پاداش 6 میلیون دلاری آمریکا برای رهبران صرافی Garantex؛ جنگ جدی علیه پولشویی!

پاداش 6 میلیون دلاری آمریکا برای رهبران صرافی Garantex؛ جنگ جدی علیه پولشویی!

به گزارش زوم ارز، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) و وزارت امور خارجه آمریکا برنامه‌ای ویژه برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی صرافی روسی Garantex اعلام کردند. این صرافی به دلیل تسهیل میلیاردها دلار تراکنش مرتبط با مجرمان سایبری، پولشویی و سایر جرایم مالی، اکنون در مرکز توجه نهادهای نظارتی آمریکا قرار گرفته است.

طبق بیانیه منتشرشده، آمریکا در قالب برنامه پاداش جرایم سازمان‌یافته فراملی (TOCRP)، در مجموع 6 میلیون دلار پاداش برای ارائه اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا محکومیت مدیران Garantex شود، اختصاص داده است. از این مبلغ، 5 میلیون دلار برای ملی الکساندر میرا سرا (مدیر ارشد انطباق یا CCO) در نظر گرفته شده و 1 میلیون دلار دیگر به سایر رهبران کلیدی این صرافی تعلق می‌گیرد.

همچنین دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) اقدامات شدیدی را علیه Garantex و زیرمجموعه‌های آن اجرا کرده است. این اقدامات شامل مسدود کردن کیف‌پول‌های مرتبط، توقیف میلیون‌ها دلار دارایی دیجیتال و شناسایی شرکت‌های وابسته در روسیه و قرقیزستان بوده است. همکاری مقامات آلمانی و فنلاندی نیز به توقیف بیش از 26 میلیون دلار از دارایی‌های این صرافی کمک کرده است.

بر اساس گزارش‌های FBI، Garantex بین سال‌های 2019 تا 2025 دست‌کم 96 میلیارد دلار تراکنش رمزنگاری پردازش کرده که بخش بزرگی از آن توسط مجرمان سایبری و گروه‌های درگیر در قاچاق مواد مخدر، باج‌گیری، تروریسم و سایر جرایم سازمان‌یافته استفاده شده است.

این صرافی که در سال 2019 در استونی تأسیس شد، پس از کشف تخلفات گسترده در حوزه مبارزه با پولشویی در فوریه 2022، مجوز فعالیت خود را از دست داد. با این وجود، همچنان با استفاده از زیرساخت‌های جایگزین، فعالیت‌های خود را ادامه داده و به یکی از صرافی‌های مورد توجه نهادهای بین‌المللی در زمینه جرایم سایبری تبدیل شده است.