اعلام جدید استرالیا: ارائه‌دهندگان ATM رمزنگاری زیر نظر پولشویی قرار گرفته‌اند!

مرکز گزارش‌دهی و تحلیل معاملات استرالیا (Austrac) اعلام کرد که کارگروه رمزنگاری این مرکز که در دسامبر ایجاد شد، روندهای نگران‌کننده و نشانه‌های فعالیت مشکوکی را که به ارتباطات رمزنگاری مربوط می‌شود، شناسایی کرده است. این ارتباطات شامل ارتباط با جرم‌های کلاهبرداری و پول‌شویی است و بر خاستگاه دستگاه‌های خودپرداز رمزنگاری است که به عنوان کیوسک‌ها نیز شناخته می‌شوند. این دستگاه‌ها، که به کاربران امکان می‌دهند با استفاده از پول نقد یا کارت‌ها رمزارزهایی مانند بیت‌کوین خرید و فروش کنند.

Austrac اظهار داشت: “ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز رمزنگاری از روش‌های قوی برای کاهش این خطرات استفاده می‌کنند تا جلوی استفاده از دستگاه‌های خودپرداز آنها برای پول‌شویی یا کلاهبرداری از افراد بی‌گناه گرفته شود.” این کارگروه، که از متخصصان نظارتی، اجرایی و اطلاعاتی تشکیل شده است، تمرکز خود را بر دستگاه‌های خودپرداز رمزنگاری گذاشته است و اخیراً دامنه فعالیت خود را تا بررسی مسائل مرتبط با انطباق در صنعت گسترش داده است.

طبق قوانین تأمین مالی ضد پول‌شویی و ضد تروریسم استرالیا، همه DCE ها – از جمله دستگاه‌های خودپرداز رمزنگاری – باید با Austrac ثبت‌نام کرده، فعالیت‌های KYC را اجرا، معاملات را نظارت کرده و گزارش‌های مشکوک و همچنین گزارش‌های مرتبط با معاملات نقدی بیش از ۱۰،۰۰۰ دلار ارائه دهند.

استرالیا در حال حاضر بیش از ۱۶۴۸ دستگاه خودپرداز رمزنگاری را پذیرای میزبانی می‌کند – که بالاترین تعداد در منطقه آسیا و اقیانوسیه است – در حالی که تنها ۲۳ دستگاه در سال ۲۰۱۹ بودند، با سیدنی با ۳۴۸ دستگاه تنها. هشدار Austrac در موقعیتی است که قانون‌گذاران آمریکایی به منظور تقویت نظارت بر کیوسک‌های رمزنگاری به منظور کاهش پرونده‌های کلاهبرداری، مورد انتقاد واقع شده‌اند و بسیاری از افراد سال پیر در گلوگاه این کلاهبرداران متعلق به آن‌ها هستند.

سناتور دیک دوربین ایلینویز که ماه گذشته قانون پیشگیری از کلاهبرداری از دستگاه خودپرداز رمزنگاری را معرفی کرده است، به دنبال کاهش کلاهبرداری‌های روزانه در دستگاه‌های خودپرداز رمزنگاری و اجبار به جبران خسارت برای قربانیان کلاهبرداری است که گزارش اقدام‌ها را در ۳۰ روز ارائه می‌دهند. ولی، ابتدایی‌های نبراسکا حال دارد قانون پیشگیری از تقلب در پرونده‌های الکترونیکی قابل کنترل را با شواهد اجباری برای کاربرانی که گزارش تقلب‌ها را در ۹۰ روز ارائه می‌دهند، اعمال می‌کند.