همکاری Garantex، Tether به دلیل در مبادلات غیرقانونی با ایالات متحده شناسایی کرد: جریمه 23 میلیون دلار

به گزارش زوم ارز، در تاریخ 7 مارس 2025، Tether، که بزرگترین شرکت در حوزه دارایی‌های دیجیتال است، اعلام کرد که به خدمات مخفی ایالات متحده (USSS) به ارزش 23 میلیون دلار در بودجه‌های غیرقانونی مرتبط با معاملات تبادلی با روسیه کمک کرده است.

در طول سال گذشته، Tether در موارد متعدد با قوانین کار کرده است، از جمله کمک به وزارت دادگستری ایالات متحده و USSS برای بازیابی 9 میلیون دلار USDT در یک قضیه کلاهبرداری و 1.4 میلیون دلار از سایر ارزهای دیجیتال در یک شبکه پشتیبانی تکنولوژی. علاوه بر این، Tether با نزدیک همکاری با قوانین، مسدودسازی 2،090 کیف پول، از جمله 960 هماهنگ با آژانس‌های ایالات متحده، صورت داده است. در طول بیش از سه سال گذشته، Tether طیف گسترده‌ای از درخواست‌های اجرای قانون را پاسخ داده و به بیش از 900 مورد از دخالت‌های USDT غیرقانونی، تقریباً 460 درخواست از آژانس‌های ایالات متحده، کمک کرده است. تاکنون، Tether بیش از 2.5 میلیارد دلار USDT را برای فعالیت‌های غیرقانونی مسدودسازی کرده و به‌وسیله اقدامات ضدپولشویی خود، به ارتقای تلاش‌های خود تمایل دارد.

با همکاری بیش از ۲۳۵ نهاد انفورس قانونی در بیش از ۵۵ منطقه، تتر یک سیاست سرمایه‌گذاری سختگیرانه را برای مقابله با‌شستوشوی پول، پیشرفت هسته‌ای ومالیات در تروریسم اعمال می‌کند و همچنین با فهرست افراد ساختمان یافته از سوی OFAC (اداره کنترل دارایی های خارجی) هم‌راستاست که به کنترل کیف پول‌های مرتبط با افراد تحریمی و فعالیت‌های بالاریسک می‌پردازد. اقدامات پیشگیرانه تتر نقش بسزایی در شتاب دادن به شناسایی و بازیابی بودجه غیرقانونی داشته و تعهد بی‌بدیل خود را نسبت به امنیت عمومی، امنیت مالی و تطابق نظارتی اعلام می‌کند.

“قابلیت Tether برای پیگیری تراکنش‌ها و جلوگیری از یخ‌زدگی ازتی دی متصل به فعالیت‌های غیرقانونی، این رمزارز را از ارزهای فیات سنتی و غیرمرکز جدا می‌کند. ما به جدیت به عهده مسئولیت خود در مبارزه با جرم مالی ایستاده‌ایم و تصمیم‌گیری داریم همکاری نزدیک با سازمان‌های جهانی اجرای قانون را تداوم دهیم تا از افراد ناسالمی که از فناوری ارز ثابت بهره‌می‌برند جلوگیری کنیم.”

با توجه به گزارش آزمایشگاه‌های TRM، حجم معاملات رمزنگاری غیرقانونی در سال 2024 به مبلغ 45 میلیارد دلار کاهش یافته است که تنها 0.4٪ از کل حجم معاملات رمزنگاری را نشان می‌دهد. به منظور همکاری بین آزمایشگاه‌های تتر، ترون و TRM، واحد جرم مالی تی 3 در چهار ماه گذشته از سال 2024 توانست بیش از 100 میلیون دلار از دارایی‌های جنایی را تصادفی بسرقت ببرد.

تعهد Tether برای مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی و حفظ یکپارچگی اکوسیستم رمزنگاری محکم است. از طریق ابزارهای پیشرفته ردیابی، Tether توانایی اجرای قوانین را در ردیابی معاملات USDT در چندین blockchain را دارا بوده و مبارزه جهانی را علیه جریان‌های مالی غیرقانونی تقویت می‌کند. برای اطلاعات بیشتر درباره تلاش‌ها و اقدامات فعال Tether، به TetherFacts مراجعه کنید.

منبع: cryptonews

بیشتر بخوانید: