جاسوسی FBI بر الون مسک: عملیات یک‌ساله پولشویی در حال اجرا

به گزارش زوم ارز، FBI مخفیانه تأمین می‌شود و مستقیماً با قاچاقچیان مواد مخدر و هکرها ، از جمله اعضای گروه سایبری سایبری پراکنده بدنام ، به عنوان بخشی از یک شستشوی پولشویی رمزنگاری مخفی ، با توجه به جزئیات جدید سه شنبه توسط 404 رسانه ، با استناد به اسناد دادگاه.

مقامات فدرال پس از دستگیری اپراتور اصلی خود، آنوراگ ملی آنوراگ پرامود مورکا، ۳۰ ساله، که در ماه ژانویه به اتهام توطئه پولشویی دستگیر شد، اعلام کردند که او به اتهام توطئه پولشویی به مدت ۱۰ سال زندانی شد. مورکا طرح اصلی پولشویی با مضمون الون مسک را اجرا کرده بود. در طول عملیات مخفی سال، مأمورین فدرال، با وظیفه مانع از شستشوی ۱.۴ میلیون دلار دیگر با قرار دادن آن به عنوان مورکا، اعلام شد. مورکا قبلاً از نام‌های مستعار “elonmuskwhm” و “la2nyc” برای دریافت رمزنگاری از قاچاقچیان مواد مخدر و هکرها استفاده می‌کرد و دارایی‌های دیجیتال خود را به نقدینگی تبدیل می‌کرد. او از آوریل ۲۰۲۱ تا سپتامبر ۲۰۲۳ خدمات پولشویی را در بازارهای Darknet تبلیغ می‌کرد و برای ارسال رمزنگاری به کیف پول‌های خاص، از ارتباطات رمزگذاری شده با مشتریانش استفاده می‌کرد. در ماه ژانویه، وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که ببالغ از ۲۰ میلیون دلار از طریق این عملیات شستشو داده شده بود.

در طی عملیات مخفی سال ، مأمورین فدرال با جلوگیری از پولشویی 1.4 میلیون دلار از طریق تعقیب یک معامله مخدر ، دستگیر شدند و پرونده آن‌ها به دادگاه ارجاع شد.

مورکا در گذشته از نام‌های مستعار “elonmuskwhm” و “la2nyc” برای دریافت رمزنگاری از قاچاقچیان مواد مخدر و هکرها استفاده کرد. او اقدام به تبدیل دارایی‌های دیجیتال به نقدینگی از طریق یک شبکه پیچیده به نام هاولا کرد، که یک سیستم انتقال پول غیر رسمی در چند کشور غیرقانونی بود. او از آوریل ۲۰۲۱ تا سپتامبر ۲۰۲۳ خدمات پولشویی را در بازارهای Darknet تبلیغ کرد و با استفاده از ارتباطات رمزگذاری شده با مشتریان، آن‌ها را برای ارسال رمزنگاری به کیف پول‌های خاص هدایت می‌کرد. در ماه ژانویه، وزارت دادگستری ایالات متحده گزارش داد که بیش از ۲۰ میلیون دلار…

بازداشت متهمی که از آوریل 2021 تا سپتامبر 2023 خدمات پولشویی را در بازارهای دارک‌نت تبلیغ کرد و از ارتباطات رمزگذاری شده با مشتریان استفاده کرد و آنها را برای ارسال رمزنگاری به کیف پول‌های خاص هدایت کرد، صورت گرفت.

در ژانویه ، وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که بیش از مقامات FBI وی را فریب دادند وقتی درخواست ویزای وی برای سفر به ایالات متحده تأیید شد و بعد از شروع تحقیقات در مورد مورکا.