نهنگ بازار کیست ؟ | نهنگ‌ها در ارزدیجیتال و تاثیرگذاری آن‌ها در قیمت

نهنگ بازار ، یک نهنگ  روند بازار را تغییر داد یا نهنگ‌ها اقدام به فروش بیت کوین های خود کردند ، این‌ها جملاتی هستند که در بازار ارزهای دیجیتال زیاد می‌شنوید . اگر به تازگی با دنیای ارزهای دیجیتال آشنا شدید ، احتمالا اسم نهنگ‌های بیت کوین را شنیده اید و در ذهنتان سوالات متعددی در این باره شکل گرفته ست. در این مقاله با ما همراه باشید که با این اصطلاحات به طور کامل آشنا شوید .

نهنگ چیست ؟

نهنگ یکی از اصطلاحاتی است که در دنیای ارزهای رمزنگاری شده زیاد استفاده می‌شود ، این اصطلاح به افراد یا نهادهایی گفته می‌شود که مقادیر زیادی از ارز مربوطه را درکیف پول های خود دارند . این اشخاص یا نهادها به اندازه ای از آن ارز در کیف پول‌های خود دارند که قادر هستند روند بازار را به کلی تغییر دهند و آن را دستکاری کنند.برای این تعریف آستانه دقیق خاصی وجود ندارد اما برخی معتقد هستند که یک نهنگ بیت کوین باید حداقل 1000 بیت کوین داشته باشد .ما غالبا فرد ثروتمندی را به عنوان نهنگ در نظر می‌گیریم در صورتی که این اصطلاح می‌تواند موسسه یا سازمانی را توصیف کند که مقدار قابل توجهی از ارز مربوطه را در اختیار دارند و قادر هستند بازار را به سمت بالا یا پایین حرکت دهند .نمونه‌هایی این نهادها ، صندوق‌های سرمایه گذاری بزرگی از جمله pantera capital و Fortress Investment Group .

دربلاک چین هایی که مکانیم اجماع آن‌ها گواه اثبات سهم است ، نهنگ‌ها نقش بزرگتری ایفا می‌کنند چرا که در این نوع مکانیزم اجماع هر چه قدر دارایی بیشتر باشد قدرت رای دهی بالاتری نیز وجود دارد .در این مورد وجود نهنگ‌ها هم می‌تواند مفید و هم می‌تواند مضرباشد . مفیدبه این علت که آن‌ها بیشترین انگیزه را برای قدرت گرفتن شبکه و شرکت در رای گیری‌ها دارند . مضر به این خاطر که ، کنتر ل بیش از حد بازار توسط نهنگ‌ها ، بازار را به سمت متمرکز بودن پیش می‌برد . که این در  واقع خلاف فلسفه غیرمتمرکز بودن بلاک چین است .از آن جا که بیت کوین و اکثر بلاک چین‌ها دفترهای عمومی و متن باز دارند ، سایت‌های ردیابی و تحلیلگران قادر هستند که عملکرد نهنگ هارا کنترل کنند ، این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌های بزرگ و رهبران پروژه در برابر مردم پاسخ گو بوده و از بودجه خود به درستی استفاده کنند . انواع مختلفی از نهنگ‌ها وجود دارد و رفتار هر کدام متفاوت است .

صرافی‌های بزرگ

غالب صرافی های بزرگ مقدار زیادی بیت کوین را در اختیار دارند زیرا بودجه هزاران یاحتی میلیون‌ها در دست دارند .در حال حاضر صرافی هیوبی بزرگ‌ترین آدرس بیت کوین را با 244000 بیت کوین در اختیار دارد با این حال هیوبی بیشتر بیت کوین خو را در یک آدرس نگه داری می‌کند .بیتفینکس و بیترکس . بایننس هک کیف پول‌های بزرگی در اختیار دارند .علی رغم موجودی زیاد ، مبادلات کمی در این آدرس‌ها رخ می‌دهد و معاملاتی هم که انجام می‌دهند تنها بین آدرس‌های مختلف آن‌ها است و تاثیر معنی داری بر بازار ندارد و غالبا ناپایدار است .با این وجود معاملات با حجم معاملات بزرگ ، گاهی منعکس کننده فعایلت‌های تجاری غیر معمول مانند فروش گسترده یا حجم معاملات تقلبی هستند . علاوه بر این ، معاملات بین صرافی‌ها ممکن است روابط ناگفته بین شرکت‌های بزرگ رمزنگاری را نشان دهد.

افراد ثروتمند

برخی از افراد برجسته و رهبران پروژه‌های بزرگ نیز نهنگ محسوب می‌شوند .بر اساس تجزیه و تحلیل اخیر بیت مکس ، ساتوشس ناکاماتو خالق بیت کوین ممکن است 700000 بیت کوین داشته باشد .با این حال حدس وگمان‌ها بر این است که بیت کوین‌های او در چندین  آدرس کوچک پخش شده است . ویتالیک بوترین بنیان گذار اتریوم ، آدرس اصلی خود را فاش کرده است . در حال حاضر او 344000 اتریوم در اختیار دارد و بیست و یکمین آدرس اتریوم است . بر اساس برخی تخمین‌ها ، جد مک کالب، بنیانگذار ریپل در حال حاضر حدود 4.4 میلیارد ریپل در چهار آدرس مختلف نگه داری می‌کند  .درست مانند هر سرمایه گذار ثروتمند دیگر، رهبران پروژه می‌توانند منابع خود را بفروشند و بر باراز تاثیر بگذارند ، بنابراین اقدامات آن‌ها باید دنبال شود و می‌تواند سیگنال‌های جالبی به معامله گران بدهد .

استییل کوین‌های بزرگ

پروژه‌های استیبل کوین های بزرگ مثل تتر ، در موقعیت منحصر به فردی هستند آن‌ها قادر خواهند بود به طور معمول چندین بار در روز توکن هارا ایجاد و یا تخریب کنند .از آن جا که پشتوانه تتر ، دلار است . به ازای ورود و خروج دلاری به پشتوانه تتر ، باید توکن سوزانده یا ایجاد شود . علاوه براین تتر روی چندین بلاک چین وجود دارد و باید حرکت بین زنجیره‌ها سوزانده شود .به عبارت دیگر مقدار توکن‌های ایجاد شده و سوزانده شده باید برابر باشد و معاملات بزرگ در استیبل کوین‌ها معنی خاصی ندارد . با این وجود ثبات این جور کوین‌ها باید کنترل شود .

کلاهبرداران

فعالیت کلاهبردارن باعث ایجاد کیف پول‌هایی با حجم زیادی ارز دیجیتال شده است .   یکی از بزرگ‌ترین این آدرس‌ها مربوط به یک کلاه برداری مربوط به بازار غیرقانونی “راه ابریشم ” است . این پروژه در سال 2013 توسط پلیس FBI توقیف شد و 144000 بیت کوین در یک آدرس ماندگار شد . آدرس‌های بزرگ دیگری هستند که مربوط به پروژه‌های کلاهبرداری است برای مثال پنجمین آدرس بزرگ بیت کوین مربوط به وجوه سرقت شده Mt . Gox در سال 2011 است . توکن Plus یکی از طرح‌های پانزی بود که اکنون از بین رفته اما هشتمین آدرس بزرگ متعلق به اتریوم است . 789،500 اتریوم در اختیار دارد . نهنگ‌هایی که ازطریق کلاه برداری وجوه خود را به دست آوردند می‌توانند تا مدت‌ها پایدار بمانند چرا که ردیابی آن‌ها کمی مشکل است برای مثال WhaleAlert .io هنوز در حال ردیابی وجوه سرقت شده از صرافی بیتفینکس در سال 2016 است . نمی‌توان این آدرس‌ها را غیرفعال کرد اما  می‌توان با دنبال کردن هشدارنهنگ‌ها یا همان WhaleAlert ، صرافی‌ها آدرس‌های آن هارا در لیست سیاه قرار دهند که کاربران از تعامل با چنین آدرس‌هایی خودداری کنند .

کسانی که برای اولین یک ارز را پذیرفتند

برخی از آدرس‌های بزرگ بیت کوین مربوط به کسانی است که برای اولین بار بیت کوین را پذیرفتند و با توجه به قیمت پایین بازار توانستند مقادیر قابل توجهی از آن را خریداری کنند . در حال حاضر بیست و پنجمین و بیست و ششمین آدرس بیت کوین حاوی 30000 بیت کوین است و این مقادیر از سال 2010 همچنان دست نخورده باقی مانده است . دقیقا چهل و یکمین آدرس بزرگ بیت کوین نیز حاوی 20000 بیت کوین دست نخورده از 10 سال گذشته است . چنین اشخاصی تمایل دارند که بیت کوین خود را نگه دارند ، هر چند گاهی اوقات سرمایه خود را جابه جا می‌کنند برای مثال یکی از ماینر‌های مربوط به سال 2009 در ماه می برخی از بیت کوین‌های خود را فروخت .

چرا رفتار نهنگ‌های بازار مهم است ؟

تماشای نهنگ‌ها ، عمدتا به خاطر اعتماد و شفافیت است . سایت‌های مثل WhaleAlert.io وجود دارند  که نهنگ‌ها را دنبال می‌کنند و اطلاعات آن‌ها را در اختیار کاربران قرار می‌دهند . این اطلاعات به کاربران کمک می‌کند تا بهترین نهاد را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا براساس فعالیت بازار تصمیمات آگاهانه بگیرند . اینکه همه چیز کنترل می‌شود و تحت نظر است برخی شرکت‌های بزرگ را ترغیب می‌کند که صداقت و رفتار اخلاقی داشته باشند حتی اگر کاربران واقعا کنترل مستقیمی بر شرکت‌ها نداشته باشند . همچنین نهنگ‌ها می‌توانند بیت کوین‌های خود را نگه دارند و میزان عرضه را کاهش می‌دهند و ارزش کوین‌هایی که اخیرا خریداری کرده اند را افزایش می‌دهند .معاملات بزرگ لزوما بد و حتی غیر معمول نیست . تحلیلگر خوب ، تحلیلگری است که رفتار نهنگ‌ها را کنترل کرده و آن هارا معنی می‌کند .

چگونه نهنگ‌ها در بازار تاثیر می‌گذارند

تصمیم گیری در باره بالا و پایین آمدن قیمت یک ارز ، همیشه در دست نهنگ‌ها است . تصور کنید روزی پنج نهنگ بیت کوین دور هم جمع می‌شوند و همگی تصمیم می‌گیرند که ارزهای خود را بفروشند . این اتفاق ممکن است باعث سقوط فاجعه بار قیمت شود سپس وقتی بیت کوین‌های خودرا فروختند و قیمت را کاهش دادند ، حالا با سودی که به دست آوردند و سرمایه اولیه خود ، مقدار بیشتری بیت کوین می‌خرند چرا که قیمت را کاهش دادند . این کار سود زیادی برای آن‌ها به ارمغان می‌آورد و اگر آن‌ها این کار را ادامه دهند ، کل ارزش بیت کوین را تحت تاثیر قرار خواهند داد .

چگونه نهنگ شویم؟

برای نهنگ شدن لازم نیست که حتما ثروت مند باشید . در ICO یا همان عرضه اولیه ، برخی توکن‌ها با قیمت خیلی پایین به فروش می‌رسند ، اگر در چنین شرایطی کمی عاقلانه تصمیم بگیرید ، ممکن است به یک نهنگ تبدیل شوید . البته قبل از این کار و سرمایه گذاری ، پروژه را بررسی کنید و مطمئن شوید که از ارزش بالایی برخوردار است البته دقت کنید که درگیر پروژه‌های پانزی و کلاه برداری نشوید .

مثالی از رفتار یک نهنگ

در این نمودار می‌بینیم که چگونه یک کاهش قیمت شدید ممکن است تنها در چند دقیقه اتفاق بیافتد . این ریزش ناگهانی قطعا توسط گروهی از نهنگ‌ها ایجاد شده است . این مثال نشان می‌دهد که نهنگ‌ها چه قدر می‌توانند قدرت مند باشند و این موضوع با گذشت زمان بدتر خواهد شد .

آیا لازم است که همه رفتار نهنگ هارا دنبال کنند ؟

جواب این سوال برای اکثر مردم ” نه ” است . چرا که پریدن از روی هر موجی که نهنگ‌ها ایجاد می‌کنند باعث می‌شود زمان زیادی از شما گرفته شود  .ابتدا اطمینان حاصل کنید که کاملا بازار را تخت نظر دارید . یک استراتژی بلند مدت به شما کمک می‌کند که همه چیز را تحت کنترل داشته باشید و درگیر دستکاری نهنگ‌ها در بازار نشوید . داشتن ایده در مورد اینکه چه زمانی می‌خواهید از بازار خارج شوید یا وارد شوید و پایبند بودن باعث می‌شود از تصمیمات عجولانه جلوگیری شود . برای معاملات کوتاه مدت هم ، تنطیم حد ضرر و سود و حفط آن ، باعث می‌شود متحمل ضررهای گزافی نشوید . پس لازم نیست که به طور مداوم فعالیت نهنگ‌ها را بررسی کنید و زمان زیادی برای بررسی آن بگذارید  .

وجود نهنگ‌ها خطرناک است ؟

جواب این سوال هم ” بله ” و هم ” خیر ” است . در مکانیزم اجماع گواه اثبات سهام آن‌ها انگیزه کافی برای عملکرد درست را دارند اما اگر تعداد آن‌ها زیاد باشد ، شبکه به سمت متمرکز شدن پیش می‌رود . درمکانیزم اجماع گواه اثبات کار ، نهنگ‌ها می‌توانند بر قیمت یک ارز ، تاثیر منفی بگذارند .

خلاص شدن از شر نهنگ‌ها

این نوع کلاه برداری‌ها و دست کاری در بازار تنها مختص ارزهای دیجیتال نیست  اما ارتباط زیادی با بلوغ صنعت رمزنگاری دارد . وقتی بیت کوین فقط دو دلار بود و تعداد بسیار کمی از مردم آن را می‌خریدند ، هر مقدار قابل توجهی که در آن سرمایه گذاری می‌کردید ، اکنون بخش بزرگی از بازار را در دست می‌گرفتید . راه رها سازی بازار ارزهای رمزنگاری شده به 2 عامل نیاز دارد : عرضه بیشتر و شناخت. وقتی افراد بیشتری اقدام به خرید بیت کوین کنند ، نسبت نهنگ‌ها به کل دارندگان این ارز کاهش پیدا می‌کند و به مرور زمان نقش نهنگ‌ها کمتر می‌شود ، ما نمی‌توانیم بیت کوین را از نهنگ‌ها بگیریم اما می‌توانیم هم زمان با آن‌ها بخریم و بفروشیم . وقتی نهنگ  ها سعی در ایجاد وحشت فروش دارند باید با شناخت فعالیت آن‌ها اقدام به خرید کنیم .خرید دارایی آن‌ها هم از افت چشمگیر که می‌تواند باعث وحشت در بازار شود جلوگیری می‌کند و هم باعث کاهش دارایی آن‌ها می‌شود . اگر این کار را به مدت کافی انجام دهیم ، بازار تعادل خود را حفظ می‌کند و نهنگ‌های کمتری قادر به ایجاد موج در بازار هستند .

کلام آخر نهنگ بازار

نهنگ‌ها به عبارتی قدرت مند‌ترین سرمایه گذاران در بازار به حساب می‌آیند . احتمالا در آینده ایده ای برای جلوگیری از آن‌ها ارائه خواهد شد اما فعلا این مشکل در اولویت نبوده است . واقعیت این است که 25 درصد بیت کوین‌ها در گردش در دست 300 آدرس برتر بیت کوین است .

ممنون از اینکه تا پایان ” نهنگ بازار  ” همراه ما بودید.

منبع : زوم ارز

لینک مطلب : http://bit.do/fMjKx

بیشتر بخوانید

• آموزش مارجین تریدینگ در بایننس | آموزش تصویری و گام به گام مارجین تریدینگ در بایننس
• هم بستگی ارزهای دیجیتال با یکدیگر | هم بستگی بیت کوین با اتریوم | هم بستگی بیت کوین با طلا
• پوزیشن خرید و فروش | موقعیت خرید (long) و فروش (short) چیست ؟
• ایچیموکو چیست ؟ | آموزش معامله گری و کار با اندیکاتور Ichimoku در ارزدیجیتال