افزایش نگرانی‌ها از سوءاستفاده گروه‌های تروریستی از ارزهای دیجیتال در اتیوپی

به گزارش زوم ارز، خدمات اطلاعات مالی مالی اتیوپی در حال آماده سازی برای تنظیم ارزهای مجازی ، به رغم ممنوعیت مداوم آنها در این کشور هستند.

همانطور که ابتدا توسط خبرنگار اتیوپی گزارش شده بود، خدمات اطلاعات مالی اتیوپی اعلام کردند که با وجود غیرقانونی بودن آنها طبق قانون فعلی اتیوپی، آماده سازی برای تنظیم ارزهای مجازی در حال انجام است.

در جلسه اخیر گروه عملیات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شرقی و جنوبی (ESAAMLG) که در آدیس آبابا برگزار شد، مدیر FIS Muluken Amare اعلام کرد که مسئولان امنیت مالی از سرتاسر منطقه گرد هم آمده‌اند تا خطرات ناشی از تکنولوژی‌های جدید در بخش مالی، از جمله دارایی‌های مجازی مانند ارزهای مجازی، مورد بررسی قرار دهند.

برای آمادگی FIS توسط همکاری با شرکای بین‌المللی از جمله سازمان ملل، روسیه و کشورهای عضو ESAAMLG تلاش‌هایی انجام می‌شود. این آموزش به منظور تجهیز محققان مالی و واحدهای اطلاعاتی به مهارت‌های تشخیص و پاسخ به استفاده‌های غیرقانونی رمزنگاری، از جمله فرار مالیاتی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تمرکز دارد.

یکی از دلایل اصلی نگرانی‌ها برای منطقهٔ موردنظر، سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال بوده است. مولوکن یرگا، که از مشاورین ارشد حقوقی شرکت Esaamlg بود و در جلسهٔ اخیر بحث می‌کرد، اعلام کرد که سازمان‌های تروریستی این منطقه از ارزهای دیجیتال برای اطمینان از عبور از مراحل مالی سنتی استفاده می‌کنند. این موضوع باعث دشواری افزایشی برای نظارت و مسدود کردن معاملات غیرقانونی توسط مقامات شده است.

“در منطقه ما، گروه‌های تروریستی مختلفی فعالیت دارند، از جمله الشباب، القاعده، داعش و دیگران. این گروه‌ها از ارزهای دیجیتال به منظور جمع‌آوری و انتقال وجوه استفاده می‌کنند و این فعالیت‌ها به شدت در حال افزایش است.”

هر چند تجارت رمزنگاری در اتیوپی به طور رسمی ممنوع است اما برخی از معاملات هنوز هم ممکن است در این کشور انجام شود. مطالعات نشان می‌دهد که نمی‌توان فرض کرد که همه معاملات مربوط به ارزهای دیجیتال فعالیت‌های جنایتکارانه هستند، مگر آنکه به جرائمی مانند حمایت مالی از تروریسم یا کلاهبرداری مرتبط باشند.

“از آنجا که فناوری رمزنگاری هنوز به تازگی معرفی شده است، برخی از معاملات ممکن است دچار مشکل شوند. با این حال، این معاملات را خود به خود غیرقانونی نباید در نظر گرفت. واحد پولی رسمی در اتیوپیا، بیر است و هر گونه معامله مجازی با واحد‌های پولی دیگر غیرمجاز است.”

آیا ارزهای دیجیتال در نهایت قانونی می‌شوند یا ممنوع می‌شوند؟ مقامات اظهار داشتند که کشور باید مکانیسم‌هایی را در اختیار داشته باشد تا این ارزهای دیجیتال را به طور مؤثر تنظیم کند یا ممنوعیت‌های موجود را تنظیم نماید.