کلاهبرداری انبوه 500 میلیون دلاری رمزارز افشا شد!

به گزارش زوم ارز،

• Waves و Vires Finance از طریق طرح‌های دستکاری و اقدامات حکومتی فریبنده، 500 میلیون دلار از کاربران کلاهبرداری کردند.
• ساشا ایوانف از $USDN برای پمپاژ مصنوعی $WAVES استفاده کرد که باعث زیان های هنگفت شد و باعث سقوط بازار شد.
• کشیدن فرش نهایی توسط ساشا شامل گرفتن بدهی‌های کاربران بود، و Alameda Research 90 میلیون دلار از دست داد و این رسوایی را بیشتر کرد.

برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید

اخیراً WazzCrypto در یک گزارش موردی مرتبط با تقلب‌های رمزنگاری مرتبط با Waves و Vires Finance مطرح کرده است. این دو پلتفرم باعث کلاهبرداری بالغ بر 500 میلیون دلار از کاربران شده‌اند. این کلاهبرداری، یکی از بزرگترین جرایم در حوزه ارزهای دیجیتال است که تا به حال در حد انتظار کمتری گزارش شده است. WazzCrypto در توییت خود توضیح داده که بدون گواهی، بنیانگذار Waves به نام ساشا ایوانوف فرصت‌های بسیاری برای تقلب و افزایش ثروت شخصی خود ایجاد کرده است. این تقلب‌ها شامل هفت عمل تقلب بزرگ است که هر یک از آنها به زیان مالی کاربران منجر می‌شود.

سریال قالیچه می کشد

در سال 2021، شرکت Vires Finance به عنوان یک بازار پول برجسته، مبتنی بر Waves، راه‌اندازی شد و موفق به جذب نزدیک به 2 میلیارد دلار در اوج فعالیت خود شد. فرصت‌های بسیار سودآوری که این پلتفرم در زمینه کشاورزی ارایه می‌دهد، باعث جذب سرمایه‌گذاران شد، اما پشت پرده، وضعیت بسیار تاریکتری وجود داشت. ساشا از یک استیبل کوین الگوریتمی به نام $USDN برای دستکاری در قیمت $WAVES استفاده کرد.

این استراتژی شامل اقتراض USDT یا USDC نسبت به وثیقه $USDN، افزایش قیمت $WAVES و ایجاد بازدهی مصنوعی بود. با این حال، زمانی که کاربران متوجه این دستکاری شدند، قیمت $WAVES به نسبت ۹۳٪ کاهش یافت و موجب ضرر ۵۰۰ میلیون دلاری شد.

به نتیجه رسیدن، کاربران تلاش کردند تا سرمایه‌گذاری‌های خود را بازیابی کنند. این تنها یکی از اقدامات متقلبانه ساشا بود. Waves سپس یک پیشنهاد حاکمیتی را مطرح کرد که برای انحلال موقعیت‌های فروش در $WAVES طراحی شده بود و کاربران را مجبور به سرمایه‌گذاری بیشتر برای جلوگیری از انحلال سپرده می‌کرد. این پیشنهاد در نهایت مسدود شد، اما هنوز آسیب‌هایی وارد شد. ساشا با تضمین یک تزریق نقدینگی، طرح پونزی را ادامه داد.

دستکاری استیبل کوین ها و کلاهبرداری های بیشتر

فعالیت‌های تقلبی ساشا در اینجا پایان نیافت. او طرح‌های دیگری مانند تبدیل اجباری USDT/USDC به USDN نامناسب را راه‌انداخت. بلافاصله بعد از این، قیمت USDN به دلار کاهش یافت که نشان از عدم موفقیت این طرح بود. ساشا به سرعت ورود و خروج ارز را مختومه کرده و به کاربران امکان برداشت وجه را نداد. وی همچنین بازارهای جدیدی را تاسیس کرد که ممکن بود ناستوار باشند. با وعده‌های تقیید و استیبل کوین‌ها، ساشا بازارها و کاربران را تحت تأثیر قرار داد و سرمایه‌گذاران را تقریبا با دارایی‌های بی‌ارزش خالی کرد.

در قالیچه آخر “فینال بزرگ”، داستان این بود که ساشا تصمیم گرفت بدهی‌های خود را تصفیه کرده و از افراد دارای اموال ثمین خود برای جبران خسارت استفاده کند. این تقلب باعث اثر مخربی بر Alameda Research داشت که 90 میلیون دلار از دارایی‌های خود را از دست داد و سبب شد ساشا در دام جنجال‌های بزرگ مربوط به رمزنگاری بیفتد.

بیشتر بخوانید

• ارز دیجیتال چیست؟ | عملکرد و ویژگی های ارز دیجیتال
• کیف پول‌ دیجیتالی چیست؟
• صرافی غیر متمرکز چیست ؟ | معرفی بهترین صرافی های غیرمتمرکز
• ماینینگ یا استخراج چیست؟ | منظور از استخراج ارز دیجیتال چیست؟