کلاهبردار Bitconnect به 38 ماه حبس محکوم شد

کلاهبردار Bitconnect به 38 ماه حبس محکوم شد

در روز جمعه، دیوان عدالت آمریکا اعلام کرد که فردی از لس آنجلس، به اتهام شرکت داشتن در کلاهبرداری Bitconnect، محکوم به گذراندن 38 ماه حبس در زندان شده است. این نهاد، Bitconnect را به عنوان یک طرح سرمایه گذاری رمز ارز کلاهبرداری چشم‌گیر، توصیف کرد.

به گزارش زوم ارز، اسناد دادگاه نشان می‌دهند که گلن آرکارو 44 ساله، با دیگران جهت سو استفاده از تمایل سرمایه گذاران به رمز ارزها، از طریق بازاریابی کلاهبرداری عرضه کوین اختصاصی و صرافی ارز دیجیتال Bitconnect، به عنوان یک سرمایه گذاری سودده، توطئه کردند.

دیوان عدالت گفت: طرح کلاهبرداری Bitconnect تعداد 4154 قربانی از 95 کشور را به دام انداخت، آماری که این کلاهبرداری را به یک طرح پانزی واقعی جهانی تبدیل می‌کند.

با توجه به بیانات دیوان عدالت آمریکا، آرکارو عواید حاصل از کلاهبرداری Bitconnect را به حساب‌های خارجی منتقل کرد، بخشی از آن‌ها را به فلزات ارزشمند تبدیل کرد و گذرنامه‌های خارجی دریافت کرد. دیوان عدالت اشاره کرد که هدف وی، خودداری از پرداخت مالیات درآمد دولتی و فدرال از درآمد Bitconnect و محافظت از دارایی وی در برابر جمع آوری توسط سرویس درآمد داخلی IRS بود.

دیوان عدالت در جزییات گفت: آرکارو اعتراف کرد که وی حداقل 24 میلیون دلار از طرح کلاهبرداری Bitconnect به سرقت برده است، که با توجه به اسناد دادگاهی، تمام این مبلغ به سرمایه گذاران پرداخت یا به دولت مصادره خواهد شد.

با توجه به مقامات آمریکا، طرح پانزی Bitconnect در اوج خود، به ارزش بازار 3.4 میلیارد دلار رسید. بنا به اتهامات، بنیان‌‏گذار و شرکای وی در این کلاهبرداری، 2.4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران دریافت کردند. اخیرا، پلیس هند بررسی‌هایی پیرامون Bitconnect آغاز کرد.

منبع: Bitcoin.com

سر تیتر اخبار:

• دیدار مدیرعامل ریپل با عضو کمیسیون CFTC
• هاسکینسون منتقد خود را مورد هدف قرار داد
• هشدار مهم تحلیل‌گر برجسته رمز ارز نسبت به اتریوم
• ادامه‌ی لغزش بیت کوین، با بازگشت دوج کوین به ده رمز ارز برتر
• رییس FTX آمریکا: رمز ارزها به شفافیت قانونی بیشتری نیاز دارند