پشت پرده یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های رمزارزی؛ Hashflare و دادگاه آمریکا

پشت پرده یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های رمزارزی؛ Hashflare و دادگاه آمریکا

به گزارش زوم ارز، بنیان‌گذاران پلتفرم استخراج رمزارز Hashflare که به دلیل اجرای یک طرح پونزی عظیم به جرم کلاهبرداری از طریق سیم متهم شده‌اند، از دادگاه درخواست کرده‌اند که دوران زندان‌شان کاهش یابد. این در حالی است که دادستان‌های فدرال آمریکا معتقدند آن‌ها باید ۱۰ سال زندان را به‌عنوان مجازات این پرونده تاریخی بگذرانند.

در یادداشت رسمی دادستان‌ها که روز چهارشنبه به قاضی رابرت لاسنیک در سیاتل ارائه شد، آمده است که این دو نفر – پوتاپنکو و توروگین – با فروش قراردادهای استخراج جعلی، حدود ۵۷۷ میلیون دلار از بیش از ۴۴۰ هزار مشتری جمع‌آوری کرده‌اند. طبق اعلام مقامات قضایی، حدود ۳۰۰ میلیون دلار از این پول‌ها به زیان مستقیم کاربران منجر شده و بیشتر آن نیز صرف هزینه‌های شخصی این دو بنیان‌گذار شده است.

دفاع بنیان‌گذاران: ضرری وارد نشده!

اما در طرف مقابل، وکلای مدافع این دو متهم اعلام کرده‌اند که بسیاری از کاربران در نهایت به سود رسیده‌اند. طبق ادعای آن‌ها، رشد قیمت رمزارزها باعث شده که مشتریان Hashflare رمزارزهایی دریافت کنند که اکنون ارزش بیشتری از مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه‌شان دارد. به گفته وکلا، برخی مشتریان از ۴۸۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری، بیش از ۲.۳ میلیارد دلار برداشت کرده‌اند.

همچنین این تیم حقوقی اشاره کرده که بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های توقیف‌شده برای بازپرداخت کاربران در نظر گرفته شده و قربانیان بالقوه احتمالاً به‌طور کامل غرامت دریافت خواهند کرد.

دادستان‌ها: این یک جرم سازمان‌یافته و جدی بود

با این حال، دادستان‌ها بر جنبه جنایی و سازمان‌یافته بودن این کلاهبرداری تأکید دارند. آن‌ها Hashflare را «یک طرح پونزی کلاسیک» توصیف کرده‌اند که در آن، سود مشتریان قدیمی از پول مشتریان جدید تأمین شده است. در این طرح، بازده‌های جعلی به مشتریان نمایش داده شده تا اعتماد عمومی جلب شود.

از نظر مقامات فدرال، این مجازات باید به اندازه‌ای قوی باشد که بازدارندگی جدی برای پرونده‌های مشابه در آینده ایجاد کند. همچنین اشاره شده که بیش از ۵۰ هزار قربانی آمریکایی در این طرح شرکت داشته‌اند و مجموع سرمایه‌گذاری آن‌ها بیش از ۱۳۰ میلیون دلار بوده است.

آینده نامعلوم بنیان‌گذاران

پوتاپنکو و توروگین که در نوامبر ۲۰۲۲ در استونی بازداشت شده بودند، پس از ۱۶ ماه زندان در استونی به آمریکا تحویل داده شدند و در ماه مه ۲۰۲۴ به جرم خود اعتراف کردند. آن‌ها در تلاش‌اند با استناد به مدت‌زمانی که در زندان استونی گذرانده‌اند، از حکم سنگین زندان در آمریکا بگریزند.

با این حال، دادستان‌ها تبعید آن‌ها به استونی را رد کرده‌اند و تأکید کرده‌اند که بخش زیادی از قربانیان این پرونده در خاک آمریکا هستند.

جلسه نهایی دادگاه برای تعیین حکم نهایی این دو نفر، ۱۴ آگوست برگزار خواهد شد؛ تاریخی که می‌تواند به نقطه عطفی در تاریخ پرونده‌های رمزنگاری و کلاهبرداری دیجیتال تبدیل شود.