نهادهای استرالیایی در برابر کلاهبرداران آنلاین؛ ۱۳۰ سایت در هفته حذف می‌شوند

به گزارش زوم ارز، نگهبان بازار مالی استرالیا همواره در تلاش بوده است تا جلوی کلاهبرداری‌های مربوط به سرمایه گذاری با نرخ متوسط 130 وب‌سایت کلاهبرداری هر هفته را بگیرد. بر اساس اطلاعات رسمی، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) تاکنون 10،240 وب‌سایت کلاهبرداری مرتبط با سرمایه گذاری را حذف کرده است. از این تعداد، 7،227 سایت مربوط به کلاهبرداری نرم‌افزارهای سرمایه گذاری جعلی بوده‌اند، 1،564 سایت لینک‌های کلاهبرداری فیشینگ و 1،257 سایت کلاهبرداری مرتبط با رمزنگاری و ارزهای رمزی بوده‌اند.

علاوه بر این اقدام‌ها، ASIC توانسته است تعداد 31 درصدی تحقیقات جدید را به 109 مورد افزایش دهد، 15 پرونده جدید دادگاه را شروع کند و 376 عملیات نظارت را در شش ماه گذشته به پایان برساند. این آژانس همچنین به مبلغ 46 میلیون دلار از جریمه‌های مالی و مبلغ 13 میلیون دلار از دادنامه‌های کیفری دست یافته است.

ASIC، ناظر بر بخش مالی خرده‌فروشی در استرالیا، از سال 2023 برنامه “توانایی کلاهبرداری وب‌سایت‌های مرتبط با سرمایه گذاری” را به عمل اورده است تا وب‌سایت‌های مشکوک را حذف کند. این برنامه بر سه نوع وب‌سایت متمرکز است: سامانه‌های سرمایه‌گذاری جعلی، وب‌سایت‌های کلاهبرداری مرتبط با رمزنگاری و وب‌سایت‌های کلاهبرداری، همه آنها تشخیص دادن آن‌ها بسیار دشوار است مگر اینکه قربانیان پیش بیایند.

ASIC با از بین بردن این موارد قبل از آسیب رساندن به مصرف کنندگان و به تأکید بر شیوه‌های تشخیص و پاسخگویی به کلاهبرداری‌ها نقش مهمی در محافظت از افراد در برابر کلاهبرداری‌های مالی ایفا می‌کند. آسیب‌های گسترده‌ای که قربانیان متحمل می‌شوند طبق اطلاعات کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا (ACCC)، به مبلغ 2.74 میلیارد دلار از دست رفته به کلاهبرداری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و کلاهبرداری مالی نیز اشاره شده است. این رقم، در حالی که هنوز بسیار زیاد است، در یک سال با یک کاهش 13.1 درصدی روبرو شده است.

باید توجه داشت که کلاهبرداری‌های مالی محدود به استرالیا نیستند و یک مسأله جهانی هستند. بسیاری از کشورها اقداماتی برای مبارزه با این موضوع انجام می‌دهند که از جمله ماجراهای اخیر در مالزی و ایتالیا هستند. منابع ایتالیایی اخیراً از بلوغ مسائل مشابه با کشور استرالیا خبر داده‌اند که نشان می‌دهد این موضوع جهانی بوده و اهمیت بین‌المللی دارد.