پولشویی در BitMEX، خبر بد برای DeFi!

اتهامات علیه BitMEX برای سیاست های ضعیف AML و KYC ، خبر بدی برای دنیای مالیات غیرمتمرکز است. در اول اکتبر ، کمیسیون معاملات اینده ی  کالاهای ایالات متحده، به دلیل نقض قانون رازداری بانک (BSA) ،برای ضعف در سیاست های ضد پولشویی و شناسایی هویت مشتری ،KYC، اتهاماتی علیه سه مدیر BitMEX   اعلام کرد.

پروتکل های DeFi ، از جمله صرافی های غیرمتمرکز (DEX)، توجه زیادی به  رویه های AML و KYC دارند . با این حال بسیاری از آنها از اینکه  آیا DEX ها نیز موظف به رعایت BSA هستند، متعجبند.

به نظر می رسد پروتکل های  DeFi زیادی معتقدند که با تمرکززدایی کامل می توانند از قانون گذاران فرار کنند  اما در مورد صحت این مسئله شک و تردید است . البته  پروتکل های DeFi اخیراً به دلیل کار با درجه بالایی از تمرکز مورد انتقاد قرار گرفته اند ،  12 پروژه  از 15 پروژه برتر که کلیدهای مدیریت “God Mode” را دارند.

در توییتی  آدام کوکران سرمایه گذار و مشاور بلاکچین گفت:

افراد زیادی اینکه  چرا این خبر علاوه بر CeFi برای  DeFi نیز بد هستند ، را درک نمی کنند.

این اتفاق به تفاوت های حقوقی و کمی با عنوان “قانون رازداری بانک” (BSA) ربط  دارد.

در این  توئیت ،کوکران ،  سقوط احتمالی هزینه های BitMEX برای پروتکل های DeFi را بررسی کرد.

وی اظهار داشت که اگرچه مقامات نمی توانند  DEX را به دلیل غیرمتمرکز بودن مستقیماً از بین ببرند اما قانون گذاران می توانند توسعه دهندگان اصلی مثل مدیریت  و سرور های میزبانی که  رابط های جلویی DEX را در اختیار دارند ،  را مورد هدف قرار دهند.

وی گفت: “اگر این اتفاق برای پروتكل بیفتد ، كاربران  زیادی از استفاده ی  آن منصرف می شوند و  مستقیماً با قرارداد  تعامل نخواهند كرد و در نهایت پروتكل را از بین می برند.”

“نتیجه این کار این است که پروتکل  تحت نظر دولت خواهد بود و می توان ان را قانون مند کرد.”

اما کوکران معتقد است که جامعه ارزهای دیجیتال خواهان مقرراتی مانند BSA برای DeFi است و افزود: “تفاوت بین خواستن حاکمیت و حریم خصوصی بر وجوه شما در مقابل امکان فعالیت مجرمانه وجود دارد.”

Ttendies.ethدر توییتی در  پاسخ  به  یک کاربر ، اظهار داشت که در حال حاضر، DEX ها به دلیل توانایی ردیابی آخرین تراکنش های زنجیره ای  از همتایان متمرکز خود سازگارتر هستند:

“CEX می تواند پولشویی را از طریق پایگاه داده های خصوصی خود امکان پذیر کند اما در مورد  DeFi که هر tx عمومی و شفاف است ، صدق

نمی کند. قابلیت های  DeFi ، از بانک های خصوصی و CEX بسیار بیشتر است. »

مدیر ارشد سرمایه گذاری در Apollo Capital ، هنریک آندرسون به Cointelegraph گفت که “با توجه به زمان لازم برای رسیدگی به این پرونده [BitMEX]،  معتقدم پرونده های DeFi در کوتاه مدت مطرح نمی شوند.” وی افزود که پروژه های DeFi اساساً باید آرامش خود را حفظ کرده و ادامه دهند:

“پروژه های DeFi باید به ساخت زیرساخت های مالی غیرقابل توقف با کد آزاد و رایگان ادامه دهند.”

دیو جوانز ، مدیر ارشد اجرایی CipherTrace ، گفت ، او اعتقاد دارد که پروتکل های DeFi به احتمال زیاد از مقررات استقبال نمی کنند ، اما به هر حال قانون ها در حال آمدن و اجرا هستند.

جوانز گفت: “آنها نمی توانند برای مدت طولانی از مقررات فرار كنند. کارهای انها زیر ذره بین است.”

CryptoWhale به 40،000 دنبال کننده  خود گفت كه معتقد است كه مقررات مربوط به 8،800 پروژه در بازار  كه به طور غیرقانونی كار می كنند ، به  تعطیلی  توکن های  DeFi ، صرافی ها و ارز های پرایویسی کوین در بازار منجر می شوند.

با وضع این  مقررات ،  پروژه های کلاهبرداری برای جلوگیری از پیگرد قانونی ، این بازار  را  ترک می کنند.

خروج میلیاردها دلار از بازارها ، که مطمئناً تأثیر زیادی در احساسات  عمومی نسبت به ارزهای دیجیتال  خواهد داشت و بازار نزولی را در پی خواهد داشت.

منبع: کوین تلگراف