پایان کلاهبرداری میلیونی؛ دادگاه پول قربانیان را پس گرفت
پایان کلاهبرداری میلیونی؛ دادگاه پول قربانیان را پس گرفت
به گزارش زوم ارز، یک دادگاه فدرال دیدار دیجیتال برای جلب مالکیت غیرقانونی ، با ایجاد حسابهای معاملاتی جعلی سرمایه گذاران را فریب داد و وجوه آنها را به سرقت برد.
سکوی معاملاتی جعلی Busted: دادگاه به کلاهبرداران دستور می دهد تا قربانیان را بازپرداخت کنند
یک دادگاه فدرال حکم داد که بباید مبلغ حدود 2.3 میلیون دلار، که در یک طرح معاملات دارایی دیجیتال تقلبی توسط شرکت Debiex به آنها آسیب زده شده بود، بازیابی شود. دادگاه ولسوالی ایالات متحده برای منطقه آریزونا در تاریخ 13 مارس اقدام به صدور حکم پیش فرض کرد و Debiex را به خاطر سوء استفاده از بودجه مشتریانش مسئول قرار داد. این اطلاعیه توسط کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) اعلام شد.
تجارت در هر بازارهای تنظیم شده توسط CFTC برای Debiex ممنوع است و این سازمان از Debiex درخواست دارد که یک مجازات پولی قدرتمند 221،466 دلار و بیش از 2.2 میلیون دلار را بازپرداخت نماید.
این حکم در پی یک شکایت از سوی CFTC صادر شده است که Debiex را متهم میکند به انجام کلاهبرداری که باعث گمانپردازی سرمایهگذاران میشود که در تجارت داراییهای دیجیتال قانونی شرکت میکنند.
همچنین، دادگاه نیز برای بازپرداخت بودجه اضافی که توسط متهم، ژونگ چنگ یانگ، از کیفپول داشته استفاده میشده برای سوءاستفاده از داراییهای دیجیتال مشتری، اقدام نمود. در تاریخ 12 مارس، یک فرمان مجزا صادر شد به این شکل که تقریباً 120،000 دلار دارایی دیجیتال هنوز در کیفپول ژانگ، به قربانی بازگردانده شده است.
به ادعای CFTC، Debiex مشتریان خود را به انتقال وجه به حسابهای تجارتی جعلی فریب داده و پول آنها را برای خود سرقت کرده است. این نهاد به طور واضح اظهار کرد: “Debiex به جای استفاده از وجوه مشتریان برای انجام معاملات تجاری، داراییهای دیجیتالی مشتریان خود را به نحوی نادرست بهرهبرداری کرده است.” در ادامه، CFTC آنگونه اعلام کرد:
به عنوان یک فروشنده آنلاین، اولویت برای شما باید برقراری ارتباط با مشتریان و ایجاد روابط مفید با آنها باشد. با وب سایت های Debiex این موضوع محقق نشده است که همگام با ادعای آنها، آنها فقط ویژگی های یک پلت فرم تجاری زنده را تقلید کرده و “حساب های معاملاتی” که در وب سایتشان نمایش داده شده بود، بیش از حد گزینه ای بودند. هیچ معامله واقعی با دارایی های دیجیتال از سوی مشتریان در این وب سایت صورت نگرفته بود.
هرچند دادگاه دستور بازپرداخت را صادر کرده است، اما CFTC هشدار میدهد که همواره اصلاحات و بهبودات تضمین شده نیست، زیرا ممکن است افراد درخواستدهنده حاضر برای بازپرداخت دارای داراییهای کافی نباشند. این آژانس همچنان به ادامه تشویق سرمایهگذاران برای تأیید شرکتها قبل از تصمیمگیری در خصوص بودجه و گزارش فعالیت مشکوک خود به مقامات ادامه میدهد.
منبع:
اخبار مرتبط
-
۱۱/۲۷Toobit و LALIGA پس از نشست مطبوعاتی موفق، از چشمانداز مشترک خود برای همکاریهای منطقهای خبر دادند 3 ماه پیش
-
۱۱/۲۷Toobit با راهاندازی معاملات فیوچرز سهام، پیوندی میان بازار مالی سنتی و رمزارز ایجاد میکند 3 ماه پیش
-
۱۱/۲۷Toobit ولنتاین را با $300,000 جایزه برای تیمهای دو نفره جشن میگیرد 3 ماه پیش
-
۱۱/۲۷Toobit پس از تکمیل فوری ظرفیت فروش در سکوی پرتاب، نبرد معاملاتی 10 میلیون توکن FWX را آغاز میکند 3 ماه پیش
-
۱۱/۲۷رونمایی Toobit از یکپارچهسازی هشدارهای TradingView برای ارائه سیگنالهای لحظهای بازار 3 ماه پیش
بروکرهای پیشنهادی
مشاهده همه
سامان شیرازی نویسنده حوزه اخبار بازارهای مالی با تمرکز بر تحولات فاندامنتال و رویدادهای تأثیرگذار در بازار ارزهای دیجیتال است. او با پیگیری مستمر اخبار پروژههای بلاکچینی، جریان سرمایه، سیاستهای اقتصادی و تحولات نهادی، تلاش میکند تصویری شفاف از عوامل اثرگذار بر بازار ارائه دهد. رویکرد او مبتنی بر تحلیل خبری و بررسی دادههای منتشر شده از منابع معتبر است تا مخاطبان بتوانند درک بهتری از شرایط بازار و روندهای احتمالی داشته باشند. تمرکز اصلی وی بر تبیین ارتباط میان اخبار و رفتار بازار است، نه ارائه سیگنال یا توصیه معاملاتی! محتوای منتشر شده توسط سامان شیرازی صرفا جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارد و به منزله پیشنهاد خرید یا فروش داراییهای دیجیتال محسوب نمیشود.
نظرات (0 نظر)
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید!