ادعای دعوی قضایی: FTX از بانک دلتک برای ایجاد و فروش مخفیانه تتر به منظور کسب سود استفاده کرده است!

الیسون اظهار کرد: “Alameda می‌تواند به صورت اعتباری USDT را از طریق خط اعتباری غیررسمی Deltec ایجاد کند و پیش از اینکه مجبور شود به حساب Tether در Deltec دلار واریز کند، هزینه خرید را تامین کند و سپس USDT را به منظور کسب سود به فروش برساند.”

شرکت Alameda Research، که یک شرکت خواهر FTX بود، به نظر می‌رسد در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ برای تأمین بودجه، میلیاردها دلار را در تتر  سرمایه‌گذاری کرده است و این وجوه را به حساب‌های Deltec خود منتقل کرده است. الیسون ادعا کرد که Alameda توکن‌های USDT را چند روز قبل از پرداخت هزینه دریافت کرده است و سپس آن دارایی‌ها را به منظور کسب سود فروخته است.

بلومبرگ این ترتیب را به عنوان یک خط اعتباری کوتاه مدت و یک “مهلت سه روزه” توصیف کرده است. به طور ظاهری، Deltec این ترتیب را که به صورت محرمانه بوده است، به سایر مشتریان اعلام نکرده است.

در مورد دعوای قضایی، ادعا شده است که Deltec به FTX و Alameda در استفاده‌های گسترده‌تر از وجوه بین آنها کمک کرده است، حتی اگر دلیل کافی برای مشکوک بودن به این انتقال‌ها وجود نداشته باشد. Deltec اظهار کرده است که سپرده‌های مشتریان FTX را دریافت کرده و آن وجوه را به Alameda منتقل کرده است. در علاوه، Deltec Alameda را از برخی قوانین مستثنی کرده و در زمان سقوط بازارهای رمزارزها، از آن حمایت کرده است.

قبل از این اتفاق، ارتباطات بین FTX و Moonstone Bank (به نام مستعار بانک ایالتی Farmington) که توسط Jean Chalopin، رئیس Deltec رهبری می‌شده است، آشکار شد. Moonstone 11.5 میلیون دلار از Alameda و ۵۰ میلیون دلار از یک شرکت مرتبط با رایان سلامه، همکار FTX، دریافت کرده است. به طور متأسفانه، در فوریه سال جاری، Moonstone به دلیل اقدامات فسخ فدرال رزرو در اوت ۲۰۲۳ تعطیل شد.

Deltec هرگونه تخلف را رد می کند

بنا به گفته نمایندگان Deltec به بلومبرگ، بانک و رئیس آن، ژان شالوپن، هیچ اطلاعی از این تخلف نداشته‌اند. وکیل Deltec، Desiree Moore، اظهار داشت: “اتهامات جدید به شدت بر اظهارات غیرمستند افرادی است که می‌دانیم با ارائه اطلاعات، دعاوی خود را با شاکیان حل و فصل می‌کنند.”

گزارش بلومبرگ اشاره کرده است که پرونده مورد بحث شناسایی نشده است، اما این اتهامات در تاریخ ۱۶ فوریه در دادگاه فدرال فلوریدا ثبت شده است. یک دادخواست دسته‌جمعی با هدف شرکت حقوقی مرتبط با FTX، سالیوان و کرامول، در فلوریدا ثبت شده است. بلومبرگ اشاره کرده است که به نظر نمی‌رسد که این دعوای قضایی شامل اتهامات مرتبط با تتر باشد.

در گذشته، در فوریه ۲۰۲۳، یک دعوای قضایی در فلوریدا بر مبنای اتهاماتی علیه بانک Deltec ثبت شده بود، اما اسناد عمومی حاوی به‌روزرسانی‌های مربوط به آن پرونده پس از ژوئن ۲۰۲۳ موجود نیست. بنابراین، نمی‌توان قطعی ادعا کرد که آیا این پرونده مورد بحث فعلی است یا خیر. در ژوئیه ۲۰۲۳، شاکی دیگری به نام کانر اوکیف شروع به رسیدگی به یک شکایت در واشنگتن کرده بود. در آن زمان، بانک Deltec نیز هر گونه ادعا را رد کرده بود.

در پرونده فعلی مورد شکایت، به نظر می‌رسد تتر درگیر نشده است، طبق گزارش بلومبرگ.