ایالات متحده یک شهروند هندی را به خاطر طرح 20 میلیون دلاری رمز شویی به زندان محکوم کرد

به گزارش زوم ارز، یک فروشنده هندی در ایالات متحده به دلیل پول‌شویی بیش از ۲۰ میلیون دلار ارز دیجیتال را از طریق پلتفرم‌های تاریک و شبکه حواله بین‌المللی فروخت و به این دلیل به ۱۲۱ ماه زندان محکوم شد.

طرح پولشویی ارزهای دیجیتال با محکومیت حبس به پایان می رسد

در تاریخ 17 ژانویه، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اعلام کرد که Anurag Pramod Murarka، یک شهروند هندی 30 ساله، به 121 ماه زندان محکوم شده است به اتهام شرکت در یک توطئه پولشویی مرتبط با ارزهای دیجیتال. قاضی فدرال ایالات متحده، گرگوری ون تاتنهوو، حکم اعدام علنی به مورارکا را صادر کرد به دلیل تسهیل شست و شوی بیش از 20 میلیون دلار از درآمد ارزهای دیجیتال مرتبط با فعالیت‌های جنایی او. Murarka تحت نام‌های مستعار “elonmuskwhm” و “la2nyc” به عنوان یک فروشنده ارز دیجیتال بین‌المللی در پلتفرم‌های دارک‌نت فعالیت می‌کرد و از ارتباطات رمزگذاری شده برای هماهنگی تراکنش‌های غیرقانونی استفاده می‌کرد.

به تازگی وزارت دادگستری اعلام کرد که عملیات “مورارکا” که بر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال تمرکز داشت، به منظور پنهان کردن مبدأ وجوهی که از طریق جرائمی مانند هک و قاچاق مواد مخدر به دست می‌آمد، صورت گرفته بود. طی این عملیات، “مورارکا” پس از تعیین نرخ ارز با مشتریانش، آنها را به ارسال ارزهای دیجیتال به آدرس‌های کیف پول خاصی تشویق کرده بود. وزارت دادگستری این موضوع را توضیح داده است.

وقتی نرخ مبادله تعیین شد، مورارکا که یک شرکت بازرگانی در هند است، از مشتریانش خواست تا ارزهای دیجیتال خود را به آدرس‌های خاص ارزهای دیجیتال ارسال کنند. سپس مورارکا از یک روش پیچیده و از پیش تعیین شده استفاده کرد تا از منابع مالی ایالات متحده استفاده کند و پول نقد را به کارمندانش در ایالات متحده تحویل دهد.

شبکه کارمندان مورارکا پول نقد روی مبنای ارتباطات حواله مورارکا از ایالات متحده و سایر کشورها جمع آوری می کند. سپس پول نقد را به روش‌های مختلف بسته‌بندی می‌کند، از جمله درون صفحات کتاب، مهر و موم شده در پاکت‌های مختلف، قبل از ارسال به وزارت دادگستری. این روش به او امکان می‌دهد تا در مدیریت شبکه حواله‌های خود، از ناشناس ماندن ارزهای دیجیتال استفاده کند.

بعد از دستگیری، FBI به عهده گرفت کنترل عملیات پولشویی مورارکا را به منظور از بین بردن شبکه. این عملیات بازیابی مخفی میلیون‌ها دلار درآمد ارزهای دیجیتال، جلوگیری از تصرف در حساب‌های مالی و توقیف داروها و تجهیزات تقلبی را محقق کرد. کارلتون اس. شایر، IV، دادستان ایالات متحده، اعلام کرد: «متهم به بسیاری از جرایم دیگر کمک کرد تا پول‌های دزدیده و درآمدهای غیرقانونی مواد مخدر پنهان شوند. وزارت دادگستری تاکید داشت که مورارکا باید حداقل 85 درصد از دوران محکومیت خود را انجام دهد و پس از آزادی به مدت سه سال تحت نظارت مشروط باقی مانده و بررسی خواهد شد.

منبع: news.bitcoin.com

می‌خواهید متن شما را بازنویسی کنم؟ لطفاً متن مورد نظر خود را وارد کنید.