پول‌شویی ۷.۳ میلیون دلاری با ارزهای دیجیتال؛ چالش‌های جدید در مبارزه با جرایم مالی

Valeriy Popovych و Vitaliy Lutsak، دو مرد 52 و 43 ساله به ترتیب، در روز دوشنبه 7 آوریل پس از یک دوره پنج هفته دادگاه در دادگاه تاج وود وود به اتهاماتی محکوم شدند.

اعضای گروه به اتهام شستن پول به مبلغ بیش از 6 میلیون پوند (تقریباً $7.6 میلیون) به 13 سال زندان محکوم شدند. بخشی از این مبلغ برای خرید یک خانه دوم در لندن با قیمت کمتر از 1 میلیون پوند (تقریباً $1.27 میلیون) استفاده شده است.

اوکسانا پوپوویچ، عضو سوم و همسر والری، 42 ساله است و قرار است در جمعه 30 مه محاکمه شود.

یک فرد یک چهارم در ماه فوریه ، به بیش از پنج سال زندان محکوم شد، زیرا به پولشویی دست زده بود. بر اساس اظهارات پلیس متروپولیتن، این فرد بخشی از فعالیت‌های پولشویی را کنترل می‌کرد.

استفاده از پول جنایتکار، جنگجویان در اوکراین را قادر به فرایند رمزنگاری با بهره برداری از تقاضا برای وانت و کامیون کرد.

عدم استفاده از رمزنگاری به این باند امکان داده که به حداکثر سود رسیده و در طول بیش از یک سال میلیون‌ها نفر را به دست آورده است.

با پیگیری‌های انجام شده توسط پلیس متروپولیتن، این گروه به اتهام انتقال اموال ناقص و اداره تجارت غیرمجاز، متهم شد.

در حین تحقیقات خود، پلیس انگلیس موفق شد بیش از 14 میلیون دلار ارز دیجیتال که از طریق یک کیف پول رمزنگاری شده به رایانه منتقل شده بود، را کشف کند.

کارشناس پلیس شهر بزرگ هری دیویس، از دستگاه پلیس شهری که وظیفه اجرای تحقیقات را برعهده داشت، اعلام کرد که آقای پوپوویچ خود را به عنوان یک تاجر مجتهد و قانونمند معرفی کرده بود و از شهرت وی در بازار اتومبیل‌های دست دوم به منظور پولشویی استفاده می‌کرد. دادستان متخصص، Negeen Momtahen، که برای دادگستری تاج کار می‌کرد، تصریح کرد: “پولشویی یک جرم خطرناک است که موجب امکان برداشتن سود از فعالیت‌های غیرقانونی جنایتکاران شده و به مجرمان امکان می‌دهد درآمد غیرقانونی خود را پنهان کنند.”

دادستان متخصص نگین ممتاهن به دادستان تاج گفت: “پولشویی یک جرم بی خطر نیست. این فعالیت زندگی مالی است که به جنایتکاران امکان می‌دهد از فعالیت‌های غیرقانونی خود سود ببرند.”