پلیس هند بایننس را به اتهام کلاهبرداری مورد بررسی قرار داد و 100000 دلار USDT را ضبط کرد.

به گزارش زوم ارز، Binance و پلیس دهلی یک کلاهبرداری با ارزش 100000 دلار را کشف کرده‌اند که برای سرمایه‌گذاران ارتباط نادرستی بین طرح‌های انرژی تجدیدپذیر هند وجود داشته است و آن‌ها را گمراه کرده است.

برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید

صرافی بایننس در هند، به همکاری با پلیس پرداخته و به ردیابی یک عملیات کلاهبرداری پیچیده مرتبط با یک نهاد فریبنده به نام “M/s Goldcoat Solar” پرداخته است. بر اساس گزارش منتشر شده در روز سه‌شنبه، 15 اکتبر، این عملیات که دروغ آمیزان ادعا می‌کرد ارتباط با پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر هند را دارد، منجر به دستگیری‌های گسترده و توقیف بیش از 100000 دلار ارز استیبل کوین تتر (USDT) شد.

این نوع کلاهبرداری بر اساس ادعاهای فریبنده بود زمانی که ادعا می‌کرد که وزارت نیرو حقوق دریافت کرده است تا به هند کمک کند تا ظرفیت انرژی خورشیدی خود را تا سال 2030 به 450 گیگاوات افزایش دهد. این طرح امیدوار کننده بازدهی بالا باعث جذب سرمایه‌گذاران زیادی شد، زیرا با همسویی نادرست خود با اهداف انرژی‌های تجدیدپذیر کشور، از شدت بیشتری برخوردار شد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که این کلاهبرداری بیشتر در رسانه‌های اجتماعی شتاب گرفت، جایی که افراد جعل‌کار هویت مقامات بلند پایه را انجام می‌دادند و از نام افراد برجسته برای افزایش اعتبار استفاده می‌کردند.

قربانیان به اثرات گزارش‌های درآمد جعلی فریب خورده‌اند. ادعا شده بود که این گزارش‌ها از طرف سرمایه‌گذاران قبلی ارائه شده‌اند و سازمان مورد نظر از آنها برای ایجاد اعتماد در پروژه استفاده نموده بود، اما بازرسان متوجه شدند که تعدادی سیم کارت زیر هویت افراد دیگر فعال شده‌اند تا هویت واقعی مشارکت‌کنندگان را مخفی کنند. این گزارش حاکی از این است که برخی از این سیم‌کارت‌ها به کشورهای دیگر نیز ارسال شده‌اند که این مسئله پیچیدگی بیشتری را به تحقیق اضافه می‌نماید.

پول‌های قربانیان از طریق حساب‌های بانکی مختلف منتقل شده و برخی از آنها به شیوه‌ی رمزنگاری فرستاده شدند تا فرایند ردیابی آنها را دشوارتر کند. در این گزارش آمده است که بایننس با ارائه پشتیبانی تحلیلی به افسران پلیس دهلی کمک کرد و به آن‌ها در پیگیری تراکنش‌های مالی مرتبط کمک نمود.

با ورود دوباره Binance به بازار هند، این توسعه در حال انجام است که به عنوان یک نهاد گزارش‌دهنده در زمینه اطلاعات مالی در حال فعالیت به عنوان بخشی از تلاش‌های مداوم برای پیروی از قوانین محلی و در پی سرکوب پلتفرم‌های رمزنگاری غیرثبت شده در این کشور انجام می‌شود.

منبع: crypto.news

بیشتر بخوانید: