شکایت ASIC از مدیر سابق Acx.io به اتهام سوء استفاده از بیش از ۲۰ میلیون دلار سرمایه مشتریان

به گزارش زوم ارز، سابقین مدیر تبادل رمزنگاری Acx.io در استرالیا اکنون در معرض اقدامات قانونی دادگاه مدنی قرار دارند، زیرا به ادعای مقامات نظارتی، از بروز تخلف جدی که به موجب آن میلیون‌ها دلار از مشتریان ناپدید شده است، متهم شده‌اند.

روز چهارشنبه ، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا مجموعه مقالات را اعلام کرد در برابر لیانگ “Allan” Guo ، متهم کردن او به سوء استفاده از بودجه کاربران ، عدم حفظ سوابق مالی مناسب و در حالی که به عنوان یک کارگردانی در مورد Glockan Glockain ایجاد می‌کند.

در حال حاضر شرکت، انجمن ACX را که واحد بهره‌وری بالا است، اداره می‌کند. این انجمن در اواخر سال 2019 فعالیت‌های خود را متوقف کرد و سرانجام بیش از 20 میلیون دلار ادعاهای مشتریان سابق را تأمین کرد.

یکی از اهم‌ترین و پرتلاش‌ترین تحقیقات در سال‌های اخیر در زمینه یافتن و رفع یکی از اولین و پرخسارترین ضعف‌های امنیتی در فناوری رمزنگاری در کشور استرالیا انجام شده است.

انحلال دهندگان تخمین می‌زنند که کاربران ACX حداقل 22.7 میلیون دلار از کل بدهی شرکت 58.6 میلیون دلار به طلبکاران ناامن بدهکار هستند.

گذشته، تنظیم‌کننده یک پیشنهاد عمومی اولیه (IPO) برای شرکت Blockchain Global در سال 2017 را متوقف کرده بود. او به دلیل نگرانی‌های حاکمیتی، از اخذ مجوزهای خدمات مالی برای این پیشنهاد خودداری کرد.

در ژانویه 2024، ASIC تحقیقات رسمی خود را در مورد زمانی شروع کرد که یک صندلی صرافی با اسم Guo فروپاشی کرد. چند هفته بعد، دادگاه فدرال محدودیت‌های موقت سفر را در مورد Guo اعمال کرد.

او کشور را در تاریخ 23 سپتامبر ترک کرد و اکنون به آن بازگشته است، در حالی که اعتبار وی تا 20 اوت اعتبار داشت.

در گزارش ماه اکتبر 2023 که به ASIC و طلبکاران ارسال شد، اعلام شد که آندرو یو، یکی از شرکای شرکت Pitcher، اطلاعات دریافت کرده که نشان می‌دهد وجوه مشتریان با دارایی‌های شرکت تلفنی همکاری دارند و به موجودات مربوطه هدایت می‌شوند، همانطور که توسط شبکه خبری ABC News گزارش شده است.

این یادآور سوء استفاده اخیر Global Exchange FTX از اعتبار مشتریان است. در این حادثه، گزارش شده است که میلیاردها دلار از حساب مشتریان به شرکت تحقیقاتی مرتبط به نام Alameda Research منتقل شده است، بدون اجازه و رضایت این مشتریان.

Guo درباره انحلال مطلب فقر گفت: معادل چند میلیون دلار اعتبار کیف پول برای دارایی‌های رمزنگاری Blockchain Global، وقتی که لپ‌تاپ او در سال 2019 در چین دزدیده شد، از بین رفت.

هیچ گزارش پلیسی در دسامبر 2021 توسط صبح سیدنی صبح هرالد ارائه نشده است که ادعای اولین گزارش باشد.

کارگردانان دیگر شرکت Blockchain Global، یعنی Xue “Sam” لی و Zijang “Ryan” Xu، نیز تحت بررسی ASIC قرار دارند.

در همان ماه، کاوشگر آغاز شد اما توسط مقامات آمریکا به ادعای اجرای یک طرح پونزی به ارزش 1.89 میلیارد دلار تحت عنوان پروژه هایپرتك، متهم شد. دادستان‌ها لی را به جرم کلاهبرداری مالی و کلاهبرداری با اوراق بهادار متهم کرده‌اند و به او اتهام سازگارمیانی با سرمایه‌گذاری تقلبی در رمزارز معدنی با بازده‌های دروغین وعده داده‌اند.

دادستان‌های ایالات متحده لی را به اتهامات کلاهبرداری در زمینه سیم جنایی و اوراق بهادار مورد تعقیب قرار دادند. آنها وی را به ارتکاب جرایم مرتبط با بسترهای سرمایه‌گذاری جعلی و قولهای دروغین در خصوص بازدهی معدن رمزنگاری متهم کردند.