مقامات ایالات متحده بنیانگذاران کیف پول سامورایی را به جرم پولشویی دستگیر و متهم می‌کنند

مقامات ایالات متحده بنیانگذاران کیف پول سامورایی را به جرم پولشویی دستگیر و متهم می‌کنند

به گزارش زوم ارز، مقامات آمریکایی بنیان‌گذاران و سازندگان میکسر رمزنگاری Samourai Wallet را به اتهام اداره تجارت انتقال پول بدون مجوز، مورد انتقاد قرار داده‌اند.

در یک اطلاعیه جدید، مقامات ایالات متحده اعلام کردند که بنیانگذاران کیف پول سامورای، کئون رودریگز و ویلیام لونرگان هیل، به اتهام انجام بیش از 2 میلیارد دلار در معاملات غیرقانونی و پولشویی با مبالغ بیش از 100 میلیون دلار محکوم شده اند. این عملکردهای غیرقانونی به عنوان منابع غیرقانونی درآمد این متهمان تشخیص داده شده است.

بنیانگذاران به صورت غیرقانونی تعدادی ویژگی منحصر به فرد را برای اجرای تراکنش‌های مالی ناشناس ترکیب کردند. سرویس کیف پول Samourai به عنوان یک خدمات “حریم خصوصی” عرضه شده است که تضمین می‌کند تراکنش‌های شما حفظ حریم خصوصی باقی مانده و هویت شما مخفی بماند. در اعلامیه رسمی وزارت دادگستری ایالات متحده آمده است که هر دو متهم شناخته شده بودند که این سرویس به عنوان محوطه ای برای عملیات‌های مجرمانه، از قبیل پولشویی و فرار از تحریم‌ها، استفاده می‌شود.

از سال 2015 تا فوریه 2024، رودریگز و هیل دو توسعه دهنده و مدیر یک سرویس اختلاط ارزهای رمزنگاری شده به نام سامورای بودند. آنها این سرویس را به بازار عرضه کرده و مدیریت آن را بر عهده داشتند. سامورای یک تجارت انتقال پول بدون نیاز به مجوز بود و از آن میلیون‌ها دلار کارمزد به دست آوردند.

با توجه به گزارش منتشر شده، متهمان قصد داشتند و از پیش می‌دانستند که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از پول‌هایی که سامورایی در حال پردازش آنها بود، درآمدهای جنایتی بود که به وسیله سامورایی برای پنهان کردن آن به آنها انتقال می‌یافت.

“به مدت زمان مذکور، سامورایی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از درآمد حاصل از فعالیت‌های جرمی و جنایی به دست آورد که از بازارهای غیرقانونی اینترنتی مانند جاده ابریشم و هیدرا مارکت بهره می‌برد. این فعالیت‌ها شامل شستشوی پول، کلاهبرداری در زمینه‌های مختلف از جمله نفوذ به سرورهای وب، spearphishing، و استفاده از طرح‌های گوناگون برای کلاهبرداری از پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز بوده است. وزارت دادگستری این فعالیت‌ها را به عنوان فعالیت‌های غیرقانونی اعلام کرده است.”

توئیتر برای دعوت از کاربران به پولشویی درآمدهای مجرمانه استفاده می‌شود

وزارت دادگستری اعلام کرد که رودریگز و هیل هر دو حساب‌های شبکه اجتماعی توییتر (کنونی X) را اداره می‌نمایند، که اهمیت و تشویق به کاربران را بیان می‌نمایند و به صراحت از آنها درخواست می‌نمایند که درآمدهای مجرمانه را از طریق سامورای بشویید.

مقامات در یک پیام خصوصی در تاریخ 27 آگوست 2020 یا در مورد آن اظهار نظر کردند، هیل همچنین توسط حساب کاربری توییتر “Samourai Dev” به بحث درباره استفاده از سامورایی توسط مجرمان فعال در بازارهای سیاه آنلاین اشاره کرد. با یک کاربر دیگر در پیام‌های خصوصی توییتر بحث کنید.

مقامات ایالات متحده فشار بر جرایم پولشویی ارزهای دیجیتال افزایش داده‌اند. در گزارش اخیر Crypto Crime Chainalysis آمده است که مقدار وجوه ارسال شده به میکسرها از آدرس‌های غیرقانونی تقریباً نیم میلیارد دلار در سال گذشته کاهش یافته است، این موضوع احتمالاً ناشی از اجرای قوانین و تلاش‌های نظارتی است.

منبع: cryptonews.com

بیشتر بخوانید

• کیف پول edge | آموزش نصب ونحوه کار با کیف پول نرم افزاری اج edge
• کیف پول اتمیک atomic | آموزش تصویری ثبت نام و نحوه کار با کیف پول اتمیک
• کیف پول لجر بلو چیست؟ | آموزش تصویری راه اندازی کیف پول Ledger Blue
• آپدیت کیف پول لجر ledger | آموزش بروزرسانی کیف پول سخت افزاری لجر