنند. همچنین این شرکت اعلام کرده که در استرالیا ثبت شده است اما شماره ثبت و آدرسی از آن منتشر نکرده است. این موضوع وقتی عجیب می‌شود که با ورود به قسمت مخصوص دریافت گواهی فعالیت از دولت بریتانیا، شما با یک صفحه از این سازمان که اطلاعاتی در مورد فعالیت این سازمان می‌دهد رو به رو می‌شوید و نه با تاییدیه این سایت از این سازمان، این موضوع علنا یک فریب کاری می‌باشد. دوستان در نظر داشته باشید دولت استرالیا زیر مجموعه ای از کشور بریتانیا می‌باشد.

اما شیوه کار این سایت چگونه است؟ کاربران باید در قالب بیت کوین و تتر حساب خود را شارژ کنند و بعد از آن یکی از پلن‌های موجود را خریداری کنند. پلن‌های موجود به شرح زیر است:

• Starter Plan: حداقل سرمایه گذاری 300 و حداکثر 3900 دلار است. زمان سپرده گذاری 10 روز و سود دریافتی 3 درصد است.
• Basic Plan: حداقل سرمایه گذاری 4000 و حداکثر 14900 دلار است. زمان سپرده گذاری 10 روز و سود دریافتی 5 درصد است.
• Master Plan: حداقل سرمایه گذاری 15000 و حداکثر 79000 دلار است. زمان سپرده گذاری 20 روز و سود دریافتی 7 درصد است.
• VIP Plan: حداقل سرمایه گذاری 80000 و حداکثر 200000 دلار است. زمان سپرده گذاری 30 روز و سود دریافتی 10 درصد است.

بعد از اتمام دوره کاربران سود را به صورت تتر و بیت کوین می‌توانند برداشت کنند. این سایت مدعی شده با تزریق پول به ربات‌های معامله گر کسب درآمد می‌کند. براستی اگر رباتی وجود داشت که سود ثابتی می‌داد این پلتفرم چه نیازی به سرمایه کاربران داشت. به بیان ساده هیچ آدم عاقلی یک ماشین پولسازی را نمی‌فروشد.

بنابر تجربه تیم تولید محتوا زوم ارز، وقتی حرف از دریافت پول و سود ثابت به ازای آن بود حتما بیشتر شک کنید.

در نظر داشته باشید سود بانکی در ایران سالی 18 تا 24 درصد است و این مقدار در آمریکا با وجود افزایش نرخ بهره 2.5 درصد شده است. حال چگونه یک سایت ادعا می‌کند در یک ماه 10 درصد سود پرداخت می‌کند.

“تمامی موارد بالا دلیلی بر کلاهبردار بودن این سایت است. اما تیم تولید محتوا زوم ارز واریز و یا برداشتی از این سایت نداشته تا به طور قطع آن را تایید کند.”

WALLETRAD.COM:

این وب سایت صد درصد یک طرح کلاهبرداری می‌باشد. این سایت در کنار دو سایت WEB.KHMAKET.COM و WALLETERC تنها برای کلاهبرداری از کاربران به خصوص ایرانی‌ها ایجاد شده است. با بررسی‌های بیشتر متوجه شدیم که تمامی اجزاء این سایت‌ها یکسان می‌باشند و فقط نام دامنه آن‌ها متفاوت است و به نظر می‌رسد افراد پشت این سه سایت یکی می‌باشند. یکی از کاربران مجموعه زوم ارز با تیم ما همکاری کرده و نام کاربری و رمزی که برای ایشان ارسال شده را در اختیار ما برای بررسی بیشتر قرار داد. با ورود به حساب ذکر شده برای برداشت موجودی اقدام کردیم، همان طور که در تصویر زیر می‌بینید برای برداشت، رمز پرداخت نیاز است که برای کاربران قربانی، این رمز ارسال نمی‌شود:

بعد از آن کاربران برای انتقال این مبلغ اقدام می‌کنند و بلافاصله یک اکانت جدید می‌سازند اما در این مورد نیز با اخطاری مواجه می‌شوند. این اخطار به کاربر می‌گوید که برای برداشت هر دو اکانت باید vip باشد. این اخطار را در تصویر زیر می‌بینید:

 پس کاربر برای ارتقا حساب جدید اقدام می‌کند و مبلغی می‌پردازد و کلاهبرداران به هدف خود می‌رسند. سپس به دلایل مختلفی دارایی درون حساب را فریز می‌کنند و کاربر بی نصیب می‌ماند.

 برای درک بهتر از شیوه کلاهبرداری این مدل سایت شما را به مقاله ای که چندی پیش منتشر کردیم ارجاع می‌دهیم:

https://zoomarz.com/walleterc/

usdtcan.com:

این سایت نیز مانند سایت‌های WALLETRAD و WALLETERC و WEB.KHMAKET کلاهبرداری می‌باشد و از همان روش ارسال پیام رمز و نام کاربری برای فریب کاربران استفاده می‌کنند. اما با کمک یکی از کاربران مجموعه زوم ارز متوجه نوع جدیدی از کلاهبرداری در این سایت‌ها شده ایم. یک کاربر تصمیم به افتتاح حساب در این سایت می‌کند. سپس این کاربر ابتدا مقدار کمی را به این سایت واریز می‌کند و سایت نیز اجازه برداشت سود را به کاربر می‌دهد که در اصل این یک تله برای جلب اعتماد کاربر است و از طرفی سایت پولی را از جیب خود پرداخت  نکرده و از اصل پول کاربر به او پرداخت می‌کند. در نتیجه کاربر اعتماد می‌کند و مبلغی سنگین تر را واریز می‌کند اما این بار برای برداشت به مشکل می‌خورد و سایت نیز از طمع این فرد آگاه بوده و از قربانی می‌خواهد پول بیشتری واریز کند تا مبلغ فریز شده آزاد شود، اما چه کاربر این مبلغ را بپردازد چه نپردازد دارایی خود را از دست داده است. برای اثبات این ادعا از تصویر زیر کمک بگیرید:

SPEEDMINING.WEBSITE:

این سایت مدعی شده که با استفاده از فضای ابری، بیت کوین استخراج می‌کند. قبل از پرداختن به این سایت باید از نوع فعالیت استخراج با فضای ابری آگاه بشویم. در این مدل از استخراج یک شرکت تمامی تجهیزات مربوط به استخراج را خریداری و نصب می‌کند. سپس سرمایه گذاران با پرداخت مبلغی بخشی از این سخت افزارها را اجاره می‌کنند و متناسب با آن سود دریافت می‌کنند. در این روش دیگر کاربران نگرانی بابت خرید تجهیزات و یا نگهداری از آن‌ها را ندارند.

اما در خصوص سایت SPEEDMINING، این سایت با فروش 4 پلن به مشتریان وعده استخراج بیت کوین را می‌دهد. پلن‌های این سایت بدین صورت می‌باشد:

1. هزینه اکانت: 0.0045 BTC_دریافتی در انتهای روز: BTC 00144 _پاداش: 30%
2. هزینه اکانت: 0.045 BTC_ دریافتی در انتهای روز:_ 0.01512 BTC پاداش: 40%
3. هزینه اکانت: 0.45 BTC_ دریافتی در انتهای روز: BTC1512 _پاداش: 50%
4. هزینه اکانت: 1.5 BTC_ دریافتی در انتهای روز: BTC 9072 _پاداش: 100%

اما این تنها ادعای این وب سایت می‌باشد برای بررسی بیشتر و سنجش اعتبار این سایت نظرات کاربران را بررسی کردیم اما قبل از آن موارد فنی که این سایت در آن‌ها مشکل دارد را عنوان می‌کنیم:

• مشخص نبودن تیم بنیان گذار و توسعه دهنده این پلتفرم_ این موضوع وقتی نگران کننده می‌شود که مالک وب سایت با استفاده از سرویس‌های پولی هویت خود را پنهان کرده است.
• این وب سایت تعداد بازدید کننده کمی دارد، در صورتی که از سال 2018 تا کنون فعال است.
• کسانی که از این وب سایت استفاده کرده اند، کلاهبرداری آن را گزارش کرده اند.
• عدم شفافیت در مورد پرداخت‌ها و سخت افزارها.

بسیاری از کاربران دارایی خود را در این سایت سرمایه گذاری کرده اند اما هیچ سودی به آن‌ها پرداخت نشده است. تقریبا تمامی دیدگاه‌های منتشر شده از کاربران در رسانه‌های اجتماعی مربوط به این سایت منفی می‌باشد. برای نمونه به لینک زیر رجوع کنید:

https://trustpilot.com/review/speedmining.website

UNMINED.IO:

دوستان این سایت نیز مانند SPEEDMINING با ادعای استخراج بیت کوین دارایی کاربران را به سرقت می‌برد و به جز قیمت اکانت‌ها بقیه موارد آن‌ها کاملا مشابه است حتی شروع فعالیت و تمامی ویژگی‌ها یکسان است. تمامی موارد منفی گفته شده برای سایت SPEEDMINING برای سایت UNMINED نیز صدق می‌کند.

با بررسی رسانه‌های اجتماعی دریافتیم که این پلتفرم نیز فقط کامنت‌های منفی از کاربران دریافت کرده است.

Sintrolgroup.com:

این سایت مدعی شده که با استفاده از تخصص خود در زمینه ساختمان سازی و املاک و همچنین پنل‌های خورشیدی می‌تواند خانه‌هایی مجهز به انرژی تجدید پذیر برای کاهش هزینه‌ها و همچنین استخراج ارزهای دیجیتال بسازد.

با بررسی این سایت متوجه شدیم که تیم پشتیبان و بنیان گذار این پروژه نا مشخص است. همچنین دریافتیم که این پلتفرم اکانت‌هایی را با مشخصات زیر در دسترس کاربران قرار داده است:

• Basic plan_هزینه اکانت: از 100 تا 1999 دلار_ مدت زمان پرداخت: 5 روز_ مقدار سود: 1%
• Standard plan_ هزینه اکانت: از 2000 تا 5999 دلار _ مدت زمان پرداخت: 5 روز_ مقدار سود: 2%
• Diamond plan_ هزینه اکانت: از 6000 تا 9999 دلار _ مدت زمان پرداخت: 5 روز_ مقدار سود: 3%
• Platinum plan_ هزینه اکانت: از 10000 تا 50000 دلار _مدت زمان پرداخت: 5 روز_ مقدار سود: 3.5%
• Gold plan_ هزینه اکانت: از 50000 تا 100000 دلار _مدت زمان پرداخت: 5 روز_ مقدار سود: 4%

دوستان موسسه‌ها و بانک‌های بزرگ دنیا نمی‌توانند در بازه زمانی 5 روزه 4% سود بدهند!! نرخ بهره بانکی در آمریکا ماهانه 2.5% است. با وجود چنین دروغ‌هایی تصور می‌شود که کلاهبرداران باهوش نیستند، کاربران نا آگاه می‌باشند.

در نظر داشته باشید دولت آمریکا بخش‌های بزرگی از تگزاس را به ماینرها برای ایجاد مزرعه‌های بزرگ برای استخراج بیت کوین اختصاص داده است، این در حالی می‌باشد که بخشی از تگزاس دشت‌هایی است که برای نصب پنل خورشیدی مساعد می‌باشد. چرا این ایده به ذهن دولت آمریکا نرسید؟! این موضوع وقتی جالب می‌شود که sintrol خود را یک شرکت در دانمارک معرفی می‌کند!! دانمارک به هوای سرد و مرطوب مشهور می‌باشد. از کدام خورشید برای پنل‌ها استفاده می‌کنند وقتی تقریبا اکثر سال را هوای ابری دارند.

در زمان نگارش این مقاله روسیه با قطع کردن گاز خود به روی کشورهای اروپایی اقتصاد این کشورها را فلج کرده، پس چرا دولت‌های اروپایی استفاده از پنل خورشیدی را جایگزین سوخت‌های فسیلی نمی‌کنند؟! چرا یک شرکت جعلی انقد توانایی بالایی در این زمینه دارد که دولت‌های بزرگ آن را درک نکرده اند!!

با بررسی آدرس این شرکت متوجه شدیم این شرکت در کپنهاگن دانمارک است. در تصویر زیر مشاهده کنید که یک شرکت با شعار انرژی تجدید پذیر چگونه در هوای مرطوب ساحلی می‌تواند ایده خود را پیاده کند:

همچنین با بررسی دقیق تر این آدرس متوجه شدیم دفتر مرکزی این شرکت یک خانه می‌باشد!! حتی یک تابلو با مشخصات شرکت در تصویر زیر نمی‌بینید. همچنین این شرکت خودش از پنل برای تامین انرژی ساختمان خود استفاده نکرده است!!

Thamesvip:

این وب سایت توسط یکی از کاربران زوم ارز به تیم تولید محتوا برای بررسی ارجاع داده شده، بنا بر گزارش این کاربر، این سایت مدعی است که روزانه سود 4% را به سرمایه گذاران می‌پردازد. با ما همراه باشید تا موارد مبهم این پلتفرم را به چالش بکشیم:

• ثبت شرکت:

این پلتفرم مدعی است که در بریتانیا به ثبت رسیده است. با مراجعه به لینکی که از تیم این سایت منتشر شده با صفحه زیر رو به رو شدیم:

همان طور که در کادر آبی رنگ مشخص کردیم. این وب سایت اطلاعات ثبت شده توسط شرکت‌ها را تایید و یا بررسی نمی‌کند و فقط یک مرجع برای ثبت اطلاعات و اطلاع رسانی از طرف خود شرکت‌ها می‌باشد. پس قانونی بودن این شرکت کاملا مبهم است، اما با فرض قانونی بودن این پلتفرم به بررسی خود ادامه می‌دهیم.

دوستان در نظر داشته باشید ثبت شرکت کار دشواری نیست. شما می‌توانید گاراژ خانه خود را تبدیل به یک شرکت خدماتی تعمیر لوازم خانگی کنید و شماره ثبت نیز دریافت کنید. و یا یک تریدر می‌تواند یک شرکت ثبت کند و شروع به جذب سرمایه کند، یک شرکت تک عضوی!! مهم‌ترین فاکتور برای دولت‌های اروپایی و یا آمریکایی مالیات می‌باشد. اگر شرکتی مالیات بپردازد و قوانین پولشویی را رعایت کند مانعی برای فعالیت ندارد. پس این تصور که یک پلتفرم ثبت شده باشد، حتما یک شرکت بزرگ و معتبری می‌باشد و با خیال راحت روی آن سرمایه گذاری کنید را برای همیشه از ذهن خود پاک کنید.

• قوانین بین المللی:

بازهم با این فرض که این شرکت از نظرقانونی مشکلی نداشته باشد این بخش را ادامه می‌دهیم. دوستان حتی اگر توافق هسته ای انجام شود بازهم کاربران ایرانی به دلیل رد قانون FATF توسط دولت جمهوری اسلامی نمی‌توانند هیچ تراکنش مالی بین المللی داشته باشند. حتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی شامل تحریم‌های جهانی می‌باشد و دارایی‌های آن نیز مسدود است. توجه کنید شما به عنوان کاربر ایرانی حتی نمی‌توانید یک کتاب را مستقیما از آمازون خریداری کنید!! حال چگونه یک شرکت قانونی و ثبت شده در بریتانیا فراتر از موانع بین المللی می‌تواند به شما سرویس مالی بدهد؟! شرکت‌های بسیار بزرگ به دلیل همکاری غیر مستقیم با ایرانی جریمه‌های مالی سنگین شده اند، اما شرکت Thamesvip بدون در نظر گرفتن این محدودیت‌ها هر طور شده خواهان سرویس دهی به کاربران ایرانی است!! واقعا علاقه اروپایی‌ها به کاربران ایرانی وصف نشدنی است!!

• پیگیری مشکلات:

دوستان فرض کنید این شرکت قانونی می‌باشد و هیچ مورد مشکوکی هم ندارد، شما نیز روی آن سرمایه گذاری می‌کنید. بعد از مدتی این سایت از دسترس خارج شود و یا اعلام ورشکستگی کند. شما چه جوری می‌خواهید مطالبه گر دارایی‌های خود باشید؟! به سفارت بریتانیا می‌روید؟! اصلا این شرکت مکان مشخص و معلومی دارد؟! بنیان گذاران آن چه کسانی هستند که بخواهید علیه آن‌ها شکایت نامه تنظیم کنید؟! اصلا مراجع قضایی بریتانیا شما را می‌پذیرد؟! فقط کافیست به کامنت‌های زیر همین مقاله مراجعه کنید تا متوجه شوید بسیاری از مالباختگان پروژه‌های کلاهبرداری داخلی هنوز بلاتکلیف هستند. واقعیت تلخ این است که نه از طرف داخل کسی برای شما دلسوزی می‌کند و نه از خارج. در شرایطی که همه برای دارایی شما دندان تیز کرده اند چرا باید روی این پلتفرم پر خطر سرمایه گذاری کنید؟! یک نکته عجیب دیگر آن است که برای ایجاد حساب، شما حتما نیاز به کد دعوت دارید! عزیزان یک سرویس دهنده مالی اگر مشکلی نداشته باشد و جهانی باشد پس این محدودیت‌ها برای چیست؟! آیا از جذب سرمایه بدشان می‌آید؟!

• سود ثابت!:

بنا به تجربه هر وقت دو فاکتور کد معرف و سود ثابت توسط کسی به شما پیشنهاد شد حتما شک کنید. این پلتفرم مدعی است روزی 4% سود ثابت می‌دهد، این در حالی است که بانک مرکزی آمریکا (در زمان نگارش این مقاله) ماهیانه سود ثابت 3.25% را به سرمایه گذاران تضمین می‌کند. دوستان اگر یک تریدر بازار مالی ماهیانه 10% سود ثابت کسب کند، بزرگترین شرکت‌های وال استریت به دنبال جذب او پیش قدم می‌شوند، این مثال زده شد تا متوجه شوید روزی 4% سود تنها از یک کلاهبردار برای فریب مردم داده می‌شود.

• چرخه فروپاشی:

تا به حال بسیاری از پروژه‌های هرمی و کلاهبرداری را بررسی و یا درگیر آن‌ها بوده ایم. تجربه اثبات می‌کند که این شرکت‌ها با یک برنامه ریزی منظم و دقیقی ایجاد می‌شوند. برای مثال شرکت کلاهبرداری یونیک فایننس بیش از 4 سال به فعالیت خود ادامه داد و بعد از گذشت این مدت فقط اعلام ورشکستگی کرد. اما از روز اول این شرکت پول مردم را بالا کشید؟ خیر. چرا؟ چون اگر در مرحله اول پول شما را ندهد شما پول بیشتری برای سرمایه گذاری نمی‌ذارید و آن را به نزدیکان خود معرفی نمی‌کنید. این طرح‌های کلاهبرداری ابتدا اعتماد کاربران را جلب می‌کنند و سپس کار خود را تمام می‌کنند. پس اگر شرکتی به شما سودی پرداخت کرد تنها یک دلیل دارد، جلب اعتماد شما برای یک کلاهبرداری بزرگ تر.

کلام آخر:

کاربر گرامی موارد گفته شده تنها برای حفاظت از دارایی شما و بنابر تجربه تیم تولید محتوا بوده است. هیچ کس مسئولیت سرمایه گذاری شما را بر عهده ندارد جز خود شما. لطفا در شرایط افتضاح اقتصادی فعلی، سرمایه خودتان را دو دستی تحویل کلاهبرداران ندهید. از دیدگاه تیم تولید محتوا این سایت یک پلتفرم کاهبرداری برای فریب کاربران ایرانی می‌باشد و عوامل آن نیز قطعا ایرانی می‌باشند.

GALEXY trade:

به درخواست یکی از کاربران، سایت GALEXY trade را بررسی می‌کنیم. این سایت مدعی شده که روزانه 1 تا 5 درصد سود تضمینی (البته متناسب با طرح انتخابی کاربر) به کاربران خود می‌پردازد. این پلتفرم سه طرح با بازه زمانی 90 و 60 و 20 روز را به کاربران خود پیشنهاد می‌دهد. همچنین این سایت مدعی شده که یک شرکت با ثبت قانونی در بریتانیا می‌باشد. شیوه کار این پلتفرم (البته به گفته تیم این سایت) به این ترتیب است که سرمایه کاربران را جمع آوری و در اختیار ربات معامله گر خود قرار می‌دهند تا به صورت خودکار این ربات مداوم ترید کند و سود حاصله را متناسب با سرمایه هر کاربر به آن‌ها بپردازد. اما در ادامه به موارد مبهم این پلتفرم اشاره می‌کنیم:

• ثبت قانونی:

این پلتفرم مدعی شده که به صورت قانونی و با مجوز رسمی در بریتانیا فعالیت می‌کند. اما هیچ شماره ثبتی برای استعلام در اختیار کاربران قرار نداده است. با این فرض که این شرکت مجوز قانونی داشته باشد این بخش را ادامه می‌دهیم، دوستان در بخش‌های قبلی به طور کامل عنوان کرده ایم که مطابق قانون مبارزه با پولشویی کاربران ایرانی حق حتی یک تراکنش مالی یک دلاری را نخواهند داشت. حال چگونه یک شرکت با ثبت قانونی از بریتانیا به کاربران ایرانی سرویس مالی می‌دهد؟! البته اخیرا در کانال تلگرام این پلتفرم به همین موضوع اشاره شده و گفته شده تا 30 اکتبر_8 آبان (زمان نگارش مقاله: 20 مهرماه 1401) در یک جلسه با محوریت سرویس دادن به کاربران تحت تحریم این موضوع بررسی می‌شود. زیرا نهادهای قانونی این پلتفرم را به این خاطر بازخواست کرده اند. دوستان تا امروز این نهادها کجا بوده اند؟! چرا حساب کاربران تا تاریخ گفته شده برای برداشت مسدود شده است؟! اگر به یاد داشته باشید بایننس یک تاریخ برای کاربران خود مشخص کرد که یا دارایی خود را برداشت کنید و یا احراز هویت کنید. به بیان ساده یک فرصت داد تا کاربران دارایی خود را خالی کنند. اما این پلتفرم به بهانه بررسی حساب‌ها توسط نهاد ناظر، دارایی کاربران را مسدود کرده است. به نظر می‌رسد دارایی کاربران به خطر افتاده باشد اما این موضوع تا 8 آبان به طور کامل مشخص می‌شود. در هر صورت دارایی کاربران تا این تاریخ مسدود می‌باشد که باعث نگرانی آن‌ها شده است.

• سود ثابت:

دوستان بارها و بارها گفته شده سود‌های ثابت تضمینی آن هم با نرخ‌های بالا تنها برای فریب شما می‌باشد. سود روزانه 1% و ماهیانه 30% شاید برای شما وسوسه کننده باشد اما هیچ بنیاد و یا نهاد و یا حتی بانک مرکزی هیچ کشوری قادر به پرداخت این میزان سود نیست. دوستان با در نظر گرفتن تورم بالای 50% ایران، بانک‌های ایرانی نهایتا سود 20% به سرمایه گذاران می‌دهند و این نرخ برای سرمایه گذاران در آمریکا تنها 3.25% است. اگر واقعا این پلتفرم توانایی پرداخت این سود را داشت، شهروندان بریتانیا برای ایجاد حساب در این پلتفرم سرازیر می‌شدند و این پلتفرم دیگر توانایی سرویس دهی به سایر کاربران را نداشت.

• ربات معامله گر:

در این قسمت قصد نداریم درباره نحوه عملکرد این ربات‌ها صحبت کنیم. اما بسیاری از پروژه‌های کلاهبرداری با این موضوع که ما یک ربات ترید با بازدهی بالا داریم وعده پولدار شدن به شما را می‌دهند. دوستان اگر این ربات انقدر بازدهی بالایی داشت، خود تیم این پلتفرم را پولدار می‌کرد و چه نیازی به فروش آن و یا اجاره آن برای مدت مشخصی به شما بود. هیچ فرد عاقلی ماشین چاپ پول را حتی در ازای قیمتی بسیار بالا به فرد دیگری نمی‌فروشد.

• بنیان گذاران:

دوستان تمامی افرادی که در وب سایت رسمی این پروژه معرفی شده اند تنها یک اسم و عکس می‌باشند و هیچ سابقه و همچنین هیچ هویتی از آن‌ها منتشر نشده است. این ترفند کلاهبردارها می‌باشد، برای مثال شرکت یونیک فایننس بنیان گذار خود را در سایت، یک شخصی معرفی کرده بود که چندین سال پیش این شخص فوت کرده بوده است. این شرکت مدعی شده که عمری یک ساله دارد اما با جست و جو بین صفحات و مقالات گوناگون هیچ اثری از این شرکت نیست. و از طرفی آدرسی که در وب سایت رسمی خود منتشر کرده است را در گوگل مپ سرچ کردیم و همان طور که در تصویر زیر می‌بینید آدرس یک آپارتمان مسکونی می‌باشد!!

• پشتیبانی 24 ساعته:

در وب سایت رسمی این پلتفرم یک شماره با کد بریتانیا برای پشتیبانی در تلگرام گذاشته شده است. این شماره را در تلگرام جست و جو کردیم و متوجه شدیم که این حساب بیش از چند هفته می‌باشد که آنلاین نشده است. جدا از این که اگر کاربری سوالی یا مشکلی داشته باشد سردرگم می‌شود زیرا کسی پاسخ گو نیست، یک مورد عجیب دیگر نیز وجود دارد. آن که کاربری که این پلتفرم را جهت بررسی به ما ارجاع داده، به ما پشتیبان فارسی این پلتفرم در تلگرام را معرفی کرده است! دوستان اگر روزی شما به طور قانونی برای دارایی خود اقدام کنید این پلتفرم می‌تواند منکر شود، زیرا این پلتفرم هیچ شماره یا اکانت تلگرام با زبان پارسی را در وب سایت رسمی خود منتشر نکرده و مدعی می‌شود که شما اسیر کلاهبردارها شدید و آن پشتیبان از طرف تیم ما نبوده است. برای آشنایی بیشتر با این پلتفرم و موارد مبهم آن به تلگرام پارسی این پلتفرم پیام داده ایم که تا کنون هیچ جوابی دریافت نکرده ایم. برای اثبات این ادعا از دو تصویر زیر کمک بگیرید:

• پکیج فروشی کلاهبرداری نوین:

دوستان در همه جای دنیا اساتید و متخصصان علم خود را تبدیل به یک مجموعه ویدیویی کرده و آن را با قیمت‌های مختلف می‌فروشند. در ایران نیز بسیاری از متخصصان این کار را می‌کنند، اما در این میان بسیاری از کلاهبرداران از نا آگاهی کاربران استفاده می‌کنند و یک پکیج فاقد محتوای مفید به کاربران با قیمت‌های بالا می‌فروشند و یا مطلبی که با یک سرچ ساده در گوگل کشف می‌شد را تبدیل به آموزش می‌کنند و با قیمت بالایی می‌فروشند، اما برخی پا را فراتر نهاده و پلتفرم‌های کلاهبرداری را در پکیج خود تبلیغ می‌کنند و یا به کاربران ارزهایی را معرفی می‌کنند که مالک آن خود مالک پکیج می‌باشد. و کاربر از همه جا بی خبر در دام این شیادها گرفتار می‌شوند. متاسفانه سود ناشی از این راه انقدر زیاد بوده که این کلاهبرداران با پول بدست آمده، برخی نهادها مانند صدا و سیما را نیز با خود همراه کرده اند. البته این را نیز ذکر کنیم که این مشکل تنها مختص ایران نیست شما می‌توانید با کمی هزینه در خبر گذاری کوین تلگراف یا سایر خبر گذاری بزرگ، اخبار خود و یا مقاله خود، فارغ از صحیح و یا غلط بودن آن منتشر کنید.

این موارد برای آن گفته شد که وقتی از کاربر قربانی این پلتفرم پرسیده شد که چگونه با این پلتفرم آشنا شدید گفت، از طریق پکیج یکی از همین افراد با این پلتفرم آشنا شده ام. توجه کنید شما پول می‌دهید به یک کلاهبردار که یک پکیج فاقد محتوای مناسب بخرید که داخل آن به شما یک سیستم کلاهبرداری معرفی شود که دارایی شما را به خطر بیاندازد.

ethrocket:

“دوستان سایت‌های:

• Btcrocket
• cryptounity
• cryptoarea
• faucetdash
• cryptoxmr

 به همراه خود سایت ethrocket از یک ip و یک دامنه استفاده می‌کنند و حتی طراحی این سایت‌ها و کارکردهای آن‌ها یکسان می‌باشد. البته تیم سایت ethrocket این سایت‌ها را در قسمت پایینی سایت خود به عنوان سایر پروژه‌های خود معرفی کرده است. در نتیجه تمامی موارد که برای سایت ethrocket بررسی می‌شود برای سایر سایت‌های ذکر شده صادق می‌باشد.”

با بررسی سایت متوجه شدیم که سایت ethrocket  دو مدل کسب درآمد دارد. کاربران می‌توانند اتریوم خود را در این پلتفرم سرمایه گذاری کنند و سود سالانه 18% دریافت کنند و یا در قسمت رایگان توزیع اتریوم شرکت کنند و هر 45 دقیقه مقداری اتریوم به آن‌ها رایگان داده می‌شود. مقدار برداشت و یا سرمایه گذاری اتریوم در این پلتفرم 0.05 می‌باشد. البته این پلتفرم اعلام کرده اگر شما دوستان خود را معرفی کنید، 50% کمیسیون دریافت می‌کنید.

دوستان وعده دریافت اتریوم رایگان و معرفی دوستان برای کسب سود بیشتر بسیار مشکوک است. و با بررسی بیشتر متوجه شدیم که این سایت مدعی است که تعداد 98.770.048.265 اتریوم را کاربران در این پلتفرم برنده شده اند. این در حالی است که تعداد کل اتریوم‌ها (البته در زمان نگارش این مقاله) 122,373,863 عدد می‌باشد!! با توجه به این عدد تیم این پروژه چندین بار باید تمامی اتریوم‌ها را خریداری و توزیع می‌کرد!! برای اثبات این ادعا به تصویر زیر که از این سایت برداشته شده توجه کنید:

بنا به تجربه، هر وقت چیزی رایگان بود ابتدا به آن شک کنید. چرا یک وب سایت باید به شما رایگان اتریوم بدهد!؟

البته این سایت فیشینگ نیست و کاربران از این لحاظ در امان هستند اما مالک این وب سایت با استفاده از سرویس‌های پولی هویت خود را پنهان کرده، از طرفی با بررسی‌های بیشتر هیچ مدارک هویتی از بنیان گذاران و یا شماره ثبت خود شرکت و یا سایر مشخصات پیدا نشد. به عبارتی دیگر با یک سایت بی نام و نشان رو به رو هستیم که اگر دارایی‌های شما را سرقت کند، عملا امکان بازگشت سرمایه وجود ندارد. برای کسب اطلاعات بیشتر از تنها راه ارتباطی که ایمیل می‌باشد اقدام کردیم که تاکنون جوابی دریافت نکرده ایم و به نظر می‌رسد این ایمیل‌ها رسیدگی نمی‌شوند، اما اگر جوابی دریافت کردیم این مقاله را آپدیت خواهیم کرد.

اما این سایت اگر فیشینگ نیست پس چگونه کلاهبرداری می‌کند؟! همان طور که گفته شد این سایت یک بخش دارد که کاربران دارایی خود را برای کسب سود 18 درصد سالانه در آن قفل می‌کنند. اما به نظر می‌رسد این بخش بیشتر یک نمایش است تا بخش رایگان این سایت بازدید بیشتری داشته باشد. زیرا اگر دو چیز رایگان و پولی در کنار هم باشند، ذهن بیشتر جذب مورد رایگان می‌شود. پس کاربران از روی کنجکاوی و با بیان این جمله که چیزی را از دست نمی‌دهیم به سراغ بخش رایگان می‌روند.

همان طور که گفته شد هر 45 دقیقه مقداری اتریوم به شما داده می‌شود و شما باید صبر کنید تا مجموع آن‌ها 0.05 شود تا بتوانید برداشت کنید پس شما هر 45 دقیقه به این سایت سر می‌زنید تا اتریوم داده شده را آزاد کنید. دقیقا منبع درآمد این پلتفرم همینجاست!! با ورود به این وب سایت احتمالا دیده اید که چقدر فضای تبلیغاتی زیادی دارد. این وب سایت، کاربران را با وعده اتریوم رایگان به خود جذب می‌کند و آمار بازدید خود را بالا می‌برد و از طرفی تبلیغات خود را منتشر می‌کند و درآمد زایی می‌کند. اما تکلیف اتریوم‌هایی که رایگان داده شده است چی؟! با بررسی بیشتر و نظرات کاربران متوجه شدیم اتریوم‌ها فقط به صورت اعتبار نمایش داده می‌شود و قابل برداشت نیست!!

پس در مرحله اول شما را با وعده سود 18 درصدی فریب می‌دهند و اگر به دام نیوفتید با وعده اتریوم رایگان از شما استفاده می‌کنند تا تبلیغات خود را ببینید و از این راه پول به جیب بزنند. نکته جالب آن است که شما روی هر گزینه ای در این سایت کلیک می‌کنید به یک صفحه جدید منتقل می‌شوید! بدون آن که بخواهید! البته در نظر داشته باشید که این راه‌های گفته شده خوش بینانه‌ترین حالت کلاهبرداری بوده است، زیرا امکان دارد با متصل شدن به این سایت از توان دستگاه شما برای استخراج نیز استفاده شود. البته از آن جایی که این ادعا قابل اثبات نیست فقط به صورت جزیی عنوان شد.

Orsinoinvestment:

این وب سایت مدعی شده است که یک شرکت در زمینه خدمات سرمایه گذاری می‌باشد که در بخش‌های استخراج و خرید و فروش ارزهای دیجیتال و همچنین معاملات فارکس فعال می‌باشد. این سایت از طریق یک فرد ناشناس خارجی در تلگرام به کاربر معرفی شده است. اما در ادامه به نکات مبهم این پلتفرم می‌پردازیم:

• ثبت قانونی:

این پلتفرم با انتشار یک تصویر در وب سایت خود اعلام کرده که به صورت قانونی در کشور استرالیا ثبت شده است. این عکس را با شما به اشتراک می‌گذاریم:

اما با بررسی و پیگیری از سازمان بورس و اوراق بهادار استرالیا متوجه شدیم این ادعا کذب است و هیچ شرکتی با این شماره ثبت وجود ندارد. برای اثبات این موضوع از تصویر زیر کمک بگیرید:

حتی برای بررسی بیشتر شماره ثبت این شرکت را در سازمان رسمی کار و تجارت این کشور جست و جو کردیم که این بررسی نیز بی نتیجه ماند. این موضوع در تصویر زیر مستند می‌باشد:

پس به کل ثبت قانونی این شرکت تنها برای فریب کاربران است.

• تحریم‌ها و موانع قانونی:

دوستان بنا بر قانون جهانی FATF (مبارزه با پولشویی) دولت و مردم ایران حق تراکنش‌های مالی بین المللی را ندارد. حال چگونه یک شرکت که ادعا به قانونی بودن دارد می‌تواند به کاربران ایرانی سرویس بدهد و از زبان پارسی پشتیبانی کند؟!

• آدرس و هویت شرکت:

یک آدرس به همراه منطقه جغرافیایی در وب سایت این پروژه منتشر شده است. با بررسی این آدرس متوجه شدیم که این آدرس مختص به یک دفتر و مکان خاصی نیست و مربوط به یک منطقه جغرافیایی بزرگ مانند شهر است. از طرفی بنیان گذاران این پلتفرم خود را معرفی نکردند و با استفاده از سرویس‌های پولی نیز هویت خود را مخفی نگه داشته اند.

• سود ثابت:

سود ثابت قاتل کاربران ایرانی!! در شرایط افتضاح اقتصادی، بسیاری از کاربران با رویای درآمد ثابت دلاری متاسفانه جذب چنین پروژه‌هایی می‌شوند. این پروژه مدعی شده است که روزانه 2 الی 3 درصد سود ثابت به کاربران می‌دهد!! به جرات این سود تنها برای وسوسه کاربران می‌باشد و هیچ پلتفرمی توان پرداخت سود روزانه 2 درصد را ندارد.

در گفت و گو با یک کاربر قربانی متوجه کلاهبرداری این پروژه شدیم. در ادامه کامنت این کاربر را نقل می‌کنیم:

“ابتدا سود و اصل پولتون رو میدن اما بعد از ایجاد اعتماد نه تنها سود بلکه اصل پولتون رو هم به بهانه دریافت پول بیشتر نمیدن و برای آزاد سازی دارایی و برداشت اصل سرمایه از شما درخواست پول بیشتر و سرمایه گذاری در طرح‌های بالاتر رو می‌کنند.”

• سایر نکات:

مالک این سایت از یک سرور برای چندین سایت استفاده می‌کند. این شگرد بسیاری از کلاهبرداران می‌باشد و از طرفی دو نهاد DNSFilter و Trend Micro در مورد این وب سایت هشدار داده اند.

tradinv:

این وب سایت مدعی شده که یک کارگزاری برای خرید و فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال می‌باشد. اما با بررسی‌های بیشتر متوجه شدیم این پلتفرم یک بستر کلاهبرداری می‌باشد. در ادامه مواردی را که این ادعا را اثبات می‌کند، با شما به اشتراک می‌گذاریم.

ابتدا به مواردی که خود این پلتفرم مدعی شده رسیدگی می‌کنیم:

• مکان جغرافیایی:

این پلتفرم مدعی شده که دفتر مرکزی آن در کشور استرالیا می‌باشد و یک آدرس نیز در وب سایت خود منتشر کرده است. اما در کنار این آدرس یک عکس از چند ساختمان منتشر کرده اند، ما نیز این آدرس را در گوگل مپ جست و جو کردیم و متوجه شدیم این آدرس یک منطقه می‌باشد و نه یک دفتر با نام و نشان این شرکت!! تصویر زیر آدرس ذکر شده می‌باشد:

• احراز هویت:

کاربران برای فعالیت در این پلتفرم باید احراز هویت کنند و مشخصاتی مانند آدرس و کد پستی خود را باید ثبت کنند. حتی اگر این پلتفرم کلاهبرداری نباشد، کاربران ایرانی قادر به فعالیت در این پلتفرم نمی‌باشند.

• سلب مسئولیت:

این پلتفرم در قوانین مربوط به خود این حق را به خود می‌دهد که هرزگاهی به هر دلیلی دسترسی به بخشی از این سایت و یا دسترسی کامل به این سایت را برای کاربران خود محدود کند. کاربرانی که مراحل ثبت نام در این پلتفرم را طی می‌کنند به صورت پیش فرض این قوانین را پذیرفته اند.

• مجوز :

در انتهای این وب سایت، نوشته شده که این وب سایت دارای مجوز از مراجع قانونی می‌باشد، اما هیچ شناسه و یا لینک برای استعلام داده نشده است. اما ما برای استعلام نام این شرکت را در دو نهاد The Financial Commission و Australian Securities and Investments Commission بررسی کردیم و همان طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید هیچ کدام از این نهاد این پلتفرم را به رسمیت نمی‌شناسند.

• طول عمر فعالیت:

در بخش معرفی شرکت، عنوان شده که این پلتفرم از سال 2017 فعالیت خود را شروع کرده است. اما با بررسی‌های بیشتر متوجه شدیم دامنه مربوط به این پلتفرم در تاریخ  Sunday 14th, August 2022 ثبت شده است.

• کارمزد:

این پلتفرم مدعی شده هنگام شارژ حساب خود مبلغی را باید به عنوان کارمزد بپردازید. اما چرا؟! دلیل آن مشخص نیست و از طرفی مقدار آن را نیز مشخص نکرده اند.

در ادامه موارد عمومی را بررسی می‌کنیم:

• افتتاح حساب:

در شرایطی که صرافی بایننس و بسیاری از بروکرهای فارکس و کریپتو با 10 دلار اجازه افتتاح حساب را می‌دهند، این بروکر حداقل مبلغ واریزی را 100 دلار در نظر گرفته است. به نظر می‌رسد طمع کلاهبرداران این پلتفرم خیلی بالاست!!

• قوانین بروکرها:

در چارچوب قوانین ذکر شده برای بروکرها مواردی مانند سرمایه حداقلی 750 هزار یورو برای شروع فعالیت و همچنین نگهداری دارایی کاربران در حساب‌های مخصوص به مشتری به چشم می‌خورد. اما نکته جالب آن است که این پلتفرم عنوان کرده که واریز و برداشت تنها با استفاده از ارز دیجیتال میسر است و کاربران نمی‌توانند با استفاده از کارت بانکی خود خرید کنند. به نظر می‌رسد دلیل این کار به جای نگذاشتن هیچ ردپایی از خودشان می‌باشد.

• بنیان گذار:

نکته عجیب آن است که بنیان گذار این پلتفرم آقای Justin Hance پیش از این نیز به عنوان بنیان گذار صرافی‌ها و کارگزاران پلتفرم‌های مشابه دیگری معرفی شده بوده که با بررسی دقیق تر متوجه شدیم تمامی آن‌ها نیز کلاهبرداری بوده است. برای مثال پلتفرم altflash24 نیز دقیقا مشابه پلتفرم tradinv طراحی شده بوده است که یک کاربر عکسی از این پلتفرم منتشر کرده که هنگام برداشت از او درخواست 0.01 بیت کوین کرده اند تا اکانت او را فعال کنند. همان طور که گفته شد مالک هر دو این پلتفرم‌ها آقای Justin Hance می‌باشد!!

• تحریم‌ها:

برای تیم پشتیبانی این پلتفرم یک درخواست پشتیبانی زدیم و در مورد تحریم‌ها علیه ایران سوال کردیم که در جواب گفتند هیچ مشکلی ندارد و با خیال راحت فعالیت کنید. حال سوال آن است چگونه یک کاربر ایرانی می‌تواند تایید هویت کند؟! و چگونه یک پلتفرم که خود را دارای گواهی نامه‌های معتبر بین المللی می‌داند و در قوانین خود ذکر کرده که قانون مبارزه با پولشویی را رعایت می‌کند، می‌تواند به کاربران ایرانی سرویس بدهد. قطعا این یک تله برای فریب شماست!! برای اثبات این موضوع از تصویر زیر استفاده کنید:

Gm711:

قبل از هرچیزی بهتر است کمی با Gordian Maugg Film که مخفف آن GM است، آشنا شویم. GM یک شرکت سرگرمی جهانی می‌باشد که در زمینه‌های فیلم، تلویزیون، رسانه فعالیت می‌کند. به بیان ساده این بنیاد یک استدیو برای سرمایه گذاری و ساخت فیلم می‌باشد. وب سایت رسمی این پروژه را با شما به اشتراک می‌گذاریم:

https://gmwjs.com/index.html

اما چرا سایت این بنیاد را با شما به اشتراک گذاشتیم؟! زیرا پلتفرم Gm711 که خود را زیر مجموعه Gordian Maugg جا زده است، با شعار جذب سرمایه برای ساختن فیلم‌ها در حال کلاهبرداری از کاربران و سوء استفاده از نام این برند می‌باشد. در ادامه به موارد مشکوک این سایت می‌پردازیم.

• پشتیبانی از زبان پارسی:

دوستان برندهای مختلف بنا بر سیاست‌های خود که یکی از آن‌ها جلب مشتری است، از زبان‌های مختلفی پشتیبانی می‌کنند. در نظر داشته باشید با توجه به تحریم‌های موجود دسترسی کاربران ایرانی برای سرویس گرفتن کاملا مسدود می‌باشد. برای مثال شما نمی‌توانید به صورت مستقیم اشتراک شبکه نتفلیکس را بخرید. پس چه طور می‌توانید با استفاده از این پلتفرم یک سرمایه گذاری ایمن را داشته باشید؟!

• استفاده از طرح‌های هرمی:

این سایت یک طرح هرمی برای دعوت از دوستان را منتشر کرده است که در تصویر زیر قابل مشاهده می‌باشد:

دوستان بنیاد Gordian Maugg خودش روی چندین پلتفرم سرمایه گذاری کرده، حالا چه طور محتاج چند دلار پول مردم شده است!!؟ شما می‌توانید سرمایه گذاری‌های بنیاد Gordian Maugg را در وب سایت خود این شرکت که ابتدای مقاله منتشر کردیم ملاحظه کنید. طرح‌های هرمی یکی از واضح‌ترین موارد برای تشخیص یک پلتفرم کلاهبرداری است. نکته جالب آن است که شما نمی‌توانید پاداش‌های بالاتر از سطح فعلی خود را بگیرید. به هر روشی از شما می‌خواهند که سطح کاربری خود را افزایش دهید، به عبارتی دیگر به هر روشی می‌خواهند پول شما را تصاحب کنند.

• مجوز فعالیت:

همان طور که در تصویر زیر می‌بینید سایت Gm711 یک مجوز نامه را منتشر کرده است:

این مجوز از نهاد Unternehmensregister گرفته شده است. این نهاد اطلاعات مالی مربوط به کسب و کارها را بررسی و منتشر می‌کند. با بررسی نام Gordian Maugg در وب سایت رسمی Unternehmensregister، اسناد مالی مربوط به شرکت Gordian Maugg مشخص شد و همان طور که طبق تصویر زیر ملاحظه می‌کنید آخرین سند مالی این شرکت مربوط به سال 2015 می‌باشد.

اما دقت کنید که موارد گفته شد مربوط به Gordian Maugg می‌باشد و نه وب سایت Gm711!! هیچ گزارشی و هیچ سندی از Gm711 موجود نمی‌باشد و همان طور که ذکر شد این وب سایت با استفاده از مدارک مربوط به Gordian Maugg در تلاش برای فریب کاربران می‌باشد.

• سود ثابت:

این پلتفرم مدعی شده که سود ثابت به کاربران خود با توجه به سطح‌های موجود می‌تواند پرداخت کند. دوستان سود ثابت تنها برای فریب شما می‌باشد و قطعا هیچ سودی پرداخت نمی‌شود و یا اگر پرداخت شود، تنها یک یا دو بار برای جلب اعتماد شما برای سرمایه گذاری بیشتر و یا دعوت از دوستانتان می‌باشد. در نظر داشته باشید بانک‌های ایرانی سود 18 تا 20 درصد در سال را به مشتریان خود می‌دهند، البته این نرخ یکی از بالاترین سودهای بانکی دنیا با توجه به تورم داخلی است. اما چرا بانک‌های ایرانی را مثال زدیم؟ زیرا این وب سایت مدعی شده ماهانه سود 150 درصدی به کاربران خود می‌دهد، یعنی حتی چندین برابر بانک‌های داخلی!!! بدون شک این یکی از فاکتورهای کلاهبرداری است.

• همکاری با Gordian Maugg:

به وب سایت رسمی Gordian Maugg رفتیم و در بخش همکاری‌ها و حتی سرمایه گذاری‌ها هیچ نام و نشانی از پلتفرم Gm711 موجود نیست!! چه طور Gm711 مدعی این همکاری شده وقتی هیچ اسمی از این وب سایت برده نشده است!!

masterfininvestments:

این پلتفرم مدعی شده که یک بستر مناسب برای سرمایه گذاری و همچنین استخراج در زمینه ارزهای دیجیتال می‌باشد. اما با بررسی‌های بیشتر متوجه شدیم که این وب سایت کلاهبرداری می‌باشد، در ادامه نتایج بررسی‌های تیم زوم ارز را با شما به اشتراک می‌گذاریم.

• سود ثابت:

این پلتفرم مدعی شده که سود ثابتی را می‌تواند به کاربران خود بدهد. ابتدا پلن‌های سرمایه گذاری این سایت را ذکر می‌کنیم:

• PLAN 1:

هزینه فعال کردن از $100 تا 999$ _ مدت قرارداد یک روز _ 10% پاداش از طریق کد دعوت _ میزان سود 10%

• PLAN 2:

هزینه فعال کردن از $1,000 – $4,999 _ مدت قرارداد 2 روز _ 10% پاداش از طریق کد دعوت _ میزان سود 20%

• PLAN 3:

هزینه فعال کردن از $5,000 – $9,999 _ مدت قرارداد 4 روز _ 10% پاداش از طریق کد دعوت _ میزان سود 30%

• PLAN 4:

هزینه فعال کردن از $10,000 – $200,000 _ مدت قرارداد 7 روز _ 10% پاداش از طریق کد دعوت _ میزان سود 50%

در ادامه پلن‌های استخراج این پلتفرم را عنوان می‌کنیم:

• PLAN 1:

هزینه فعال کردن از $20,000 – $49,999 _ مدت قرارداد 5 روز _ 10% پاداش از طریق کد دعوت _ میزان سود 200%

• PLAN 2:

هزینه فعال کردن از $40,000 – $99,999 _ مدت قرارداد 10 روز _ 10% پاداش از طریق کد دعوت _ میزان سود 300%

• PLAN 3:

هزینه فعال کردن از $100,000 – Unlimited _ مدت قرارداد 15 روز _ 10% پاداش از طریق کد دعوت _ میزان سود 500%

در مورد طرح‌های سرمایه گذاری، در نظر داشته باشید بزرگ‌ترین موسسه‌های سرمایه گذاری و بانک‌های بزرگ دنیا سود ثابت 3 تا 5 درصد به کاربران در ماه را وعده می‌دهند. حال چگونه در یک روز 10% سود در این پلتفرم ممکن است!!! کلاهبرداران همیشه طمع شما را هدف می‌گیرند.

و در مورد طرح‌های استخراج، در این مدل شرکت‌ها با منتشر کردن آدرس مزرعه استخراج خود و همچنین شفافیت در مباحث مالی و اعلام کردن یک لیست کامل از تجهیزات سخت افزاری خود، اعتماد کاربران را جلب می‌کنند. اما آیا سایت masterfininvestments چنین کاری کرده است؟! و یا مجوز جذب سرمایه در این بخش را دارد؟! جدا از این موارد سود 200% در پنج روز با هیچ منطقی قابل توجیح نیست.

• مجوز از نیوزلند:

همان طور که در تصویر زیر ملاحظه می‌کنید این پلتفرم عنوان می‌کند که در نیوزلند ثبت قانونی شده و مجوز دارد.

برای بررسی‌های بیشتر شماره ثبت این شرکت را بررسی کردیم. همان طور که ملاحظه می‌کنید این شماره ثبت به نام یک هولدینگ دیگر است و نه به نام شرکت masterfininvestments نیست.

• مجوز از استرالیا:

در بخشی دیگر این پلتفرم مدعی شده که در استرالیا نیز ممیزی و تایید شده است. که گواهی آن را نیز در تصویر زیر می‌بینید:

ما شماره ثبت این شرکت و نام آن را نیز بررسی کردیم  و متوجه شدیم هیچ شرکتی با این مشخصات وجود ندارد که می‌توانید استعلام‌های گرفته شده را در عکس‌های زیر ببینید.

• عدم شفافیت:

لطفا به عکس زیر توجه کنید:

همان طور که می‌بینید بنابر ادعای این شرکت مبلغ 10.312.618$ میلیون دلار در این سایت سرمایه گذاری شده و مبلغ 1.807.161$ میلیون دلار نیز برداشت شده است. همان طور که در ابتدای مقاله مشاهده کردید در سطح یک، طرح سرمایه گذاری که کمترین بازده را نسبت به سایر طرح‌ها دارد. کاربران بعد از یک روز، بازدهی 10% را دریافت می‌کردند. یعنی اگر تمامی کاربران از این طرح استفاده کنند و بعد از یک روز برداشت کنند باز باید مبلغ برداشتی بیشتر باشد. شاید این به ذهنتان برسد که شاید شخصی خواهان سرمایه گذاری طولانی مدت است و دارایی خود را برداشت نکرده باشد. اما بیایید یک فرض را قبول کنیم، آن هم این است نیمی از کاربران برداشت می‌کنند و نیمی برداشت نمی‌کنند. حتی با این فرض نیز آنقدر میزان سود ثابتی که این پلتفرم به کاربران می‌دهد، بالا می‌باشد که بازهم باید خروجی‌ها بیشتر شود.

• هویت شرکت:

این شرکت در یک بخش ادعای مجوز از استرالیا داشت و در بخش دیگری ادعای ممیزی شدن در نیوزلند، همچنین اعلام کرده در انگلیس و کانادا و آمریکا و سایر اروپا نیز دفتر دارد. اما چرا بنیان گذاران آن نامعلوم هستند؟! این موضوع وقتی نگران کننده می‌شود که این شرکت در هیچ کشوری مجوز فعالیت نگرفته است و تمامی ادعاهای مطرح شده کذب است.

• روش پرداخت:

ارزهای دیجیتال علاوه بر مزیت‌های زیاد، مشکلاتی نیز دارند. بسیاری از پروژه‌های کلاهبرداری با استفاده از ارزهای دیجیتال به کاربران اجازه می‌دهند تا حساب‌ها را شارژ کنند. زیرا در این روش هیچ رد پایی از کلاهبرداران به جا نمی‌ماند و از آن جایی که ارزهای دیجیتال فعلا هیچ چارچوب قانونی ندارند، پیگیری مطالبات بسیار سخت می‌باشد. همان طور که در تصویر زیر ملاحظه می‌کنید، این سایت نیز تنها با استفاده از ارزهای دیجیتال حساب کاربران را شارژ می‌کند.

Bitmude:

این پلتفرم به کاربران خود این امکان را می‌دهد که با استفاده از امکانات این سایت ارزهای دییجتال را خرید و فروش و نگهداری کنند. بنا به درخواست کاربران این سایت را بررسی کردیم و با موارد مشکوکی روبه رو شدیم که باهم آن‌ها را مرور می‌کنیم:

• مکان جغرافیایی:

با بررسی وب سایت رسمی Bitmude متوجه شدیم که عوامل کلاهبرداری این پلتفرم با وب سایت Tradinv که در همین مقاله بررسی کردیم مشترک هستند. کلاهبرداران حتی به خود زحمت ندادند که یک آدرس مجزا برای این دو سایت ثبت کنند. در تصویر زیر می‌توانید یکسان بودن این دو پلتفرم را مشاهده کنید:

البته مکان جغرافیایی فقط برای نمونه بود، وگرنه بسیاری از قسمت‌های این دو سایت مانند نقشه راه و سوالات پر تکرار و… در این دو یکسان می‌باشد.

• فعال کردن اکانت:

کاربری که این سایت را برای بررسی در اختیار ما قرارداد، نحوه آشنایی خود را با این وب سایت این گونه بیان می‌کند:

ما نیز برای اعتبارسنجی این موضوع درخواست انتقال را در این سایت دادیم که با این پیام مواجه شدیم:

دوستان صرافی‌های بزرگ دنیا بدون دریافت یک دلار، اکانت شما را تایید می‌کنند. اصلا چرا باید 0.01 بیت کوین واریز کنیم؟! چه تضمینی وجود دارد بعد از واریزی حساب را مسدود نکنند؟! (که بنابر تجربه می‌کنند این کار رو) اما چرا باید یک کاربر استرالیایی از یک کاربر ناشناس ایرانی درخواست کمک کند و مبلغ قابل توجه 0.8 بیت کوین را برای ایشان واریز کند؟! قطعا این کار درخواست کمک نیست بلکه دعوت محترمانه برای برداشتن کلاه ایشان می‌باشد. زیرا کلاهبردار به این موضوع واقف است که کاربر نمی‌تواند موجودی حساب را برداشت کند و با این کار از او می‌خواهد که حساب خود را فعال کند و به این صورت مبلغ 0.01 بیت کوین از کاربر کلاهبرداری می‌شود. همچنین با بررسی سایت متوجه شدیم، اگر کاربری کد دو مرحله ای خود را گم کند می‌تواند با پشتیبانی برای بازیابی آن ارتباط برقرار کند، نه با یک کاربر ایرانی! بنا بر تجربه آن کاربر نیز استرالیایی نیست و ایرانی می‌باشد!

• حساب بانکی:

همان طور که بارها گفته شد بسیاری از پلتفرم‌های کلاهبرداری تنها با ارزهای دیجیتال کار می‌کنند. اما چرا؟ زیرا اگر مانند بایننس که دارای اعتبار است با حساب بانکی نیز فعالیت کنند، قانون گذاران در مواردی که ادعای شکایتی از کاربر مطرح شود، بسیار آسان تر شکایت را پیگیری می‌کنند. به بیان ساده برای پاک کردن ردپای خود تنها با استفاده از ارزهای دیجیتال کار می‌کنند.

• قوانین و مقررات:

همان طور که در بخش اول مشاهده کردید این پلتفرم مدعی شده دفتر مرکزی آن‌ها در استرالیا می‌باشد. اما در بخش مربوط به قوانین و مقررات خود عنوان کرده که اگر مشکلی بین کاربر و این وب سایت پیش آید، با استفاده از قوانین و دادگاه‌های کشور مالت به این پرونده رسیدگی می‌شود!! مالت کجاست؟! قانون این کشور در مورد ارزهای دیجیتال چیست؟! اگر دفتر مرکزی در استرالیا بود پس چرا باید با قوانین یک کشور بی نام و نشان پرونده‌ها پیگیری شود؟! جالب اینجاست که اگر شما در این پلتفرم حساب باز کنید به طور پیش فرض این قوانین را پذیرفته اید. در ادامه تصویری از کشور مالت و همچنین قوانین ذکر شده را برای شما آورده ایم:

• دسترسی به حساب‌ها:

در ادامه قوانین عجیب این سایت، این پلتفرم این حق را برای خود محفوظ می‌داند که در صورت صلاح دید حساب کاربر را مسدود کند. این بند از قرارداد دقیقا نقطه نهایی کلاهبرداری این سایت را تکمیل می‌کند.

Redmont Partners:

بنا به درخواست یکی از کاربران پلتفرم Redmont Partners را بررسی کردیم. این شرکت، دارای یک صندوق سرمایه گذاری می‌باشد که به کاربران خود سود ثابتی را پرداخت می‌کند. دفتر مرکزی این شرکت در رومانی می‌باشد و به گفته خودشان، در اروپا و آسیا و خاورمیانه نیز شعبه دارند. در ادامه مواردی را که در این پلتفرم شک برانگیز است را باهم بررسی می‌کنیم:

• ثبت قانونی:

اولین موردی که بررسی خواهیم کرد مجوز این شرکت می‌باشد. این شرکت مدعی شده که در رومانی ثبت شده است و شماره ثبتی نیز ارائه داده که ما این شماره ثبت را از دو نهاد قانونی در رومانی استعلام گرفتیم. نتیجه این استعلام‌ها را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید:

همان طور که ملاحظه می‌کنید این شرکت در جایی ثبت نشده است و یا حداقل در حال حاظر فعال نمی‌باشد.

• بنیان گذاران:

مالک این وب سایت با استفاده از برنامه‌های پولی هویت خود را پنهان کرده است. علاوه بر آن در اسناد منتشر شده هیچ نام و نشانی از تیم فنی این پروژه یافت نمی‌شود. در صورت بروز مشکلی، کاربران باید دقیقا از چه کسی درخواست مطالبه کنند؟!

• سلب مسئولیت:

در قوانین ذکر شده این پلتفرم به وضوح اشاره شده که این شرکت حق دارد قوانین، سودها و سایر نرخ‌ها را بدون اطلاع قبلی تغییر دهد و کاربران نیز با این موضوع مشکلی ندارند. توجه کنید، شما با ثبت نام در سایت، این قوانین را به صورت پیش فرض پذیرفته اید.

• سود ثابت:

همان طور که در تصویرهای زیر مشخص است، این شرکت 5 طرح سرمایه گذاری را به کاربران خود پیشنهاد می‌دهد.

دوستان در زمان نگارش این مقاله سود بانکی در کشورهای اروپایی 2.5% است، البته در ماه!! اما چگونه این شرکت ظرف مدت 3 روز، سود 5% به شما می‌دهد!!

• مسدود کردن حساب:

روش اکثر پلتفرم‌های کلاهبرداری به این صورت است که ابتدا به هر دلیلی حساب کاربران را مسدود می‌کنند و سپس درخواست مبلغی را به منظور رفع انسداد حساب‌ها دارند. با بررسی نظرات کاربران در فضای مجازی متوجه شدیم که این پلتفرم بعد از پرداخت چند مرحله سود (که بیشتر به نظر می‌رسد برای جلب اعتماد کاربر برای کلاهبرداری‌های بزرگ تری باشد) و یا اگر مبلغ سرمایه گذاری بالا باشد، در همان ابتدا حساب کاربر را مسدود می‌کنند. سپس درخواست مبلغی را برای رفع مسدودی اکانت می‌کنند و از این طریق نیز کلاهبرداری خود را ادامه می‌دهند.

• مشکلات قانونی:

بیایید فرض کنیم این پلتفرم کلاهبرداری نباشد! و به هر دلیلی برای حساب شما مشکلی پیش آید، چه نهادی به وضعیت شما رسیدگی می‌کند؟! مراجع قضایی رومانی؟! یا ایرانی؟! تنها با کمی بررسی متوجه می‌شوید خیلی از کلاهبرداران داخل همین ایران هنوز دستگیر نشده اند. حالا شما می‌توانید به عنوان یک شهروند ایرانی که تحت تحریم هستید، دارایی خود را در یک کشور اروپایی زنده کنید؟!

Nexatradex:

به درخواست یکی از کاربران، پلتفرم Nexatradex را بررسی کردیم. این شرکت مدعی است که در زمینه خرید و فروش ملک و مستغلات و همچنین استخراج طلا و ارائه لوازم خودرو فعالیت می‌کند. در ادامه مواردی را که ثابت می‌کند این پلتفرم کلاهبرداری است را بررسی می‌کنیم:

• ثبت قانونی:

همان طور که در تصویر زیر می‌بینید این شرکت مدعی شده است که به صورت قانونی ثبت شده است و یک شماره ثبت نیز ارائه داده است:

ما نیز برای بررسی بیشتر شماره ثبت آن‌ها را استعلام گرفتیم. و همان طور که در تصویر زیر می‌بینید، این شرکت در حال حاظر منحل شده است.

حال دو سناریو مطرح می‌شود. یا این شرکت از شماره ثبت شرکت دیگری سوء استفاده کرده است و یا بنا به دلایلی این شرکت منحل شده اما به طور غیرقانونی فعالیت می‌کند.

• سود ثابت:

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، این پلتفرم 7 طرح سرمایه گذاری را به کاربران خود توصیه می‌کند:

کلاهبرداران همیشه طمع کاربران را هدف قرار می‌دهند. برای اثبات دروغ بودن این سودها، با توجه به فاکتورهای طرح یک، آزمایشی را انجام می‌دهیم. در این طرح شما از 50 تا 4999 دلار می‌توانید سرمایه گذاری کنید که 8 درصد سود، ظرف 24 ساعت به شما پرداخت می‌شود. فرض کنیم سرمایه اولیه شما 1000 دلار است و سود دریافتی روزانه 8 درصد، برای درک بهتر این دروغ بزرگ ببینیم چقدر زمان می‌برد که شما به ثروت ایلان ماسک برسید:

طی 8 ماه بعد شما ثروت مشابهی با ایلان ماسک خواهید داشت!! اگر این پلتفرم قادر به پرداخت چنین سودی بود، الان این شرکت به بزرگترین شرکت دنیا تبدیل می‌شد نه یک پلتفرم بی نام نشان که دنبال خالی کردن حساب کاربران می‌باشد. توجه کنید این موارد گفته شده تنها برای ضعیف‌ترین طرح سرمایه گذاری این پلتفرم بود!!

• معرفی دوستان:

بارز‌ترین نکته در طرح‌های کلاهبرداری پرداخت سود از طریق معرفی دوستان می‌باشد. این پلتفرم 5% از هر ورودی جدید را به شخص معرف پرداخت می‌کند. دوستان در زمان نگارش این مقاله سود بانکی آمریکا 4.5% است!! این پلتفرم تنها برای معرفی دوستان 5% از مبلغ پرداختی ورودی جدید را می‌پردازد!! هضم این سودها غیرممکن است!!

• پرداخت با کریپتو:

دوستان اگر امروز اداره گاز اعلام کند که پرداخت با کریپتو را فعال کرده است، ما بسیار خوشحال می‌شویم. زیرا این یک اقدام برای پذیرش بیشتر کریپتوها می‌باشد، اما اگر یک پلتفرم مانند Nexatradex تنها از طریق کریپتو پرداختی را انجام بدهد، برعکس جای نگرانی وجود دارد. زیرا هیچ مدرکی برای ادعای حق خود بعد از کلاهبرداری وجود نخواهد داشت. این مثال‌ها گفته شد که شما بهتر متوجه بشوید که کریپتوها مانند یک شمشیر دولبه عمل می‌کنند.

• سلب مسئولیت:

این پلتفرم در بخش پرسش‌های متدوال در جواب سوال “آیا امکان از دست رفتن دارایی من وجود دارد؟” گفته اند که خیر هیچ ریسکی دارایی شما را تهدید نمی‌کند:

اما با بررسی قوانین مربوط به این پلتفرم، متوجه شدیم خودشان حرف خودشان را نقض کرده اند و همچنین چندین بار به طور کامل سلب مسئولیت کرده اند. در ادامه این موارد را با شما در میان می‌گذاریم: (در نظر داشته باشید شما با افتتاح حساب در این پلتفرم به صورت پیش فرض این قوانین را قبول کرده اید.)

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، شما موافقت خواهید کرد که مدیران و سایر اعضا این پلتفرم را بدون هیچ مسئولیتی در نظر بگیرید!! در ادامه گفته شده ریسک‌های موجود برعهده خود کاربر است و همچنین تمام اطلاعات، ارتباطات و مطالبی که در این سایت مشاهده می‌کنید به عنوان یک مطلب اطلاعاتی و آموزشی در نظر گرفته شده و نه یک توصیه سرمایه گذاری!!!

در ادامه قوانین عجیب این پلتفرم، این شرکت مدعی شده است که این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که بدون اطلاع قبلی می‌توانند قوانین و یا نرخ سود و سایر فاکتورها را تغییر بدهند و شما نیز از پیش آن‌ها را پذیرفته اید.

در این بخش نیز این پلتفرم مدعی شده که هیچ مسئولیتی درباره ضرر و خسارت به دارایی شما و همچنین نقض قوانین توسط شما ندارد.

و در آخر نیز از شما خواسته شده اگر با این سلب مسئولیت مشکل دارید، به فعالیت خود ادامه ندهید.

• بنیان گذاران:

در بخش پرسش‌های متدوال گفته شد این پلتفرم توسط تیم متخصص Nexatradex اداره می‌شود. دوستان هیچ نام و سابقه ای از این افراد و حتی اطلاعات هویتی برای بررسی موجود نیست. این شرکت مدعی شده در املاک، خودرو و استخراج طلا فعالیت می‌کند!! چنین تیمی با این حجم از فعالیت چرا باید پنهان باشند؟!

web.jiunet و web.jiont2:

دوستان این دو وب سایت دقیقا مشابه مواردی می‌باشد که چندی پیش در همین مقاله بررسی کرده ایم. مالک سایت‌های WALLETRAD و WALLETERC و WEB.KHMAKET و usdtcan و دو سایت web.jiont2 و web.jiunet یک کلاهبردار می‌باشد و فقط نام دامنه را تغییر می‌دهد و هر چند وقت با نام جدیدی سایت خود را بالا میاورد و شروع به کلاهبرداری می‌کند. برای صرفه جویی در وقت شما عزیزان این دو سایت را بررسی نمی‌کنیم و اگر مایل به اطلاعات در مورد این دو سایت هستید، در همین مقاله به بخش‌هایی که یکی از سایت‌های ذکر شده را بررسی کرده رجوع کنید.

توجه: دوستان اگر به سایتی برخوردید که این صفحه در ابتدا نمایش داده شد:

و یا داشبورد و محیط داخلی سایت به این شکل بود:

حتما آن پروژه کلاهبرداری می‌باشد. زیرا این کلاهبردار تنها از همین قالب برای سایت خود استفاده می‌کند و فقط نام سایت را تغییر می‌دهد.

Co-Finance Trade Limited:

در این بخش به بررسی پلتفرم CFL می‌پردازیم. این پلتفرم یک شرکت جذب سرمایه می‌باشد که سرمایه‌های جمع آوری شده را در بخش‌های مختلفی تزریق می‌کند و سود حاصله را برای خود و کاربران تقسیم می‌کند. اما در ادامه موارد مشکوک این سایت را با شما در میان می‌گذاریم:

• مجوز:

این شرکت مدعی شده در لوکزامبورگ یک دفتر رسمی دارد و با شماره ثبت R2335443 توانسته مجوز رسمی دریافت کند. برای بررسی‌های بیشتر این شماره ثبت را از اتحادیه اروپا و همچنین نهاد رسمی در لوکزامبورگ استعلام گرفتیم و متوجه شدیم چنین شرکتی با این شماره، ثبت نشده است. (و یا در حال حاظر مجوز فعالیت ندارد.)

• فعالیت‌ها:

این شرکت مدعی شده در زمینه‌های توکنیزه کردن دارایی‌ها، املاک و مستغلات، استخراج طلا، طرح‌های بازنشستگی، داروسازی، ارزهای دیجیتال، نفت و گاز، وام و کمک‌های مالی، خرید و فروش سهام و ارزها در فارکس فعالیت می‌کند. دوستان این حجم از فعالیت برای دولت‌ها با پشتوانه مالی سنگین و نیروی کاری که در اختیار دارند نیز دشوار و پیچیده است. حال چنین شرکتی که این همه فعالیت دارد محتاج 200 دلار سرمایه کاربران باید باشد؟!

• شارژ و برداشت:

در بخش‌های قبلی نیز به این موضوع اشاره شد که واریز و برداشت تنها از طریق کریپتوها باعث می‌شود، در صورت کلاهبرداری از شما هیچ رد پایی از کلاهبرداران به جا نماند و هیچ سندی برای شکایت از این شرکت نداشته باشید.

• پیگیری مطالبات:

دوستان با فرض این که این شرکت در لوکزامبورگ ثبت شده باشد. اگر دارایی شما از دست برود و یا به هر دلیلی یک مشکلی برای شما پیش بیاید، از چه راهی برای جبران خسارت می‌توانید اقدام کنید؟! متاسفانه هیچ مرجع قضایی در هیچ کشوری برای کاربران ایرانی اهمیتی قائل نیستند. زیرا طبق قانون مبارزه با پولشویی تمامی شهروندان ایرانی از حق داشتن حساب در بازارهای مالی منع شده اند. متاسفانه پیش نویس قانون ارزهای مجازی در ایران نیز توسط چند کلاهبردار نام آشنا نوشته شده است! دارایی شما در ایران نیز در خطر است چه برسد کشوری دیگر!! این مطالب بابت این مطرح شد که با فضای به شدت مسموم دنیای ارزهای دیجیتال چه در داخل و چه در خارج آشنا بشید و قبل از سرمایه گذاری بسیار دقت کنید.

• سود ثابت:

این پلتفرم طرح‌های سرمایه گذاری زیر را به کاربران خود پیشنهاد داده است:

در پایین‌ترین سطح، این پلتفرم 2% سود روزانه پرداخت می‌کند!! به عبارتی در ماه 60%!! باور کنید شرکت‌های بزرگ سرمایه گذاری وال استریت هم از پرداخت چنین سودی ناتوان هستند. فقط می‌توان گفت طمع نکنید!

• بنیان گذاران:

نکته ای عجیب آن است که 4 نفر به عنوان عوامل این پروژه معرفی شدند که با بررسی این نام‌ها متوجه شدیم، این افراد هیچ کدام در این شرکت فعالیت نمی‌کنند و به نظر می‌رسد جعل هویت اتفاق افتاده است.

• سفیر:

این شرکت، یک شرکت هرمی می‌باشد که افراد را تشویق می‌کند زیر مجموعه گیری کنند و علاوه بر پورسانت معرفی، با گسترش تیم سازی سود ثابتی را نیز دریافت کنند. کلاهبرداری واضح تر از این!!

• نحوه آشنایی:

یکی از کاربران که درخواست بررسی این سایت را داشته اند، از نحوه آشنایی خودشان با این پلتفرم گفته اند. ابتدا این پیام‌ها را ببینیم:

دوستان یک شرکت که طلا استخراج می‌کنه، دارو تولید می‌کنه، دستی تو نفت و گاز هم داره!! چرا باید برای پنجاه دلار بیشتر التماس کنه!! جالب تر آن که صرافی نوبیتکس را معرفی کرده است!! این فرد قطعا ایرانی بوده و متاسفانه دارایی کاربر از دست رفته است.

عزیزان توجه کنید، کاربر اعلام کرده که حتی نحوه برداشت رو هم بلد نیست!! شما وارد محلی می‌شوید که درب خروج آن را بلد نباشید؟! قطعا گرفتار می‌شوید. لطفا قبل از سرمایه گذاری، نحوه واریز و برداشت و سایر فاکتورهای مهمی که باهم در این بخش بررسی کردیم رو اعتبارسنجی کنید.

 Xbits.biz:

این پلتفرم مدعی شده که با استیک کردن و استخراج ارزهای دیجیتال به کاربران خود سود ثابتی پرداخت می‌کند. اما با بررسی‌های بیشتر متوجه شدیم که این پروژه کلاهبرداری می‌باشد. در ادامه موارد بررسی شده را باهم مرور می‌کنیم:

• امنیت کیف پول:

برای ثبت نام در این پلتفرم اقدام کردیم، با ثبت یک ایمیل و رمز عبور یک حساب جدید ساختیم. بعد از ثبت نام در این پلتفرم یک کیف پول توسط خود پلتفرم برای کاربر ایجاد می‌شود. همان طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید این پلتفرم کد بازیابی کیف پول شما را در اختیار دارد.

با داشتن این کد، این پلتفرم به دارایی شما دسترسی دارد. چه تضمینی وجود دارد که دارایی شما به سرقت نرود؟! اگر این اتفاق بیوفتد کاربران چه کار می‌توانند کنند؟ چه طور می‌توانند اثبات کنند که پلتفرم دارایی آن‌ها را به سرقت برده؟ دوستان توجه کنید، ساختن کیف پول یکی از آسان‌ترین کارها در دنیای کریپتوها می‌باشد. تقریبا تمامی پروژه‌های کریپتویی کیف پول مخصوص به خود را دارند.

• سایت bing-income:

کاربری که درخواست بررسی این پلتفرم را داده به ما گفته که از طریق سایت bing-income با پلتفرم Xbits.biz آشنا شده است. دوستان یا سایت bing-income با این پلتفرم کلاهبرداری در ارتباط است و یا به هر دلیلی این پلتفرم کلاهبرداری و سایر پلتفرم‌های دیگر کلاهبرداری را تبلیغ می‌کند. سایت bing-income و سایت‌هایی که این سایت تبلیغ می‌کند را به لیست هشدار زوم ارز اضافه خواهیم کرد.

• بنیان گذاران:

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، این پلتفرم بنیان گذار و تیم فنی این پروژه را معرفی کرده است.

برای بررسی آن، نام آقای Charles Graves را جست و جو کردیم تا سابقه این شخص را دریابیم. اما با بررسی‌های بیشتر متوجه شدیم این آقا نامش Charles Graves نیست و اسم اصلی او Maximus Parker می‌باشد. آقای Parker مالک وب سایت wikibling می‌باشد. به عبارت دیگر از تصویر آقای Parker سوء استفاده شده است. برای مشاهده این ادعا سایت زیر را مشاهده کنید:

https://wikibling.com/about-us/

دوستان جعل هویت که توسط این پروژه رخ داده جرم محسوب می‌شود.

• سود ثابت:

این پروژه 5 طرح سرمایه گذاری به کاربران خود پیشنهاد می‌کند که در تصویر زیر مشخص است:

دوستان سود روزانه 5.5% با عقل جور در نمیاد!! لطفا هر پلتفرمی که این سودها را پیشنهاد داد کلاهبردار در نظر بگیرید. برای درک بهتر این دروغ بزرگ از ماشین حساب سایت وب آموز استفاده کردیم و کمترین سود این پلتفرم یعنی 5.5% را با کمترین سرمایه یعنی 25 دلار را فرض کردیم و نتیجه را در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید:

• فقط 25 دلار!

زمانی که با پشتیبانی این پروژه برای دریافت وایت پیپر این پروژه حرف زدیم.( البته این پروژه وایت پیپری ندارد) پشتیبان آن به ما گفت ابتدا 25 دلار بگذارید و بعد از رضایت و اعتماد پول بیشتری واریز کنید. همان طور که در تصویر زیر نیز می‌بینید در چند قسمت از وب سایت نیز به مبلغ 25 دلار اشاره می‌شود.

 اما چرا تنها 25 دلار مد نظر آن‌ها می‌باشد!! زیرا 25 سرمایه زیادی نیست و کاربران بیشتری برای سرمایه گذاری وسوسه می‌شوند اما همین پول‌های کم برای کلاهبرداران سرمایه بزرگی می‌شود. با فرض این که 1000 نفر در این پلتفرم سرمایه گذاری کنند و هرکدام 25 دلار پرداخت کنند مبلغ 25 هزار دلار به جیب کلاهبرداران واریز می‌شود. به همین راحتی!!

• کارمزد آزاد سازی:

این پلتفرم اعلام کرده که دارایی کاربران به مدت یک روز قفل می‌شود و برای آزاد سازی آن‌ها تا 10 روز اول باید کارمزد بپردازید:

حال سوال آن است که مگر تیم این پروژه اعلام نکرده اند که سودها به صورت روزانه می‌باشد پس چرا باید کارمزد سنگین این چنینی را کاربران پرداخت کنند. اصلا دارایی کاربران روی کدام شبکه استیک می‌شود که این کارمزد را دریافت می‌کند؟!

• قوانین اروپا:

این پلتفرم در بخش مقررات خود توضیح داده که با توجه به قوانین اتحادیه اروپا رفتار خواهد کرد.

از پشتیبانی این پلتفرم در مورد تحریم‌های ایران جویا شدیم و در جواب به ما گفته شد که کاربران ایرانی و روسی منعی نخواهند داشت. اما اتحادیه اروپا مگر تحریم‌های سختی علیه ایران اعمال نکرده است؟! چگونه این پلتفرم منکر این تحریم‌ها می‌شود؟!

• بررسی فنی وب سایت:

دوستان دامنه این وب سایت تنها 2 ماه عمر فعالیت دارد، همچنین با استفاده از سرویس‌های پولی هویت مالک آن مخفی شده است. خطرناک‌ترین موضوع در مورد این پلتفرم آن است که یک بدافزار در این سایت گزارش شده که باعث سوء استفاده از دستگاه کاربران می‌شود. از طرفی این سایت در لیست سایت‌های HYIP قرار گرفته است. HYIP به سایت‌هایی بسیار پر ریسکی گفته می‌شود که اغلب کاربران در آن متضرر می‌شوند.

• سخن پایانی

دوستان چه نیازی است که شما دارایی خود را به پلتفرم یا شخصی بدهید تا برای شما استیک کنند. شما خودتان می‌توانید روی پروژه‌های کریپتویی معتبری مانند cosmos دارایی خود را قفل و سود کسب کنید. لطفا فریب سودهای بزرگ را نخورید!

sky-miners:

این پلتفرم مدعی شده که در زمینه خرید و فروش و همچنین استخراج ارزهای دیجیتال فعال می‌باشد. با مشاهده وب سایت این پروژه متوجه نکته عجیبی شدیم!! کلاهبرداران به خود حتی زحمت نداده اند که یک سایت مجزا طراحی کنند و با استفاده از طراحی سایت دیگر خود، این سایت را نیز راه اندازی کرده اند. دوستان سایت sky-miners و سایت Masterfininvestments دقیقا یکی می‌باشد برای اثبات این ادعا به تصویرهای زیر مراجعه کنید:

از آن جایی که شیوه کلاهبرداری سایت sky-miners دقیقا همان روش سایت Masterfininvestments می‌باشد، از شما می‌خواهیم که به بخش بررسی سایت Masterfininvestments که در همین مقاله می‌باشد مراجعه کنید.

btc-ax:

این سایت مدعی شده که یک بستر برای انجا معاملات کریپتویی اسپات و اهرم دار می‌باشد، همچنین مدعی شده که اولین پلتفرمی می‌باشد که استخراج ابری را امکان پذیر ساخته است. با بررسی بیشتر متوجه شدیم دقیقا همین سایت با سه نام btc-ax و btc-ex و btc-keep برای کلاهبرداری از کاربران اقدام می‌کند. به نظر می‌رسد این سایت‌ها جایگزین یکدیگر می‌شوند زمانی که هر کدام از سایت‌ها کلاهبرداری کند و قصد فرار داشته باشد. به هر حال این سه دامنه که ذکر شد در لیست هشدار زوم ارز قرار گرفت.

کاربری که این سایت را برای بررسی درخواست داده، نحوه آشنایی خود را با این پلتفرم به این صورت شرح داده: “یه پیام برام اومده از سایت  btc-ax.com که حساب شما شارژ شد بعد یوزر و پس هم داده  میشه این سایت رو بررسی کنید .من وارد سایت شدم .یه کیف پول بود که توش 4 هزار تتر داشت.”

دوستان روش این پلتفرم نیز دقیقا مشابه با سایت Walleterc می‌باشد. برای آگاهی از روش کلاهبرداران شما را به مقاله ای که چندی پیش در مورد سایت Walleterc از زوم ارز منتشر شد ارجاع می‌دهیم:

پلتفرم walleterc | آیا walleterc کلاهبرداری است؟

coinpaybase:

دوستان این پلتفرم کلاهبرداری می‌باشد و صد در صد کلاهبرداران این سایت و سایت‌های Tradinv، Bitmude یکی هستند. زیرا تمامی اجزای این سایت‌ها مشابه می‌باشند و برای آگاه شدن از نوع کلاهبرداری آن، در همین مقاله به بخش‌هایی که سایت‌های Bitmude و Tradinv بررسی شده است مراجعه کنید.

ethfdk.com

این وب سایت را نیز به درخواست یکی از کاربران بررسی می‌کنیم:

روش کلاهبرداری این سایت نیز مشابه روش سایت‌های دیگری است که در همین مقاله بارها به آن‌ها پرداخته ایم. ابتدا کلاهبرداران یک پیام حاوی نام و پسوورد یک حساب کاربری را برای شما ارسال می‌کنند که به نام شما نیست. کاربر از روی طمع یا کنجکاوی، وارد حساب کاربری می‌شود. حال کاربر با دیدن موجودی حساب که احتمالا مبالغ بسیار زیادی هم هست وسوسه می‌شود که دارایی را برداشت کند اما متوجه می‌شود که برای برداشت باید رمز برداشت را داشته باشد که ندارد!!

بعد از کمی بررسی و یا ارتباط با پشتیبانی متوجه می‌شود که می‌تواند دارایی را به یک حساب دیگر انتقال دهد و برای این کار یک حساب جدید باز و اقدام به این کار می‌کند.

کاربر بعد از تلاش برای انتقال متوجه می‌شود که حساب باید حتما vip باشد که برای ارتقا حساب به vip باید در کمترین حالت 50 دلار پول پرداخت کند. اگر کاربر این دارایی را پرداخت کند، کلاهبرداران فورا حساب کاربر را می‌بندد و پول کاربر از دست می‌رود.

اما در ادامه به چند فاکتور مهم که ثابت می‌کند این وب سایت کلاهبرداری است می‌پردازیم:

• بنیان گذاران

بنیان گذاران و مالک این سایت نامشخص هستند، در نتیجه شما هیچ شخصی را نمی‌شناسید که در صورت نیاز علیه او اقدام قانونی کنید. تیم فنی و بنیان کذاران یک پروژه اعتبار و وزنه مهمی برای یک پروژه است.

همان طور که در تصویر زیر مشخص است هیچ هویتی از عوامل پروژه وجود ندارد و فقط به توضیح این که تتر چیست پرداخته اند!!!

• سابقه وب سایت

نام دامنه این وب سایت را بررسی کردیم و متوجه شدیم که این وب سایت زیر یک ماه است که تاسیس شده و قطعا تنها برای کلاهبرداری از کاربران اینگونه وب سایت‌ها ایجاد می‌شوند و خیلی زود هم جمع می‌شوند.

• پشتیبانی از زبان پارسی

این که یک وب سایت از زبان پارسی پشتیبانی می‌کند خیلی تعجب آور نیست اما دوستان به یاد داشته باشید صرافی‌های بزرگی مانند بایننس نیز، دیگر به کاربران ایرانی سرویس نمی‌دهند و احراز هویت در اکثر صرافی‌ها و پلتفرم‌ها اجباری شده، اما این وب سایت بی نام و نشان هم به کاربران ایرانی سرویس می‌دهد و هم پشتیبانان آن‌ها به راحتی به زبان پارسی سخن می‌گویند!!

• پرداخت کریپتویی

دوستان به یاد داشته باشید که فضای ارزهای دیجیتال تاکنون هیچ چارچوب قانونی ندارد، در نتیجه با پرداخت کریپتویی دیگر هیچ مدرکی ندارید تا از ادعای خود دفاع کنید.

سخن پایانی:

دوستان پروژه‌های زیادی و بسیار مشابه باهم برای کلاهبرداری از کاربران ایرانی به وجود آمده اند که روش آن‌ها بسیار مشابه و با ارسال پیامی حاوی کد رمز و شماره اکانت و مبلغ موجودی آن حساب است. در زیر لیست پلتفرم‌های اسکمی که بررسی شده را عنوان کرده ایم:

• belem.cc
• Newworldlike
• ginco.me
• Usdtserins.Com
• Timesd.Com
• Web.Khmaket.Com
• expertfx-option.com
• WALLETRAD.COM
• usdtcan.com
• WALLETERC
• SPEEDMINING.WEBSITE
• UNMINED.IO
• Sintrolgroup.com
• Thamesvip
• GALEXY trade
• ethrocket
• Orsinoinvestment
• tradinv
• altflash24
• Gm711
• masterfininvestments
• Bitmude
• Redmont Partners
• Nexatradex
• web.jiont2
• web.jiunet
• Co-Finance Trade Limited
• Xbits.biz
• bing-income
• retaone
• hanzafinance
• sky-miners
• btc-ax
• btc-ex
• btc-keep
• belem.im
• coinpaybase
• ethfdk.com

ممنون از اینکه تا پایان “سایت‌های اسکم ارز‌های دیجیتال” همراه ما بودید.

بیشتر بخوانید:

• آیا ارز ترون کلاهبرداری است؟
• پروژه اکو اسمارت EcoSmart | آیا اکواسمارت کلاهبرداری است ؟
• دگ کوین DagCoin چیست ؟ | آیا پروژه دگ کوین کلاهبرداری است ؟
• ارز دیجیتال آریا کوین | آیا آریا کوین کلاهبرداری است ؟