وزارت دادگستری ایالات متحده 4,300,000,000 دلار به 40930 قربانی «بزرگترین طرح پونزی تاریخ» تحویل داد

به گزارش زوم ارز، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اعلام کرده است که تقریباً تمام زیان های ده ها هزار سرمایه گذار در بزرگترین طرح پونزی تاریخ توسط آن جبران شده است.

در یک اعلامیه رسمی، وزارت دادگستری اعلام کرد که در حین یک دهه، مبلغ بالغ بر 4.3 میلیارد دلار به 40930 فرد قربانی طرح کلاهبرداری به رهبری برنارد ال. مادوف پرداخت شده است.

مداف به دلیل اجرای یک طرح پونزی برای حدود 17 سال شناخته شده است. او موفق شد سرمایه گذاران از 127 کشور را از حدود 65 میلیارد دلار کلاهبرداری کند. با وعده‌های بازدهی مناسب و حفظ یک شخصیت قابل اعتماد، او مردم را متقاعد کرد که در شرکت خود، Bernard L. Madoff Investment Securities LLC، سرمایه‌گذاری کنند.

این طرح در اوایل سال 2008، در زمان بحران مالی جهانی بومی (GFC)، دچار فروپاشی شد. در آن زمان، سرمایه‌گذاران وحشت زده شدند و بیش از حد وجوه خود را برداشت کردند، به منظور پیگیری که پول‌هایشان به سرمایه‌گذاران دیگر روی می‌آورد یا خیر.

در سال 2009، مدوف به دلیل “اجرای بزرگترین طرح کلاهبرداری در تاریخ” به محکومیت 150 سال زندان محکوم شد. او در آوریل 2021 در بیمارستان زندان در 82 سالگی درگذشت.

وزارت دادگستری اعلام کرده است که مبلغ حدود 2.6 میلیارد دلار از طریق چندین اقدام مدنی بازیابی شده است، که شامل مصادره هایی علیه مدوف، برادرش پیتر بی. مدوف، همدستان و مشتریانی که از این کسب و کار استفاده کرده اند، اعم از سرمایه گذاران معروف نظیر کارل شاپیرو و جفری پیکوور می‌شود. ضمن اینکه وزارت دادگستری پس از رفع اتهامات ناعدالتی مبنی بر عدم انجام تعهدات قانونی توسط بانک JPMorgan Chase که به عنوان بانک اصلی مدوف خدمات ارائه می‌کرد، مبلغ 1.7 میلیارد دلار را نیز بازیابی کرده است.

دادستان موقت ناحیه جنوبی ایالات متحده، ادوارد وای کیم، اظهار می‌کند که

این اداره هرگز در پیگیری عدالت برای قربانیان بزرگترین طرح پونزی تاریخ تسلیم نشده است… تاکنون موفق شده است که غرامت 40930 قربانی را به اندازه‌ای نزدیک به 94٪ از خسارات آنها جبران کند. این تلاشات خارق‌العاده نشان می‌دهد که این اداره و واحد MLARS (بخش پولشویی و بازیابی دارایی) به حمایت و کمک به قربانیان جرم متعهد هستند، بدون درنظر گرفتن مدت زمان و پیچیدگی تلاش‌ها.

منبع : dailyhodl.com