کلاهبرداری ۲۰۰ میلیون دلاری با طعم خوک! تحریم سنگین آمریکا علیه شرکت فناوری فیلیپینی

کلاهبرداری‌ها همچنان ادامه دارند و گفته می‌شود که مجرمان سایبری از فناوری Funnull برای تزریق کد مخرب به وب‌سایت‌های قانونی استفاده می‌کنند. این کدها باعث می‌شود که کاربران مظنون به وب‌سایت‌های کلاهبرداری هدایت شوند.

به گزارش‌ها، این شرکت از ارائه‌دهندگان ابر جهانی آدرس‌های IP را خریداری کرده و سپس آن را به افرادی که در جریان آن اقدام به کلاهبرداری، سرمایه‌گذاری مشکوک، فیشینگ و سرقت از اطلاعات سایت‌های قمار آنلاین می‌کنند، فروخته می‌کند.

“بسیاری از وب‌سایت‌های کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در ارزهای مجازی که توسط FBI گزارش شده‌اند، مرتبط با قارچ است.” قربانیان مستقر در ایالات متحده گزارش داده‌اند که این وب‌سایت‌های کلاهبرداری به بیش از 200 میلیون دلار خسارت و زیان وارد کرده‌اند، که متوسط تلفات هر نفر بیش از 150،000 دلار است.”

مسئولان خزانه داری اعلام کردند که احتمالاً میزان خسارات بیشتری وارد شده است، اما اشاره کردند که بوشحمتی بسیاری از قربانیان کلاهبرداری‌ها این جرم را گزارش نمی‌دهند.

کلاهبرداری‌های خوکچه ای، به تمرینی گفته می‌شود که قبل از ذبح، خوک را چاق می‌کنند. این نوع کلاهبرداری معمولاً از طریق رسانه‌های اجتماعی یا برنامه‌های دوست‌یابی آغاز می‌شود. کلاهبرداران ابتدا به مرور زمان اعتماد قربانی را جلب می‌کنند، سپس آنها را متقاعد می‌کنند تا دارایی‌های دیجیتال خود را به حساب کلاهبردار ارسال کنند یا کیف‌پول‌های رمزنگاری شده خود را به سیستم‌عامل‌های رمزنگاری جعلی که کلاهبرداران در آنجا کنترل دارند، متصل کنند تا وجوه خود را از دست بدهند.

تحریم ها تمام دارایی های Funnull Technology Inc. و لیو لیزی در ایالات متحده را مسدود می کند. همچنین، افراد و مشاغل مستقر در ایالات متحده از انجام هر گونه تعامل تجاری با اشخاصی که بیش از 50 درصد سهام FUNNULL یا LIZHZI را دارند، ممنوع می کند.

تحریم های تازه علیه Funnull جدیدترین اقدامات وزارت خزانه داری در ارتباط با کنترل اموال خارجی است که بر زیرساخت های سایبری در حوزه مالی تمرکز دارد.

OFAC در اکتبر تحریم هایی علیه شرکت Syndicate Evil Corp که در روسیه فعالیت داشته و به سرقت‌های مالی و حملات باج‌افزار متهم شده بود، اعلام کرد. همچنین، در ماه مارس، این سازمان بهروز پارساراد را که مدیریت Nemesis Platform در تاریکی اینترنت داشت، تحریم کرد.

با توجه به OFAC، پارساراد هرگونه تراکنش را به صورت محدود کرد تا جلوی فروش مواد مخدر به ارزش میلیون‌ها دلار را بگیرد. در ماه آوریل، وزارت خزانه‌داری TRON wallets را که با قومیان حوثی که توسط ایران حمایت می‌شدند، تحت تحریم قرار داد.