اختلافات میان جاستین سان و شرکت FDT: درخواست فوری برای اقدام علیه کلاهبرداری و پولشویی در دبی

اختلافات میان جاستین سان و شرکت FDT: درخواست فوری برای اقدام علیه کلاهبرداری و پولشویی در دبی

به گزارش زوم ارز، جاستین سان، بنیانگذار TRON، اتهامات خود درباره شرکت First Digital Trust (FDT) را تمدید کرد و ادعا کرد که این شرکت مبلغ 500 میلیون دلار از بودجه مشتریان را به بانک‌های دبی منتقل کرده است.

در تاریخ ۳ مه در X، جاستین سان ادعا کرد که پول در چندین موسسه از جمله بانک مشرق، Emirates NBD، بانک ابوظبی اسلامی (ADIB) و EFG پخش شده است. بنیانگذار TRON از دبی خواست تا شرکت FDT را بررسی کند. سان همچنین چندین نفر را نام برده است که باور دارد در مجوز یا تسهیلات نقل و انتقالات شرکت داشته‌اند. این افراد شامل مسیحی الکساندر بوئنکه، د لورن البوف، مدیر عامل شرکت FDT وینسنت چوک، یای سوکونتابوهوند، متیو ویلیام بریتین و سسیلیا ترزا بریتین بودند.

وی می‌گوید که این افراد نقش‌های اجرایی را در FDT و نهادهای ارتباطی با آن ایفا می‌کردند و این به آنها قدرت و دسترسی لازم را برای سوءاستفاده از دارایی‌های مشتریان فراهم کرده بوده است. جریان ادعا شده از سوی Sun از صندوق سوءاستفاده از اعتماد دیجیتال First Digital است. گزارشات ادعا می‌کنند که این وقایع در حال رخ دادن است در حالی که دبی خود را به عنوان یک مرکز جهانی برای نوآوری رمزنگاری معرفی کرده است.

در سال‌های گذشته، مسئولان اقدامات چندین ابتکار کریپتو را معرفی کرده‌اند که توجه و سرمایه‌گذاری بین‌المللی را جلب کرده است. در پاسخ، Sun از بانک‌های محلی، نهادهای نظارتی و دولتی خواست که اقدامات فوری جهت بررسی نقل و انتقالات و منجمد کردن هر گونه ورود مشکوک انجام دهند.

سان همچنین چند نفر دیگر را نام برده است که به اعتقاد او در موارد مربوط به مجوز یا فرایندهای نقل و انتقال شرکت‌ها نقش داشته‌اند، افراد این لیست شامل مسیحی الکساندر بودنکه، دکتر لورن البوف، مدیر عامل شرکت FDT وینسنت چوک، یای سوکونتابوهوند، متیو ویلیام بریتین و سسیلیا ترزا بریتین هستند.

به اظهارات او ، این افراد نقش‌های اجرایی را در سازمان جهانی مبارزه با پولشویی (FDT) و نهادهای مرتبط با آن ایفا می‌کردند که با توجه به آنها، اختیار و دسترسی لازم برای سوء استفاده از دارایی‌های مشتریان را داشتند.

در حال حاضر دبی به عنوان یک مرکز جهانی برای نوآوری در حوزه رمزنگاری شناخته شده است، در حالی که خورشید با اتهاماتی روبه‌رو است. این شهر در سال‌های اخیر تعدادی از ابتکارات کریپتو را معرفی کرده که توجه و سرمایه‌گذاری بین‌المللی را به خود جلب کرده اند.

او همچنین بر روی ممیزی‌های داخلی تأکید می‌کند، افشای عمومی هرگونه ناهنجاری و همکاری فعال مؤسسات در مقابل فشار را حمایت می‌کند.

“از دولت، تنظیم کننده‌ها و بانک‌ها دوباره می‌خواهم که با سرعت و قاطعیت عمل کنند. دبی نباید به پایگاهی برای کلاهبرداری و پولشویی تبدیل شود. بانک‌ها باید بررسی‌های داخلی را انجام داده، جریان‌های مشکوک را فوراً متوقف کرده و آنها را به صورت فعال گزارش دهند.”

اختلاف بین خورشید و متولی مستقر در هنگ کنگ در حال افزایش است و اتهامات نیز در این باره مطرح شده است.