بازارهای Darknet: بازی خطرناک ایالات متحده و ایران برای کنترل بازارهای پنهان

به گزارش زوم ارز، یک دادگاه بزرگ در ایالات متحده آمریکا، بهروز پارسا راد از ایران به اتهام اشتغال در عرصه بازار تاریک Darknet Nemesis متهم کرده است. او اتهام دارد که از سال 2021 تا 2024 با فروش خدمات مجازی و مواد مخدر غیرقانونی در این بازار فعالیت داشته است.

به ادعای کیفرخواست، پارساراد در مارس 2021 شروع به فعالیت نموده و نمسیس را تأسیس کرده است. این شرکت با هدف خدمت رسانی به بیش از 150,000 کاربر و ثبت نام حدود 1100 حساب فروشنده در سطح جهانی رشد یافته است.

با نام “نمیسیس” بیش از 400000 سفارش بین اینترنتی و راه اندازی اصلی این خدمت تا مارس 2024 دریافت شده بود، ولی همان زمان که مقامات ایالات متحده، آلمان و لیتوانی سرورهای آن را تصرف کرده و خدمت را بستند.

از مجموع سفارشات، 55,000 (یعنی 13.75٪) به مواد محرکی مانند متامفتامین و کوکائین واگذار شد، در حالی که 17,000 سفارش (معادل 4.25٪) مربوط به مواد افیونی مانند هروئین و فنتانیل بودند.

در یک گزارش رسمی، متیو آر. گالوتی، رئیس بخش جنایی وزارت دادگستری، اظهار کرد که ادعاهای موجود در این اظهارنامه نشان دهنده وجود بیش از 400 هزار تراکنش مرتبط با فنتانیل، داروهای خطرناک دیگر، و مواد مخدر متنوع در طی سه سال گذشته در دارک‌نت (Darknet) بوده است.

علاوه بر تخلف‌های مربوط به مواد ممنوعه، کیفرخواست همچنین با پرداخت پارساراد به عنوان دستمزد برای ارائه خدمات پولشویی گرفتار می‌شود. او از معصومیت در میان ارزهای رمزپایه، برای مخلوط کردن ارزهای مورد استفاده برای پرداخت کالا و خدمات، استفاده می‌نماید.

تحریم‌های ایالات متحده

در مارس امسال، ادارات ایالات متحده تحریم‌هایی را برای پارساراد فرض کردند، این تحریم‌ها بر اساس گزارش‌ها، درصدی از درآمد حاصل از هر معامله انجام شده در پلتفرم Nemesis را جمع‌آوری می‌کردند.

قبل از اتمام سال گذشته، این پلتفرم حدود 30 میلیون دلار فروش مواد مخدر را پردازش کرده بود. این اتفاق در زمانی رخ داده بود که سوء مصرف مواد افیونی در ایالات متحده در حال افزایش بود و نرخ مرگ و میر ناشی از فنتانیل بین سالهای 2016 تا 2021 سه برابر شده بود.

پارسا راد برای پرونده‌ای که در منطقه شمالی اوهایو تحت پیگرد قانونی قرار گرفته، با دستیار دادستان ایالات متحده، Segev Phillips و دادرسی DOJ، گالین برنشاین در تعقیب و پیگیری قانونی شرکت کرد. او به حداقل مجازات اجباری 10 سال زندان و حداکثر مجازات حبس ابد محکوم شده است.

یک اپراتور معصوم که در حال حاضر در ایران اقامت دارد، تحت پیمان استرداد با ایالات متحده واقع نیست.

بنابراین، او ممکن است از دادگاه فرار کند، به دلیل اعلام وزارت خارجه و وزارت دادگستری.

در همان زمان، هیچ فرد دیگری به خاطر انجام عملکرد معصومت مورد اتهام یا بازداشت نشده بود.

برای برخی از متخصصین امنیت، این امر ممکن است شگفت‌انگیز باشد، زیرا پارساراد احتمالاً به شدت به تسهیل کار با بازار نیازمند معصوم، متخصصین است.

وقتی کسی ممکن است زیرساخت‌ها را ثبت کند یا نظارت بر راه اندازی یک سکو را داشته باشد، برای موفقیت یک بازار Darknet با اندازه Nemesis جهت اجرای عملیات گسترده تر، نیاز به یک تیم عملیاتی حرفه‌ای دارد.

در گفتگویی با Redbord، او توضیح داد که همکاران ممکن است در سازمان شامل مدیران، ناظران، نمایندگان سپرده­گذاری، توسعه­دهندگان فنی و افرادی که در فعالیت­های پولشویی مشارکت دارند، بیایند.

وی تصریح کرد که سیستم عامل‌ها، همانطور که در پیش‌بینی‌های گذشته دیده می‌شود (به عنوان مثال، Alphabay یا Hydra)، معمولاً دارای تیم‌های توزیع شده با نقش‌های تعریف‌شده واضح برای اطمینان از به‌روزرسانی مداوم، اعتماد کاربر، حل اختلافات و ایجاد مکانیزم‌های امنیتی می‌باشند.

به گفته متیو گالوتی، هنوز همراه با استفاده از کیفرخواست توسط وزارت دادگستری برای برجسته‌کردن موضوع، تهدید مداومی برای جوامع آمریکایی از طریق بازارهای فنتانیل و Darknet وجود دارد.

بازارهای زیرزمینی در سرتاسر جهان

این ویژه استقاده‌مشخصا توسط آزمایشگاه‌های TRM نشان داده شده که تعداد قابل توجهی از بازارهای Darknet هنوز فعالیت خود را ادامه می‌دهند.

“از امروز ، TRM ارزیابی می‌کند که تقریباً 20 تا 30 DNM قابل توجه با مواد مخدر در هر زمان معینی فعال هستند.” “این تعداد به دلیل ریسک ، سودآوری و فشار اجرای قانون طی سالها نسبتاً پایدار مانده است.”

آنچه در مورد این برآورد قابل توجه است این است که فقط بازارهای Darknet “با محوریت مواد مخدر” (DNM) را در بر می‌گیرد ، با آزمایشگاه‌های TRM با استفاده از تعریف DNM ها که بازارهایی را که فقط در سایبری‌های غیرقانونی تجارت می‌کنند ، حذف می‌کند.

به گفته Redbord، افرادی که به مواد مخدر معتادند، معمولاً طی دو تا سه سال با یا خرابی اعتیاد یا درگیری با مواد مخدر پایان می‌یابد.

بازارها به طور کلی به دو اکوسیستم اصلی تقسیم می‌شوند: شرقی و غربی.

ردیاب توضیح داد که اکوسیستم تحویل مرده DNM به زبان روسی در حال حاضر بزرگترین است، از 4 تا 5 سیستم عامل معروف و چندین مورد کوچکتر تشکیل شده است که بیشتر در حیطه فعالیت روسیه و سرزمین‌های پیشین سرزمین‌های اتحاد شوروی فعالیت می‌کنند.

شخص فوق العاده آشکار کرد که تجارت غیرقانونی اینترنتی که در روسیه در بازارهای مانند بلکسپرت و کراکن انجام می‌شود، منجر به “سود قابل‌توجه” می‌شود. این بازارها از نظر فناوری پیشرفته هستند و در اقتصادهای منطقه‌ای به‌طور عمیق و گسترده جاسازی دارند. به عبارت دیگر، تجارت آنلاین غیرقانونی در روسیه به خوبی جای گرفته و در سطح بزرگی انجام می‌شود. در مقابل، تجارت غیرقانونی غربی، مانند بازار چرتکه و بازار Styx، که بر پایه فرهنگ انگلیسی است، اندکتر اما انعطاف پذیرتر هستند. این بازارها بر روی سیستم‌های تحویل پستی و عملکرد بین‌المللی تکیه دارند و از این روش‌ها برای انجام تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند.