مقامات ایالات متحده بنیانگذاران کیف پول سامورایی را به جرم پولشویی دستگیر و متهم می کنند
به گزارش زوم ارز، مقامات آمریکایی بنیانگذاران و سازندگان میکسر رمزنگاری Samourai Wallet را به اتهام اداره تجارت انتقال پول بدون مجوز، مورد انتقاد قرار داده‌اند.
در یک اطلاعیه جدید، مقامات ایالات متحده اعلام کردند که بنیانگذاران کیف پول سامورای، کئون رودریگز و ویلیام لونرگان هیل، به اتهام انجام بیش از ۲ میلیارد دلار در معاملات غیرقانونی و پولشویی با مبالغ بیش از ۱۰۰ میلیون دلار محکوم شده اند. این عملکردهای غیرقانونی به عنوان منابع غیرقانونی درآمد این متهمان تشخیص داده شده است.
بنیانگذاران به صورت غیرقانونی تعدادی ویژگی منحصر به فرد را برای اجرای تراکنش های مالی ناشناس ترکیب کردند. سرویس کیف پول Samourai به عنوان یک خدمات “حریم خصوصی” عرضه شده است که تضمین می کند تراکنش های شما حفظ حریم خصوصی باقی مانده و هویت شما مخفی بماند. در اعلامیه رسمی وزارت دادگستری ایالات متحده آمده است که هر دو متهم شناخته شده بودند که این سرویس به عنوان محوطه ای برای عملیات های مجرمانه، از قبیل پولشویی و فرار از تحریم‌ها، استفاده می‌شود.
از سال ۲۰۱۵ تا فوریه ۲۰۲۴، رودریگز و هیل دو توسعه دهنده و مدیر یک سرویس اختلاط ارزهای رمزنگاری شده به نام سامورای بودند. آنها این سرویس را به بازار عرضه کرده و مدیریت آن را بر عهده داشتند. سامورای یک تجارت انتقال پول بدون نیاز به مجوز بود و از آن میلیون‌ها دلار کارمزد به دست آوردند.
| شاید دنبال کردن این اخبار برای شما مفید باشد: |
با توجه به گزارش منتشر شده، متهمان قصد داشتند و از پیش می‌دانستند که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از پول‌هایی که سامورایی در حال پردازش آنها بود، درآمدهای جنایتی بود که به وسیله سامورایی برای پنهان کردن آن به آنها انتقال می‌یافت.
“به مدت زمان مذکور، سامورایی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از درآمد حاصل از فعالیت‌های جرمی و جنایی به دست آورد که از بازارهای غیرقانونی اینترنتی مانند جاده ابریشم و هیدرا مارکت بهره می‌برد. این فعالیت‌ها شامل شستشوی پول، کلاهبرداری در زمینه‌های مختلف از جمله نفوذ به سرورهای وب، spearphishing، و استفاده از طرح‌های گوناگون برای کلاهبرداری از پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز بوده است. وزارت دادگستری این فعالیت‌ها را به عنوان فعالیت‌های غیرقانونی اعلام کرده است.”
توئیتر برای دعوت از کاربران به پولشویی درآمدهای مجرمانه استفاده می‌شود
وزارت دادگستری اعلام کرد که رودریگز و هیل هر دو حساب‌های شبکه اجتماعی توییتر (کنونی X) را اداره می‌نمایند، که اهمیت و تشویق به کاربران را بیان می‌نمایند و به صراحت از آنها درخواست می‌نمایند که درآمدهای مجرمانه را از طریق سامورای بشویید.
مقامات در یک پیام خصوصی در تاریخ ۲۷ آگوست ۲۰۲۰ یا در مورد آن اظهار نظر کردند، هیل همچنین توسط حساب کاربری توییتر “Samourai Dev” به بحث درباره استفاده از سامورایی توسط مجرمان فعال در بازارهای سیاه آنلاین اشاره کرد. با یک کاربر دیگر در پیام‌های خصوصی توییتر بحث کنید.
مقامات ایالات متحده فشار بر جرایم پولشویی ارزهای دیجیتال افزایش داده‌اند. در گزارش اخیر Crypto Crime Chainalysis آمده است که مقدار وجوه ارسال شده به میکسرها از آدرس‌های غیرقانونی تقریباً نیم میلیارد دلار در سال گذشته کاهش یافته است، این موضوع احتمالاً ناشی از اجرای قوانین و تلاش‌های نظارتی است.
منبع: cryptonews.com
بیشتر بخوانید
