پولشویی در BitMEX، خبر بد برای DeFi!

اتهامات علیه BitMEX برای سیاست‌های ضعیف AML و KYC ، خبر بدی برای دنیای مالیات غیرمتمرکز است. در اول اکتبر ، کمیسیون معاملات اینده ی  کالاهای ایالات متحده، به دلیل نقض قانون رازداری بانک (BSA) ،برای ضعف در سیاست‌های ضد پولشویی و شناسایی هویت مشتری ،KYC، اتهاماتی علیه سه مدیر BitMEX   اعلام کرد.

پروتکل‌های DeFi ، از جمله صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX)، توجه زیادی به  رویه‌های AML و KYC دارند . با این حال بسیاری از آنها از اینکه  آیا DEX ها نیز موظف به رعایت BSA هستند، متعجبند.

به نظر می‌رسد پروتکل‌های  DeFi زیادی معتقدند که با تمرکززدایی کامل می‌توانند از قانون گذاران فرار کنند  اما در مورد صحت این مسئله شک و تردید است . البته  پروتکل‌های DeFi اخیراً به دلیل کار با درجه بالایی از تمرکز مورد انتقاد قرار گرفته اند ،  12 پروژه  از 15 پروژه برتر که کلیدهای مدیریت “God Mode” را دارند.

در توییتی  آدام کوکران سرمایه گذار و مشاور بلاکچین گفت:

افراد زیادی اینکه  چرا این خبر علاوه بر CeFi برای  DeFi نیز بد هستند ، را درک نمی‌کنند.

این اتفاق به تفاوت‌های حقوقی و کمی با عنوان “قانون رازداری بانک” (BSA) ربط  دارد.

در این  توئیت ،کوکران ،  سقوط احتمالی هزینه‌های BitMEX برای پروتکل‌های DeFi را بررسی کرد.

وی اظهار داشت که اگرچه مقامات نمی‌توانند  DEX را به دلیل غیرمتمرکز بودن مستقیماً از بین ببرند اما قانون گذاران می‌توانند توسعه دهندگان اصلی مثل مدیریت  و سرور‌های میزبانی که  رابط‌های جلویی DEX را در اختیار دارند ،  را مورد هدف قرار دهند.

وی گفت: “اگر این اتفاق برای پروتكل بیفتد ، كاربران  زیادی از استفاده ی  آن منصرف می‌شوند و  مستقیماً با قرارداد  تعامل نخواهند كرد و در نهایت پروتكل را از بین می‌برند.”

“نتیجه این کار این است که پروتکل  تحت نظر دولت خواهد بود و می‌توان ان را قانون مند کرد.”

اما کوکران معتقد است که جامعه ارزهای دیجیتال خواهان مقرراتی مانند BSA برای DeFi است و افزود: “تفاوت بین خواستن حاکمیت و حریم خصوصی بر وجوه شما در مقابل امکان فعالیت مجرمانه وجود دارد.”

Ttendies.ethدر توییتی در  پاسخ  به  یک کاربر ، اظهار داشت که در حال حاضر، DEX ها به دلیل توانایی ردیابی آخرین تراکنش‌های زنجیره ای  از همتایان متمرکز خود سازگارتر هستند:

“CEX می‌تواند پولشویی را از طریق پایگاه داده‌های خصوصی خود امکان پذیر کند اما در مورد  DeFi که هر tx عمومی و شفاف است ، صدق

نمی‌کند. قابلیت‌های  DeFi ، از بانک‌های خصوصی و CEX بسیار بیشتر است. »

مدیر ارشد سرمایه گذاری در Apollo Capital ، هنریک آندرسون به Cointelegraph گفت که “با توجه به زمان لازم برای رسیدگی به این پرونده [BitMEX]،  معتقدم پرونده‌های DeFi در کوتاه مدت مطرح نمی‌شوند.” وی افزود که پروژه‌های DeFi اساساً باید آرامش خود را حفظ کرده و ادامه دهند:

“پروژه‌های DeFi باید به ساخت زیرساخت‌های مالی غیرقابل توقف با کد آزاد و رایگان ادامه دهند.”

دیو جوانز ، مدیر ارشد اجرایی CipherTrace ، گفت ، او اعتقاد دارد که پروتکل‌های DeFi به احتمال زیاد از مقررات استقبال نمی‌کنند ، اما به هر حال قانون‌ها در حال آمدن و اجرا هستند.

جوانز گفت: “آنها نمی‌توانند برای مدت طولانی از مقررات فرار كنند. کارهای انها زیر ذره بین است.”

CryptoWhale به 40،000 دنبال کننده  خود گفت كه معتقد است كه مقررات مربوط به 8،800 پروژه در بازار  كه به طور غیرقانونی كار می‌كنند ، به  تعطیلی  توکن‌های  DeFi ، صرافی‌ها و ارز‌های پرایویسی کوین در بازار منجر می‌شوند.

با وضع این  مقررات ،  پروژه‌های کلاهبرداری برای جلوگیری از پیگرد قانونی ، این بازار  را  ترک می‌کنند.

خروج میلیاردها دلار از بازارها ، که مطمئناً تأثیر زیادی در احساسات  عمومی نسبت به ارزهای دیجیتال  خواهد داشت و بازار نزولی را در پی خواهد داشت.

منبع: کوین تلگراف