صرافی OKX به پرداخت جریمه 504 میلیون دلاری محکوم شد؛ دلیل چیست؟

به گزارش زوم ارز، به دلیل نقض مقررات ضدپولشویی (AML)، Crypto Exchange OKX توسط اداره تحلیل اطلاعات مالت (FIAU) با جریمه 1.1 میلیون یورو (معادل 1.2 میلیون دلار) مورد تحت تعقیب قرار گرفته است.

OKX 1.2 میلیون دلار توسط مالت به دلیل تخلفات ضد پولشویی جریمه شد

در بیانیه FIAU آمده است که این مجازات به دنبال بررسی انطباق در محل در آوریل 2023 اعمال شده است ، که شکست‌های جدی و منظم را نشان می‌دهد.

تحقیقات FIAU نشان داده است که اوکیس:

• نتوانست به طور مناسب خطرات پولشویی مرتبط با محصولات آن را ارزیابی کند.
• برای تقریباً نیمی از پرونده‌های مورد بررسی ، مشتری در هنگام پذیرش ارزیابی ریسک را رد کرد.
• نقص در نظارت بر معامله و گزارشگری خارجی وجود دارد.

شرکت OKX پاسخی به جریمه داده و اعلام کرده که از آن زمان یک برنامه جامع انطباق، از جمله ارتقاء فناوری و نظارت پیشرفته را پیاده سازی کرده است. این پاسخ همچنین بیان می‌کند که این تدابیر توسط سازمان تضامنی مالی و مبارزه با پولشویی (FIAU) تأیید شده است.

جریمه‌های اخیر افزایش یافته بر روی صعودی‌های گلوبال OKX تأثیر مثبتی داشته است.

• فوریه 2025: شرکت مادر OKX به دلیل عدم ثبت نام به عنوان یک تجارت فرستنده پول ، با بیش از 500 میلیون دلار با مقامات آمریکایی تسویه می‌کند.
• مارس 2025 اتحادیه اروپا به دنبال گزارش‌هایی مبنی بر اینکه هکرها درآمد حاصل از 1.5 میلیارد دلاری Bybit Heist را شسته اند ، خدمات Web3 OKX را بررسی می‌کند. مبادله بعداً برخی از خدمات مرتبط را به حالت تعلیق در می‌آورد.
• مارس 2025: تنظیم کننده اوراق بهادار تایلند شکایت کیفری علیه OKX برای کار بدون مجوز پرونده‌ها.
• ژانویه 2025: OKX توسط سازمان خدمات مالی مالت (MFSA) به دلیل نقض نظارتی ناشناخته ، 304،000 یورو جریمه شد.

منبع: reuters.com