افشای کلاهبرداری ۵۰۰ میلیون دلاری TUSD؛ جاستین سان پرده از شبکه‌ای پیچیده برداشت

به گزارش زوم ارز، جاستین سان، بنیانگذار TRON، اخیراً اعلام کرد که TrueUSD (TUSD) از ذخایر نادرست به ارزش 500 میلیون دلار برخوردار است، که او این وضعیت را به عنوان “کلاهبرداری 500 میلیون دلاری” توصیف کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، یک شبکه از افراد و اشخاص مرتبط با اولین اعتماد دیجیتال (FDT)، Legacy Trust و ARIA Commodities در اطراف یک طرح ادعا شده حضور دارند که به نظر می‌رسد که فعالیت‌های آن در موسسات مالی مربوط به دبی مورد توجه قرار گرفته است.

Sun نام افراد ، اشخاص گفته شده

سان اعلام کرد که برای حمایت از شفافیت در ردیابی کلاهبرداری در مقیاس بزرگ در اکوسیستم رمزنگاری، اعتماد خود را به پلتفرم جدید Web3Bounty.io اعطا کرده است و نام پنج شخص که به نظر می‌رسد در این موضوع دست داشته‌اند را اعلام کرده است.

• مسیحی الکساندر بوئنکه د لورن البوف: رئیس دارایی و عملیات در Truecoin ، اپراتور سابق TrueUSD (TUSD)
• وینسنت چوک: مدیرعامل First Digital Trust (FDT) و Legacy Trust
• Yai Sukonthabhund: مدیرعامل سابق Crossbridge ، اکنون شریک زندگی در Finoport
• متیو ویلیام بریتین: مدیر سرمایه گذاری در صندوق مالی کالای آریا (ACFF) و DMCC
• سسیلیا ترزا بریتین: تنها سهامدار کالاهای آریا DMCC

بیش از 565 میلیون دلار از صندوق فیات TUSD بین سال‌های 2020 و 2022 به طور نادرست استفاده شد. این وجوه از طریق شرکت‌های ارزدیجیتال FDT و Trust Trust به حساب‌هایی که توسط کمپانی‌های ARIA DMCC و ACFF کنترل می‌شوند، هدایت شد. همچنین، شرکت‌های FinoPort و Crossbridge Capital به عنوان مدیران سرمایه‌گذاری در این فرآیند نقش داشتند.

بانک‌های دبی درگیر هستند. خورشید قصد دارد که با عملیات در امارات متحده عربی مشغول شود.

حداقل چهار بانک در دبی از جمله بانک مشرک، Adib، امارات NBD و EFG، تغییر نام دادند. مسئولان دولت امارات متحده عربی، بانک ها و موسسات نظارتی برای انجام این تغییرات سریع تلاش کردند.

بانک‌ها باید بررسی‌های داخلی را انجام دهند، هر چه سریع‌تر جریان مشکوک را متوقف کرده و به صورت فعال گزارش آن را ارائه دهند. اجازه ندهید فعالیت‌های جنایی در جریان قرار گیرد.

وی بیان کرد که اعتقاد دارد که امارات متحده عربی اقدامات قوی و مطمئنی را برای مقابله با جرایم مالی در دوره اینترنتی انجام می‌دهد.

مشکلات ذخیره TUSD و کمک مالی قبلی Sun به ویژه، این بطور نارواج اعلام شده که پس از افشاگری ها در ماه آوریل ارائه می‌شود که سان بی‌صدا نقدینگی اضطراری را برای Techteryx، صادرکننده فعلی TUSD فراهم کرده است، پس از نزدیک به 456 میلیون دلار ذخیره در سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی قفل شده است.

در سال 2020، Techteryx، TUSD را به دست آورد و FDT را برای مدیریت ذخایر خود انتخاب کرد. با این حال، گفته می‌شود که FDT وجوه را به آریا کالاهای DMCC منحرف کرده است و از آنها برای سرمایه‌گذاری غیرمجاز در دارایی‌هایی مانند کارخانه‌های تولیدی و پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر استفاده می‌کرده است. این موضوع باعث شده بود که آنها در صورت نیاز به نقدینگی، از آنجا که اموال آن‌ها در بخش‌های مختلف معطوف شده بود، نتوانند خواسته‌های رستگاری خود را برآورده کنند.

مدارک دادگاه در حال حاضر ادعاهای جعل و سوء استفاده از وجوه را تأیید می‌کند، با این حال FDT و آریا به این تخلفات متهم می‌شوند.

TUSD با موارد دیگری نیز مواجه شده است، از جمله ورشکستگی Prime Trust و یک مورد تسویه حساب با SEC ایالات متحده که باعث کاستی اعتماد بازار به پشتوانه ذخیره TUSD شده است.