بازداشت مدیر اجرایی چینی؛ چطور ارز دیجیتال به ابزاری برای پولشویی تبدیل شد؟

بازداشت مدیر اجرایی چینی؛ چطور ارز دیجیتال به ابزاری برای پولشویی تبدیل شد؟

به گزارش زوم ارز، دادگاهی در پکن روز سه‌شنبه یک مدیر اجرایی سابق یک شرکت فناوری را به جرم اختلاس ۱۴۰ میلیون یوان (۱۹.۵ میلیون دلار) و پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال به ۱۴ سال و شش ماه زندان محکوم کرد. این مدیر اجرایی که با نام خانوادگی فنگ شناخته می‌شود، مسئول تأیید پرداخت‌های تشویقی در یک پلتفرم ویدیوی کوتاه بود.

دادستان‌ها اعلام کردند که فنگ با همکاری فروشندگان خارجی، ادعاهای دروغین ارائه داده و وجوه شرکت را به حساب‌های تحت کنترل خود منتقل کرده است. سپس این پول‌ها در هشت پلتفرم معاملاتی خارج از کشور به بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال تبدیل شده است.

طبق گفته دادستان لی تائو، این پرونده به دلیل سه ویژگی خاص قابل توجه است: فساد گسترده توسط مقامات جزء، پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال و آگاهی ضعیف از ریسک‌های سازمانی. این گزارش اولین بار توسط South China Morning Post منتشر شد.

برای مخفی کردن منشأ وجوه، فنگ و همکارانش از تکنیک‌های ترکیب سکه استفاده کرده‌اند. این ابزارها با جمع‌آوری و توزیع مجدد دارایی‌های رمزنگاری‌شده، مسیرهای تراکنش‌های بلاکچین را مبهم می‌کنند. در نهایت، مقامات موفق به ردیابی این جریان‌ها شده و بیش از ۹۰ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۱۱ میلیون دلار را بازیابی کردند.

دن دادیبایو، سرپرست تحقیقات و استراتژی در Unstoppable Wallet، در گفت‌وگو با Decrypt توضیح داد که ردیابی وجوه از طریق ترکیب سکه‌ها پیچیدگی زیادی دارد، اما این روش ناشناس بودن کامل را تضمین نمی‌کند. با استفاده از ابزارهای تحلیلی بلاکچین، می‌توان جریان‌های مالی را حتی در صورت استفاده از این تکنیک‌ها، تا حد زیادی شفاف‌سازی کرد.

دادستان‌ها همچنین تاکید کردند که در تحقیقات خود از فناوری‌های پیشرفته دیجیتال برای ردیابی جریان وجوه و پیگیری فرآیند اختلاس و پولشویی استفاده کرده‌اند. با استفاده از پزشکی قانونی دیجیتال، امکان ردیابی ترکیب سکه‌ها و ارتباط میان صرافی‌های خارجی و بانک‌های داخلی فراهم شده است.

در مجموع، هفت نفر در این پرونده به جرم اختلاس شغلی محکوم شدند و به حبس از سه تا بیش از ۱۴ سال و جریمه‌های نقدی اضافی محکوم گردیدند. این پرونده در میان بیش از ۱۲۰۰ پرونده فساد تجاری در شرکت‌های فناوری در دوره زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ قرار دارد که نشان‌دهنده افزایش کلاهبرداری‌ها با استفاده از ارزهای دیجیتال در برابر رشوه‌خواری‌های سنتی است.