معاون رئیس جمهور سابق ونزوئلا توسط دادستان‌ها در ارتباط با بررسی “توطئه رمزنگاری” بازداشت شد.

حدود یک سال پس از ادعای تبدیل پول نقد به “ارزهای دیجیتال” توسط مقامات قانونی ونزوئلا، العیصامی مختف شد.

مقامات دولتی فکر می‌کنند که الایصامی و دیگر افراد با مقامات بالاتر پس از تبدیل سکه‌ها به واحد پول دیگر، آن‌ها را به یک صرافی کریپتو کراکن منتقل کرده‌اند.

دادستان های ونزوئلا «رهبر PDVSA-Crypto» را دستگیر کردند

این فایل با عنوان “حادثه فساد PDVSA-crypto” در ونزوئلا شناخته شده است و مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است.

سال گذشته، دولت رئیس جمهور نیکلاس مادورو وارد ده ها سازمان و وزارتخانه دولتی شد.

Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) یک شرکت دولتی تولید کننده نفت در ونزوئلا است. این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در ونزوئلا شناخته می‌شود و محصولات نفتی را به دیگر کشورها صادر می‌کند. در گذشته، PDVSA از رمزنگاری به عنوان یک ابزار برای کمک به فرار از تحریم‌های ایالات متحده استفاده کرده است.

با توجه به گزارش‌ها، این اقدام منجر به تجمیع یک «ذخیره» بزرگ از بیت‌کوین و اتریوم توسط یک ایالت شد، که به نظر می‌رسید از نحوه استفاده از آن آگاه نبود.

هدف اصلی طرح از دست دادن بزرگترین ارزهای دیجیتال در این حادثه، شامل Sunacrip (نظارت ملی بر دارایی‌های رمزنگاری شده)، آژانس رمزنگاری ایالتی و پتروسکه (پروژه پشتیبانی شده از نفت) بود.

جولیت رامیرز، رئیس جمهور پیشین سوناکریپ، در سال گذشته به همراه مقامات برجسته از جمله قانون‌گذار هوگبل روآ دستگیر شد.

دادستان عام تارک ویلیامز ساب اعلام کرد که همچنین الایسامی، وزیر سابق نفت، به همراه تاجر سمارک لوپز دستگیر شده‌اند.

وزیر سابق اقتصاد کشور، سیمون زرپا، نیز بازداشت شد. دولت مادورو بر این باور است که وزرا و افراد دیگری “میلیاردها دلار” را به سرقت برده‌اند.

ظاهراً وزیران سابق چقدر پول و رمزنگاری سرقت کرده اند؟

بیانیه‌های قبلی دولت نشان می‌دهد که دولت کاراکاس اعتقاد دارد که حداقل سه میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود را در معاملاتی که به سال ۲۰۱۸ و شاید به جای فراتر از آن بازمی‌گردد، از دست داده است.

ساب اظهار کرد که الایسامی، لوپز و زرپا همراه با ۵۰ متهم دیگر یک شبکه فساد را اداره می‌کردند.

پلیس به همراه چندین افسر نظامی را دستگیر کرده است، زیرا آنها به واحدهای خود دستور داده بودند تا دارایی‌های رمزنگاری شده را برای ایالت به‌دست آورند.

آن‌ها از ۱۲ کارمند PDVSA که متهم به جرمی بودند، دستگیر کردند. به گفته پلیس، افرادی که از منابع مالی نفت دولتی برای پرداخت هزینه‌های جراحی زیبایی استفاده کرده‌اند نیز متهم شده‌اند.

ساب اظهار کرد که الایسامی و “مردان مورد اعتمادش، رامیرز و روآ” به طور مستقیم نفت خام را به خریداران بین المللی فروختند.

او اظهار کرد که آنها درآمد حاصل از فروش (در کیف پول‌های کریپتو) را بدون هیچ اثری پنهان کردند.

با نزدیک شدن به تاریخ پایان مهلت تحریم‌های آمریکا، صادرات نفت ونزوئلا به اوج خود در چهار سال گذشته رسیده است.

آنها از شرکت‌های مشروط و پرداخت‌های ارزهای دیجیتال خارجی برای انجام نیازهای خود استفاده نمودند بدون اینکه بجای آنها به بانک مرکزی دسترسی دهند.

ساب همچنین بیان کرد که العیسامی و دیگران با این منابع مالی، به شیوه “سفته بازی” پرداختند. او اظهار کرد که آنها از واسطه‌های ناشناس برای تبدیل واحدهای پول به رمزنگاری، استفاده کرده‌اند.

دادستان عامل اظهار کرد که این سکه‌ها به سرعت به صرافی کراکن منتقل شدند و این اقدام کمک کرد تا مالیات‌های نظارتی دستگیر ناپذیر باقی بماند.