بازداشت دو نفر مرتبط با کلاهبرداری Basis Markets

دفتر رسیدگی به جرایم جدی بریتانیا (SFO) در نخستین پرونده بزرگ کریپتویی خود، دو مرد را در ارتباط با فروپاشی پروژه Basis Markets که بیش از ۲۸ میلیون دلار جذب کرده بود، بازداشت کرد. تحقیقات نشان می‌دهد سرمایه‌های جمع‌آوری‌شده از طریق فروش NFT و توکن به حساب‌های شخصی منتقل شده و به سرمایه‌گذاران بازگردانده نشده است.

جزئیات بازداشت و نقاط تماس پرونده

SFO اعلام کرده است که عملیات هماهنگ ضابطان همراه با پلیس محلی در دو محل مسکونی در هرن هیل در جنوب لندن و برادفورد در وست یورکشایر انجام شد و یک مرد در دهه سی زندگی و یک مرد در دهه چهل به ظن کلاهبرداری و پولشویی بازداشت شدند. به گفته نهاد قضایی، تا کنون اتهامی رسمی تفهیم نشده و پرونده تحت عنوان «کلاهبرداری مشکوک» در دست بررسی است.

در بیانیه‌ای که به نقل از SFO منتشر شده، نیک ایفگریو QPM، رئیس این نهاد، تاکید کرده است: «با توسعه توانمندی‌های ما در زمینه ارزهای دیجیتال و افزایش تخصص، مصمم هستیم هر کسی را که از رمزارز برای فریب سرمایه‌گذاران استفاده کند تعقیب کنیم.» این اقدام SFO نخستین پرونده بزرگ کریپتویی این نهاد در سطح ملی توصیف شده است.

چه اتفاقی برای سرمایه‌ها افتاده است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد Basis Markets که اواخر ۲۰۲۱ راه‌اندازی شد، با وعده ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری غیرمتمرکز و اجرای استراتژی‌های آربیتراژ «دلتا-نترال» برای سرمایه‌گذاران جذب سرمایه کرد. این پروژه یک مجموعه عضویت NFT فروخت که حدود ۳۲,۰۰۰ واحد SOL به‌دست آورد — رقمی که در آن زمان نزدیک به ۷ میلیون دلار ارزش‌گذاری می‌شد — و سپس در فروش عمومی توکن BASIS حدود ۲۰.۷ میلیون دلار به‌صورت USDC جمع‌آوری شد.

بررسی‌های مستقل، از جمله گزارش گروه تحقیقاتی Crypto Sleuth Investigations، نشان می‌دهد برخلاف وعده‌ها مبنی بر واریز درآمدها به خزانه پروژه با قفل شدن تخصیص تیم، بخش عمده‌ای از وجوه به کیف‌پول‌های خصوصی اعضای تیم منتقل شده است. همچنین از پروژه هیچ محصول کارآمدی تحویل داده نشد و با وجود نمایش خریدهای لوکس از جمله ساعت‌های گران‌قیمت در کانال‌های اجتماعی پروژه، سرمایه‌گذاران هیچ بازگشتی دریافت نکردند.

تبعات بازار و واکنش‌های گسترده‌تر

فروپاشی Basis Markets نمونه‌ای از ریسک‌های مرتبط با پروژه‌هایی است که بدون زیرساخت شفاف یا نظارتی، به سرعت سرمایه جذب می‌کنند. تبلیغات اولیه پروژه مبنی بر اینکه یک NFT می‌تواند در عرض چند سال بازده‌های چند هزار دلاری تولید کند، در عمل محقق نشد و توقف ناگهانی فعالیت‌ها در میانه ۲۰۲۲ باعث شد سرمایه‌گذاران بدون امکان پیگیری داخلی باقی بمانند.

در همین حال، نهادهای دیگر بریتانیا نیز در حوزه پولشویی رمزنگاری فعال شده‌اند. به عنوان نمونه، آژانس جنایی ملی بریتانیا (NCA) در عملیاتی با عنوان Operation Destabilise شبکه‌ای گسترده از خطوط تبدیل نقد به ارز دیجیتال را شناسایی کرده که به گفته این نهاد میلیاردها پوند/دلار نقدی مجرمانه را به ارز دیجیتال منتقل کرده تا محدودیت‌ها را دور بزنند؛ در این عملیات ۱۲۸ مظنون بازداشت و بیش از ۲۵ میلیون پوند (حدود ۳۳ میلیون دلار) پول نقد و رمزارز ضبط شده است.

پیام برای سرمایه‌گذاران

این پرونده یادآور اهمیت احتیاط و تحقیق پیش از مشارکت در فروش‌های اولیه توکن و NFT است. سرمایه‌گذاران در پروژه‌هایی که وعده بازده‌های دور از واقعیت می‌دهند یا شفافیتی درباره جریان‌های مالی و تخصیص‌ها ندارند باید احتیاط کنند. همچنین پرونده Basis Markets نشان می‌دهد که نهادهای قضایی در بریتانیا دست به اقدام زده و در صورت اثبات تخلف، پیگرد قانونی انجام خواهد شد.

گزارش اولیه این خبر بر اساس اطلاعات منتشرشده در Cryptonews و اطلاع‌رسانی‌های رسمی SFO و NCA تنظیم شده است.