اتهام سنگین پولشویی؛ مقامات روسی صرافی رمزارزی گارانکس را تعطیل کردند!
اتهام سنگین پولشویی؛ مقامات روسی صرافی رمزارزی گارانکس را تعطیل کردند!
به گزارش زوم ارز، به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، Garantex یک صرافی رمزارز روسی است که در باندهای باجافزار و بازارههای تاریک (Darknet) شناخته شده است و در یک عملیات بینالمللی اجرای قانون دستگیر شده است.
روز پنجشنبه ، ائتلافی از سازمانهای اجرای قانون از ایالات متحده ، آلمان و فنلاند دامنهها و سرورهای Garantex را به تصرف خود درآوردند و نزدیک به 28 میلیون دلار رمزنگاری گره خورده با کمکهای صادر کننده Stablecoin را به مبادله کردند.
In 2022, Garantex was sanctioned by the U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) for its alleged involvement in facilitating money laundering for ransomware groups such as Conti and Black Basta, as well as for darknet markets like Hydra. Prior to its shutdown in 2022, Hydra had been recognized as the world’s largest darknet market.
تحریمها تأثیری بر Garantex نداشتهاند. بر اساس دادههای یک شرکت بنگاهی به نام Elliptic که به ایالات متحده در تحقیقات خود کمک کرده، مشخص شده است که Garantex پس از مجازات بیش از ۶۰ میلیارد دلار در معاملات رمزنگاری پردازش کرده است. به طور کلی، این مبادلات نیز بیش از ۹۶ میلیارد دلار را شامل میشود.
براساس اسناد دادگاه، شرکت Garantex اطلاعات مربوط به مشتریان خود را جمع آوری نمیکرد و اجازه میداد به افراد متخلف از خدمات خود بدون بررسی استفاده کنند. حسابهایی نیز با نامهایی مانند “مواد مخدر”، “هکر”، “Taliban”، “Cashout، Cleancoins” و “خدا” ثبت شده بودند.
علاوه بر افرادی که در بازی باجافزار و بازارهای Darknet دخیل هستند، مشتری Garantex نیز تحت تأثیر گروه هکرهای لازاروس قرار گرفته است که طبق ادعاها با تحریمهای کره شمالی همکاری دارند و در حملههای بزرگی مانند سرقت عظیمی که در ماه گذشته رخ داده بود، دخیل بودند. همچنین، گروه الیگارشی روسی نیز از Garantex برای از پیچیدگیهای تحریمهای بینالمللی در جنگ اوکراین فرار کردند. شرکتهای پیشرفته تحریمهای بینالمللی مانند گروه TGR که به اشخاص برجسته روسی خدمات ارائه میدهند، با Garantex متحد شدهاند.
دو اپراتور Garantex به اتهام مشارکت در مبادلات غیرقانونی، در ایالات متحده متهم شدند پس از توقف سرورها و دامنههای این شرکت.
آلکژ جسوکوکو 46 ساله است و تابعیت ملیتهای لیتوانی و روسیه را دارد. او به اتهامهای توطئه در زمینه پولشویی، نقض تحریمها و اداره تجارت غیرقانونی، مورد اتهام قرار گرفته است. همچنین، الکساندر میرا سرا که 40 سال دارد و اکنون در امارات متحده عربی زندگی میکند، نیز به اتهام پولشویی مقاومت کرده است.
منبع: coindesk.com
اخبار مرتبط
- ۰۶/۰۱کاربران جدید کپیترید Toobit از پوشش 100% جبران زیان بهرهمند میشوند 2 روز پیش
- ۰۶/۰۱Toobit از بخشهای رویداد TIFT 2026 و استخر جایزه 3 میلیون دلاری رونمایی کرد 2 روز پیش
- ۰۶/۰۱Toobit جزئیات رقابت TIFT 2026 با استخر جوایزی به ارزش 3,000,000 USDT را منتشر کرد 2 روز پیش
- ۰۶/۰۱آغاز رقابتهای تیمی و انفرادی TIFT 2026 در Toobit 2 روز پیش
- ۰۵/۲۷Toobit از صفحه جدید و سادهسازیشده آغاز مسیر معاملهگری رونمایی کرد 6 روز پیش
بروکرهای پیشنهادی
مشاهده همه
حامد محمدی فر از نویسندگان حوزه اخبار ارزهای دیجیتال است که بیش از 5 سال در زمینه پوشش تحولات بازار کریپتو فعالیت دارد. تمرکز اصلی او بر رصد روزانه اخبار اقتصادی، سیاستهای پولی، تصمیمات نهادهای نظارتی و رویدادهای تأثیرگذار بر بازار داراییهای دیجیتال است.او با پایش مستمر منابع خبری بینالمللی، اطلاعیههای رسمی پروژهها و دادههای بازار، تلاش میکند اخبار را با رویکردی دقیق، بی طرفانه و مبتنی بر منبع منتشر کند. حوزه فعالیت او شامل پوشش اخبار فاندامنتال، تحولات صرافیها، ETFها، سیاستهای کلان اقتصادی و تغییرات ساختاری در بازار رمزارزها است.محتوای منتشر شده توسط حامد محمدی فر صرفا با هدف اطلاع رسانی تهیه میشود و به منزله توصیه سرمایه گذاری یا پیشنهاد معاملاتی نیست.
نظرات (0 نظر)
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید!