رسوایی بزرگ بیت کوین در چین؛ کارکنان پلتفرم ویدیویی بزرگ‌ترین شستشوی پول دیجیتال را فاش کردند!

رسوایی بزرگ بیت کوین در چین؛ کارکنان پلتفرم ویدیویی بزرگ‌ترین شستشوی پول دیجیتال را فاش کردند!

به گزارش زوم ارز، کارمند سابق یک پلتفرم ویدیویی کوتاه ، با همکاری با شرکای خارجی با استفاده از اطلاعات خودی ، 140 میلیون یوان (حدود 19 میلیون دلار) را جعل کرد ، طبق یک مورد اعلام شده توسط پیشکسوت منطقه Haidian پکن.

مشخص شد که فنگ و همدستان وی این پول را به بیت کوین تبدیل کرده و آن را با استفاده از روش‌های “مخلوط کردن سکه” شستشو دادند. هشت نفر به زندان و جریمه محکوم شدند. بیش از 90 بیت کوین توقیف شد و به مقامات تحویل داده شد.

فنگ مسئولیت تصویب برنامه‌های ارائه دهندگان خدمات و تدوین و اجرای سیاست‌های تشویقی برای پلت فرم ویدیویی کوتاه که برای آن کار کرده بود ، مسئولیت تصویب برنامه‌های ارائه دهنده خدمات را بر عهده داشت. در پاداش و سیاست‌های تشویقی که شرکت به طور مرتب برای تحریک رشد پیشنهاد می‌کرد ، فنگ از موقعیت خود برای ایجاد نقاط ضعف در سیستم سوءاستفاده کرد. وی این حفره‌ها را با شرکای خارجی خود ، تانگ و یانگ به اشتراک گذاشت و میلیون‌ها مشوق یوان را با استفاده از اسناد برنامه جعلی منتقل کرد.

شرکت‌های مقدم چندگانه توسط افراد وابسته به Tang و Yang برای پنهان کردن درآمد فاسد تأسیس شدند. از این شرکت‌ها برای جمع آوری پرداخت‌های محرک استفاده می‌شد ، که به سرعت در حسابهای مخفی در نهایت توسط یانگ کنترل می‌شدند.

فنگ و همکارانش از هشت مبادله رمزنگاری مختلف در خارج از کشور برای شستشوی پول با تبدیل 140 میلیون یوان بودجه به ارزهای رمزپایه استفاده کردند. بخش قابل توجهی از وجوه ، که از طریق مخلوط کردن سکه ردیابی می‌شود ، به بیت کوین تبدیل شدند.

فنگ و هفت متهم وی توسط دادگاه مردم منطقه ای هیدیان به حكم زندان اعم از سه تا 14 سال و شش ماه و همچنین جریمه‌ها به جرم “اختلاس از طریق سوء استفاده از دفتر” محكوم شدند. حکم نهایی است. دفتر دادستان همچنین بیش از 90 بیت کوین را توقیف کرد و تا حدی این شرکت را به دلیل ضرر و زیان خود جبران کرد.

این مشاوره سرمایه گذاری نیست.