چگونه بریتانیا عملیات فرار از تحریم‌های چند میلیاردی روسیه را مختل کرد؟

به گزارش زوم ارز، هفته گذشته، نهاد ملی جرم و جنایت بریتانیا (NCA) اظهار کرد که فعالیت‌های پولشویی مرتبط با ارزهای دیجیتال روسیه را متوقف کرده است.

برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید

با توجه به اعلامیه اخیر NCA، تا کنون عملیات موردنظر منجر به دستگیری 84 نفر و کشف بیش از 25.5 میلیون دلار (20 میلیون پوند) پول نقد و ارز دیجیتال شده است. این تحقیقات باعث شد که دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) تحریم هایی را اعلام کند که بر افراد روسی زبان و چهار شرکت موردنظر در شبکه های فرار از تحریم ها تحت قرار گرفته اند.

“پدیده عدم پایداری” در واقع محدود به کشور بریتانیا نبود و شامل اقداماتی در منطقه خاورمیانه، روسیه و آمریکای جنوبی نیز می‌شد. بر اساس بیانات بایرون بوستون، که فرمانده پلیس سابق شهر دالاس در ایالات متحده بود و در حال حاضر به عنوان مدیر عامل شرکت ردیابی رمزارز Crypto Track فعالیت می‌کند، “معماری بین‌المللی ارزهای دیجیتال اغلب منجر به مواجهه تحقیقات با مقررات و همکاری‌های بین‌المللی نامطابق می‌شود.”

در یک نمونه، بایرون به وزارت امنیت داخلی ایالات متحده برای تحقیق در مورد 1 میلیون دلار از پول‌شویی رمزارزها کمک کرد. مقامات “توانستند فوراً صرافی بین‌المللی را شناسایی کنند” اما صرافی “درخواست یک معاهده دستیار حقوقی متقابل” برای انتشار داده‌های مربوطه کرد.

این نوع مراسمات اداری بسیار ضررآور برای بازیابی بودجه است. بایرون اظهار کرد که این فرآیند معمولاً به طور سریع اتفاق نمی‌افتد و ارزهای دیجیتال گاهاً قبل از دریافت اطلاعات MLAT از بین می‌روند.

در این اعلامیه اطلاعاتی مبنی بر اینکه دو شبکه پولشویی با نام‌های Smart و TGR که کشف شده‌اند، تاکنون مشخص نشده است که در چه میزان ارزهای دیجیتال را برای انجام فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند. اما اعلام شده است که این شبکه‌ها پس از جمع‌آوری وجوه نقدی توسط اپراتورها در یک کشور، به طور معمول از ارزهای دیجیتال برای انجام تراکنش‌های نقدی استفاده می‌کردند تا بتوانند آن پول‌ها را به کشور دیگری منتقل کنند.

Slava Demchuk، مدیر عامل شرکت AMLBot، در زمینه انطباق با ارزهای دیجیتال و پزشکی قانونی، به Decrypt اعلام کرد که با استفاده از میزهای معاملاتی خارج از بورس (OTC) در حوزه های قضایی مختلف، مجرمان می‌توانند وارد شوند و از پول نقد برای مبهم کردن ردیابی زنجیره ای استفاده کنند. اشتراک گذاری سریع اطلاعات با OTC شکایت و تحریم سریع می‌تواند از این امر جلوگیری کند.

بریتانیا به نظر می‌رسد مرکزی برای انجام این نوع فعالیت‌ها بوده است، و بازرسان متوجه شده‌اند که صرافی‌هایی در سطح کشور وجود دارند که امکان تبدیل پول نقد به ارزهای دیجیتال را در خیابان‌ها فراهم کرده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، گروه‌های تبهکار از این ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری مجدد در فعالیت‌های غیرقانونی خود، مانند خرید مواد مخدر یا اسلحه‌های گرم، بهره برده‌اند بدون نیاز به انتقال پول فیزیکی به مرزها.

منبع: decrypt.co

بیشتر بخوانید

• ارز دیجیتال چیست؟ | عملکرد و ویژگی های ارز دیجیتال
• کیف پول‌ دیجیتالی چیست؟
• صرافی غیر متمرکز چیست ؟ | معرفی بهترین صرافی های غیرمتمرکز
• ماینینگ یا استخراج چیست؟ | منظور از استخراج ارز دیجیتال چیست؟